2012年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2012-005
江苏舜天股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏舜天股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月16日在南京市软件大道21号B座公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计8人，代表股份220,528,590股，占公司总股本的50.49%。
会议由公司副董事长、总经理杨青峰先生主持，并经世纪同仁律师事务所指派律师见证。公司2012年第一次临时股东大会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
（一）通过关于选举公司第七届董事会董事、独立董事的议案：
1、选举黄旭芒先生担任第七届董事会董事，得票数220,528,590票（占出席会议有表决权股份的100%）；
2、选举杨青峰先生担任第七届董事会董事，得票数220,528,590票（占出席会议有表决权股份的100%）；
3、选举金国钧先生担任第七届董事会董事，得票数220,528,590票（占出席会议有表决权股份的100%）；
4、选举王建明先生担任第七届董事会独立董事，得票数220,528,590票（占出席会议有表决权股份的100%）；
5、选举安同良先生担任第七届董事会独立董事，得票数220,528,590票（占出席会议有表决权股份的100%）；
根据《上市公司治理准则》第三十一条的规定，股东大会审议本议案时实施累积投票制度。
（二）通过关于选举公司第七届监事会监事的议案；
1、以220,528,590股同意（占出席会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权选举曹怀娥女士担任公司第七届监事会监事。
2、以220,528,590股同意（占出席会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权选举张晓林先生担任公司第七届监事会监事。
3、以220,528,590股同意（占出席会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权选举魏庆文先生为公司第七届监事会监事。
（三）以220,528,590股同意（占出席会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权审议通过增加公司经营范围并修改《公司章程》第十三条。
具体如下：
1、增加公司经营范围：“许可经营项目：危险化学品的批发（限按许可证所列经营项目）”。
2、对《公司章程》第十三条进行相应修改，修改后的条款如下：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营），服装及纺织品的生产、加工。仓储，房屋租赁，室内外装饰，咨询服务。许可经营项目：危险化学品的批发（限按许可证所列经营项目）。
（四）以220,528,590股同意（占出席会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权审议通过关于更改公司独立董事年度津贴的议案，自本决议通过之日起，本公司独立董事津贴由5万元/年?人（含税）调整至6万元/年?人（含税）。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、杨亮律师见证并出具法律意见书，认为：“贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。”
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一二年三月十七日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2012-006
江苏舜天股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2012年3月9日以书面方式向全体候选董事发出第七届董事会第一次会议通知，要求当选董事于2012年3月16日上午临时股东大会结束后参加第七届董事会第一次会议。
公司于2012年3月16日召开2012年第一次临时股东大会，会议决议选举黄旭芒先生、杨青峰先生、金国钧先生、王建明先生及安同良先生担任公司第七届董事会董事。
公司第七届董事会第一次会议于2012年3月16日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到5人，监事会成员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经由公司第七届董事会成员一致推举，本次董事会会议由黄旭芒先生主持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、选举黄旭芒先生担任公司董事长、法定代表人；
选举杨青峰先生担任公司副董事长，协助董事长履行职责。
二、董事会战略委员会由全体董事担任委员，并根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事长黄旭芒先生担任战略委员会召集人。
选举王建明先生、金国钧先生、安同良先生担任第七届董事会审计委员会委员；同意审计委员会决议选举王建明先生担任召集人。
选举王建明先生、金国钧先生、安同良先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员；同意薪酬与考核委员会决议选举王建明先生担任召集人。
选举安同良先生、杨青峰先生、王建明先生担任第七届董事会提名委员会委员；同意提名委员会决议选举安同良先生担任召集人。
三、经公司董事会提名委员会审核并提名，第七届董事会聘任杨青峰先生兼任公司总经理。（杨青峰先生简历附后）
四、根据总经理杨青峰先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第七届董事会聘任金国钧先生、曹小建先生、高松先生、陈浩杰先生担任公司副总经理。
根据总经理杨青峰先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第七届董事会聘任高松先生兼任公司财务部经理。
（金国钧先生、曹小建先生、高松先生、陈浩杰先生简历附后。）
五、经公司董事会提名委员会审核并提名，第七届董事会聘任陈浩杰先生担任公司董事会秘书；
根据《上海证券交易所上市规则》有关规定，聘任叶春凤女士担任董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
（叶春凤女士简历附后。）
特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一二年三月十七日
附：
杨青峰先生简历：1974年8月生，经济学硕士，中共党员，高级国际商务师。历任本公司财务部经理助理、证券部副经理，证券投资部经理、投资审计部经理、公司总经理助理、副总经理及董事会秘书；江苏舜天国际集团有限公司总裁办公室主任、董事会秘书、总裁助理等职务。现任本公司副董事长、总经理。
金国钧先生简历：1959年3月生，管理学硕士，中共党员，统计师、高级国际商务师。历任江苏省服装进出口（集团）公司财会科、计划科、经理办公室职员、香港钟山有限公司财务部经理，本公司总经理办公室副主任、主任，副总经理。现任本公司董事、副总经理、党委书记。
曹小建先生简历：1952年8月生，本科学历，高级国际商务师。曾任本公司业务一部副经理、经理，公司董事。现任本公司副总经理；兼任本公司控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司总经理、控股子公司江苏舜天利华工贸有限公司董事长。
高松先生简历：1971年2月生，会计硕士(MPAcc)，中共党员、注册会计师、高级会计师；曾任公司财务部副经理、证券投资部副经理、投资审计部副经理、投资审计部经理、投资部经理、公司总经理助理；现任公司副总经理，兼任财务部经理。
陈浩杰先生简历：1979年3月生，法学学士，中共党员。曾任公司投资审计部经理助理、证券事务部副经理（主持工作）、法律证券部副经理（主持工作）及公司董事会证券事务代表；现任公司董事会秘书、副总经理，兼任总经理办公室主任。
叶春凤女士简历：1967年2月生，经济管理本科学历，中共党员、会计师；曾任江苏省冶金资产管理有限公司财务处主任科员、公司投资审计部主任科员、证券事务部主任科员及法律证券部主任科员、副经理；现任公司董事会证券事务代表、法律证券部副经理。
江苏舜天股份有限公司独立董事关于董事会
聘任公司总经理等高级管理人员的独立意见
江苏舜天股份有限公司全体股东：
作为江苏舜天股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第七届董事会聘任杨青峰先生担任公司总经理；聘任金国钧先生、曹小建先生、高松先生、陈浩杰先生担任公司副总经理；聘任陈浩杰先生担任公司董事会秘书；聘任高松先生兼任公司财务部经理等事项，发表如下独立意见：
1、总经理、副总经理、董事会秘书及财务部经理的任职资格合法。经审阅杨青峰先生、金国钧先生、曹小建先生、高松先生、陈浩杰先生等人的个人履历，未发现上述人员有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、上海证券交易所惩戒或其他被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
2、聘任总经理、副总经理、董事会秘书及财务部经理的提名方式、提名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、上述总经理、副总经理、董事会秘书及财务部经理等人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司未来的发展，能够为公司的长足发展作出其各自的贡献。
江苏舜天股份有限公司
独立董事
王建明 安同良
二零一二年三月十六日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2012-007
江苏舜天股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司监事会于2012年3月9日以书面方式向全体候选监事发出第七届监事会第一次会议通知，要求当选监事于2012年3月16日上午临时股东大会结束后参加第七届监事会第一次会议。
公司于2012年3月16日召开2012年第一次临时股东大会，会议决议选举曹怀娥女士、张晓林先生、魏庆文先生担任公司第七届监事会监事。
公司职工代表大会于2012年3月16日召开会议，会议决议选举张平女士、郑震宇先生担任第七届监事会职工监事。（张平女士、郑震宇先生简历附后）上述五位监事构成公司第七届监事会。
公司第七届监事会第一次会议于2012年3月16日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经由公司第七届监事会成员一致推举，本次监事会会议由曹怀娥女士主持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
选举曹怀娥女士担任公司第七届监事会主席。
特此公告！
江苏舜天股份有限公司监事会
二零一二年三月十七日
附：
张平女士简历：1963年11月生，研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任本公司财务部副经理、财务部经理；现任公司监事、总经理助理，兼任审计部经理。
郑震宇先生简历：1970年3月生，法学学士，中共党员，国际商务师。曾任南京炮兵学院经济学讲师、教研组长；现任本公司监事，兼任公司党委办公室主任、业务综合部经理。