六届二十三次董事会决议公告
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2012-004
湖北双环科技股份有限公司
六届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司六届二十三次董事会通知于2012年3月3日以传真，电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2012年3月14日在公司办公大楼三楼一号会议室以现场表决方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为8人，实际出席会议的董事人数6人。因出差在外，董事张忠华、王在孝委托董事张拥军出席会议并行使表决权。
4.本次董事会会议由公司董事张拥军先生主持，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议议案情况
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2011年度董事会工作报告》
2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2011年年报及年报摘要》
3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2011年度利润分配方案》。拟以公司2011 年年末总股本464,145,765股为基数,每10 股派发现金股利1.00元(含税)。
4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》。公司决定续聘请大信会计师事务有限公司为本公司进行财务审计，大信会计师事务有限公司所为本公司提供审计服务的连续年限为11年。
5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2012年度日常关联交易的议案》 此议案为关联交易，关联董事张忠华、王在孝、因涉及同一母公司控制的关联关系而回避表决。双环科技2012年度日常关联交易的详细情况见公司同日披露的湖北双环科技股份有限公司2012年日常关联交易预计公告，公告编号：2011-006。
6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事变更的议案》。因工作变动，公司董事张忠华先生拟辞去公司六届董事会董事职务。公司董事会推荐张道红先生、何原先生为公司第六届董事会董事。张忠华先生的辞职自公司股东大会选举出新的董事，董事数量达到9人后生效。
7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。为加强合作，充分发挥集团资金规模优势，进一步提高公司资金的管理水平，提高资金使用效益，公司与湖北宜化集团财务有限责任公司在平等自愿、互惠互利的原则下签订《金融服务协议》，该协议主要就双方发生的存款业务、其它业务服务及收费等进行了约定。按交易所《主板上市公司规范运作指引》的规定，我公司不得将募集资金存放于财务公司。董事会授权经营层具体办理协议签署事宜。
按协议约定，我公司及控股子公司在财务公司存款的货币资金每日余额不得超过10亿元人民币；连续十二个月内我公司及控股子公司在财务公司贷款的累计应计利息金额不得超过5,000 万元人民币。
因湖北宜化集团有限责任公司通过湖北双环化工集团有限公司持有本公司25.11%的股份；湖北宜化集团有限责任公司直接持有湖北宜化集团财务有限责任公司80%股权，因此本次交易属关联交易，关联董事王在孝、张忠华回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于湖北宜化集团财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的公告》。
8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。本公司认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业 法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》 (中国银监会令〔2004〕第 5 号)规定经营,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
因本次交易属关联交易，关联董事王在孝、张忠华回避表决。报告的具体内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》（报告已全文刊登在同日的巨潮资讯网上，敬请关注)。
9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于在湖北宜化集团财务有限责任公司存款风险的应急处理预案》。为确保公司存放在财务公司的资金安全，本公司制定了相应的风险应急处置预案，预案的具体内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于在湖北宜化集团财务有限责任公司存款风险的应急处理预案》（报告已全文刊登在同日的巨潮资讯网上，敬请关注)。
10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》（报告已全文刊登在同日的巨潮资讯网上，敬请关注)。
11、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》(该报告已全文刊登在同日的巨潮资讯网上，敬请关注)。
12、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》(该报告已全文刊登在同日的巨潮资讯网上，敬请关注)。
以上第一至七项议案须经公司股东大会审议批准，公司2011年年度股东大会时间另行通知。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十七日
附：张道红先生何原先生简历
张道红先生，男，1974年11月14日出生，大学本科学历。2007年9月任湖南宜化副总经理。2008年9月任双环科技副总经理至今。张道红先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有双环科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；张道红先生除在湖南宜化任副总经理外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；张道红先生任本公司总经理，符合《公司法》等相关法律、法规和本公司公司章程的规定。
何原先生，男，1973年5月出生. 中国共产党党员，大学本科学历，学士学位。2000年至2004年在湖北宜化化工股份有限公司生产部工作;2004年至2005年在湖北宜化集团企管部工作; 2009年3月起任本公司企管部长。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2011-005
湖北双环科技股份有限公司
六届十五次监事会决议公告
一、监事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司六届十五次监事会通知于2012年3月3日日以电话、传真，电子邮件等方式发出。
2、本次监事会会议于2012年3月14日在公司办公大楼三楼二号会议室以现场表决方式进行。
3、本次监事会会议应出席的监事人数为3人，实际出席现场会议的监事人数2人，监事张元堂委托监事王宇出席了会议。
4、本次监事会会议由公司监事王宇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2011年度监事会工作报告》；
2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2011年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见》。独立意见对公司依法运作情况，财务报告情况，公司收购、出售资产及投资情况，关联交易情况进行了肯定，对公司 2011 年度内控制度自我评价报告出具了无异议的独立意见。
3、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》； 监事会认为：公司2011年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映出2011年度的公司治理和财务经营状况；其内容与格式、编制与审议的程序符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求；在编制直至公告前的整个过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
4、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。同意公司董事会提出的以2011 年年末总股本464,145,765股为基数,每10 股派发现金股利1.00元(含税)的分红方案。
5、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；同意续聘请大信会计师事务有限公司为本公司进行财务审计。
6、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；公司监事会对公司内部控制制度的执行情况进行了核查，对公司内部控制制度的自我评价报告进行了审议，并发表意见如下：公司认真落实《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的要求和发展的需要；公司深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作，公司的风险评估、风险控制进一步落实，运行质量、管理效率进一步提高。公司重视社会责任，建立了完善的环境管理制度，配备了技术先进的环保设施，不存在重大环保或其他重大社会安全问题，公司内部控制是有效的，从而保证了公司生产经营的正常进行。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况。综上所述，监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。
7、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
8、会议以3票同意、0票弃权、0票反对通过了《关于推荐张
云兵先生为公司第六届监事会监事的议案》，推荐张云兵先生为公司第六届监事会监事候选人。
上述第1及3-8项议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
监 事 会
二0一二年三月十七日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2011-006
湖北双环科技股份有限公司
2012年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）及其控股子公司因生产经营需要，与公司控股股东湖北双环化工集团有限公司（以下简称“双环集团”）及其子公司，以及双环集团的控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）及其子公司产生关联交易。交易涉及向关联方采购原材料、机器设备及半水煤气；向关联方提供水、电、气，销售纯碱氯化铵等化工产品；向关联方支付运输费用、资源占用费等。
2011年实际发生关联交易合计37,970.66万元，预计2012年发生关联交易合计60,720万元。本年度关联交易增加较多，主要是公司全资子公司武汉宜化塑业有限公司于2012年初建成投产，具备了年产5.5万吨PVC型材的生产能力，其所需原材料PVC需要向宜化股份子公司购买所致。预计年购买PVC在25,000万元左右，扣除该项金额，公司2012年同类日常关联交易金额较去年有所降低。
金额较大的日常关联交易成交的价格区间如下：
| 关联交易名称 | 关联交易内容 | 价格单位 | 2011年价格区间 |
| 采购商品 | 采购柴油 | 吨/元 | 7600-8500 |
| 采购烧碱 | 吨/元 | 500-800 | |
| 采购高压聚乙烯 | 吨/元 | 10000-13000 | |
| 采购线型聚乙烯 | 吨/元 | 9000-11000 | |
| 采购聚丙烯 | 吨/元 | 9500-12000 | |
| 采购钢材 | 吨/元 | 4,000-5,500 | |
| 采购半水煤气 | 千方/元 | 600-700 | |
| 销售产品 | 销售纯碱 | 吨/元 | 1,800-2,100 |
| 销售氯化铵 | 吨/元 | 700-1100 | |
| 13kg蒸汽 | 吨/元 | 162 | |
| 6kg蒸汽 | 吨/元 | 137 | |
| 除盐水 | 吨/元 | 3.65 | |
| 一次水 | 吨/元 | 1.7 | |
| 收取费用 | 盐资源占用费 | 吨/元 | 20 |
| 运输 | 内部转运 | 吨/元 | 3-5 |
| 煤炭运输 | 吨/元 | 5-8 |
2012年3月14日，公司召开六届二十三次董事会，审议《公司2012年度日常关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成,6票，反对0票，弃权0票。关联董事张忠华、王在孝在对此议案进行表决时回避，未参与表决。
该项议案尚须获得公司2012年年度股东大会审议通过方能生效。按照相关规定，届时关联股东双环集团将回避表决。
此议案中涉及湖北宜化化工股份有限公司及其子公司的关联交易事项，还需获得该公司董事会、股东大会的批准。
（二）预计关联交易类别和金额
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 上年实际发生 | |
| 发生金额（元） | 占同类业务比例（％） | |||
| 向关联人采购原材料 | 湖北双环化工集团有限公司 （采购半水煤气） | 20,000 | 188,263,108.93 | 100 |
| 湖北双环化工集团有限公司（收取盐资源占用费） | 2,600 | 24,185,201.80 | 100 | |
| 湖北宜化集团矿业有限责任公司 （采购柴油） | 1,300 | 10,504,655.95 | 2.81 | |
| 湖北宜化化工股份有限公司及其子公司（采购材料设备、聚丙烯、聚乙烯等） | 2,300 | 61,137,903.27 | 16.12 | |
| 湖北宜化化工股份有限公司及其子公司（采购pvc等） | 25,000 | 0 | 0 | |
| 小计 | 51,200 | 284,090,869.95 | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 湖北双环化工集团有限公司（销售蒸汽） | 2,300 | 21,255,673.94 | 90.63 |
| 湖北宜化化工股份有限公司及其子公司（销售纯碱氯化铵、盐等 ） | 6,500 | 65,594,411.19 | 1.51 | |
| 小计 | 8,800 | 86,850,085.13 | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 湖北捷安运输有限责任公司（提供运输等服务） | 600 | 5,677,700.00 | 3.24 |
| 湖北双环机械工程有限责任公司 | 120 | 1,147,872.65 | 0.31 | |
| 小计 | 720 | 6,825,572.65 | ||
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
截止到信息披露日，公司与关联人累计发生的关联交易如下: 向关联人采购原材料6,000万元；向关联人销售产品、商品2,000 万元；接受关联人提供的劳务130万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方及关联方基本情况，
1、湖北双环化工集团有限公司
法定代表人: 张忠华
注册资本:45,400万元
主营业务: 化工产品的生产与销售销售
住 所: 湖北省应城市东马坊
与本公司的关系:为本公司的控股股东。截止2011年12月31日止，湖北双环化工集团有限公司资产162,776万元，净资产85,754万元，主营业务收入37,418万元，净利润1,712 万元(未经审计)。
2、湖北宜化集团矿业有限责任公司
法定代表人: 黄启生
注册资本: 3,000万元
主营业务: 主要从事磷矿采选、加工、销售
住 所: 宜昌市夷陵区平湖大道27号
与本公司的关联关系:与本公司受同一母公司公司控制。 截止2011年12月31日止，湖北宜化集团矿业有限责任公司资产61,873.34万元，净资产17,332.89万元，主营业务收入24,210.12万元，净利润2,525.20万元(未经审计)。
5、湖北宜化化工股份有限公司
法定代表人: 蒋远华
注册资本:54,237.8052万元
主营业务: 化肥等化工产品的生产与销售销售
住 所: 湖北省宜昌市沿江大道52 号
与本公司的关系:与本公司受同一母公司控制。经审计，截止2011年9月30日止，湖北宜化化工股份有限公司资产2,295,102.40万元，净资产360,960.68万元，主营业务收入1,258,721.42万元，净利润76,999.17万元。
8、湖北捷安运输有限责任公司
法定代表人: 何军
注册资本: 218万元
主营业务: 汽车运输及维修
住 所: 湖北省应城市东马坊沿厂路
与本公司的关系: 与本公司同受湖北双环化工集团有限公司控制。截止2011年12月31日止，湖北捷安运输有限责任公司资产1014.46万元，净资产343.39万元，主营业务收入3859.93万元，净利润42.98万元(未经审计)。
（二）关联关系分析
根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的相关规定,公司与上述关联方构成了受同一母公司控制的关联关系，与他们之间的交易构成了关联交易。
（三）履约能力分析
公司上述进行交易的关联方均为公司控股股东宜化集团的子公司，各公司财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据：
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
按照公司股东大会通过的日常交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）、关联交易的必要性分析
1、关联交易对方为同一母公司控制下的公司，本公司对其生产经营情况了解，履行合同有保证，可以确保公司生产经营的各种需求，同时将交易风险降到最小。
2、本公司和交易对方日常关联交易的标的，主要为双方生产的化工产品。产品具有质量好，价格低，运输距离近，供货及时的优势。进行此类关联交易，有利于公司采购到高质量的原材料，同时减少库存，降低成本，保证生产经营的正常有序进行，提高企业经济效益。本公司通过关联方采购材料设备、聚丙烯、聚乙烯、烧碱、碳酸钡等产品，有利于发挥关联方的生产及渠道优势，降低采购成本。
（二）、关联交易的定价分析
1、上述关联交易是公司业务发展的实际需要，交易符合相关法律法规及制度的规定。交易定价以市场价格为基础，交易价格是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
2、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务，确保交易行为在公平原则下进行。关联交易有利于本公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
3、关联交易的持续性及对上市公司独立性的影响，
公司进行关联交易时，和其他客户一视同仁，同样要参加招标竞争，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务。同时公司采取各种措施，扩大供销渠道。因此，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见
（一）、事前认可
1、本次公司预计的2012 年与公司控股股东的子公司之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。
2、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。
3、同意将此议案提交公司董事会审议。
（二）、独立意见
1、公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。
2、本次关联交易表决程序合法。
3、本次关联交易为交易双方均带来了经济效益，交易公平合理。
4、提请公司董事会关注公司的日常关联交易，采取有效措施，确保关联交易公平合理，不损害公司利益。
综上所述，我们认为本公司本次关联交易符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营，我们没有异议。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十七日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2012-008
湖北双环科技股份有限公司
关于湖北宜化集团财务有限责任公司
为公司提供金融服务关联交易的
公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、基本情况
为加强合作，充分发挥资金规模优势，进一步提高公司资金的管理水平，提高资金使用效益，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“甲方”）在平等自愿、互惠互利的原则下，签订《金融服务协议》，财务公司将为公司提供存款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。我公司及控股子公司在财务公司存款的货币资金每日余额不得超过10亿元人民币；连续十二个月内我公司及控股子公司在财务公司贷款的累计应计利息金额不得超过5,000 万元人民币。
2、关联方关系
因湖北宜化集团有限责任公司通过湖北双环化工集团有限公司持有本公司25.11%的股份；湖北宜化集团有限责任公司直接持有湖北宜化集团财务有限责任公司80%股权，因此本次交易属关联交易，
3、董事会审议情况
本公司董事会于2012年 3月14日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。
在2名关联董事回避表决的情况下，6名非关联董事6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可函，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见书。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，股东大会时间另行通知。
二、交易对方基本情况
1、基本信息
公司名称：湖北宜化集团财务有限责任公司
成立日期： 2011年10月28日
企业性质：有限责任
注册地：湖北省宜昌市沿江大道52号
法定代表人：赵大河
注册资本：30,000万元
机构编码： L0134H342050001
经营范围：经中国银行业监督管理委员会审核批准，公司经营下列本外币业务：成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；助成员单位实现交易款项的收付；批准的保险代理业务；成员单位提供担保；成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的委托贷款；理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；
2、财务公司股东情况：湖北宜化集团有限责任公司出资24,000万元，占注册资本的80%；我公司出资3,000万元，占注册资本的10%；贵州宜化化工有限责任公司出资3,000万元，占注册资本的10%。
财务公司是中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行业金融机构。经大信会计师事务有限公司审计，截止2011年12月31日，财务公司的总资产为307,379,858.73元，负债为2,374,103.26 元，净资产为 305,005,755.47元；财务公司2011年的营业收入为8,014,832.72 元，净利润为5,005,755.47 元。
3、根据深交所上市规则的规定，依据我公司与财务公司签署的上述《金融服务协议》，我公司在财务公司存款、结算等业务构成本公司与财务公司之间的关联交易。
三、关联交易标的基本情况
经公司与财务公司协商，财务公司将为我公司提供存款、结算、票据及其他金融服务，我公司及控股子公司在财务公司存款的货币资金每日余额不得超过10亿元人民币；连续十二个月内我公司及控股子公司在财务公司贷款的累计应计利息金额不得超过5,000 万元人民币。
四、协议的主要内容
1、金融服务内容：甲方（财务公司）同意在满足本协议第五条的前提下，承诺为乙方（本公司）提供如下内容的金融服务：
（1）吸收乙方及控股子公司存款的货币资金每日余额不得超过10亿元人民币；
（2）为乙方及乙方控股子公司提供结算服务；
（3）为乙方及乙方控股子公司提供甲方业务范围内的金融服务;
（4） 乙方及乙方控股子公司连续十二个月内在甲方贷款的累计应计利息金额不得超过5,000 万元人民币。
2、金融服务原则：甲方在为乙方及乙方控股子公司提供上述金融服务业务时，承诺遵守以下原则:
（1）存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行;
（2）贷款利率应不高于同期其他金融机构的利率水平;
（3）除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平；
（4）确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足乙方支付需求。
3、保密原则：甲、乙双方均有义务为对方严守商业秘密和双方的客户资料，未经对方许可，不得向外提供任何有关对方业务经营或客户等方面的资料和信息。
4、合作保障：乙方对甲方提供的上述服务给予积极的支持，包括但不限于配合甲方做好存贷款管理工作，积极配合甲方开展信贷业务调查、评审工作以及提供财务报表等企业信息。
甲乙双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。
5、其他：本框架协议所第一条所提及的各项金融服务均应由甲方与接受服务方另行签订单项金融服务合同，各方权利义务以最终签订的单项金融服务合同所述为准。
本协议由甲乙双方协商签订，自甲乙双方盖章且负责人或授权代表签章之日起生效。未尽事宜，双方适时签订补充协议，以资恪守。
本协议正本一式四份，甲、乙双方各执两份。
本协议有效期限为壹年。如一方提出终止本协议，须由双方协商后确定。
五、交易目的和对上市公司的影响
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为本公司办理存款、票据、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为本公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并在一定程度上降低了本公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
六、风险评估情况
本公司通过查验财务公司是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；取得并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，本公司认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业 法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》 (中国银监会令〔2004〕第 5 号)规定经营,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
七、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施
为保证本公司在财务公司存款的资金安全，本公司制定了《湖北双环科技股份有限公司关于在湖北宜化集团财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告，分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产、财务公司母公司提供承诺保证等方法，确保公司资金安全。此外，公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期办理不同额度的存取款业务，以验证相关存款的安全性和流动性。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止2012年3月15日，我公司及控股公司在财务公司的存款余额为
1582元，未与财务公司发生贷款业务。
九、独立董事事前认可和独立意见
2012年3月10日，本公司独立董事就公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》以及《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《湖北双环科技股份有限公司关于在湖北宜化集团财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》等事项发表了事前认可函，并于2012年3月14日参加董事会会议审议了上述交易议案，并提出以下独立董事意见：
我们作为湖北双环科技股份有限公司独立董事，就公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》以及《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《湖北双环科技股份有限公司关于在湖北宜化集团财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》等事项进行了认真研究，并于2012年3月14 日参加董事会会议审议了上述交易议案。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就该关联交易事项发表如下独立意见：
1、湖北宜化集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
3、《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意湖北宜化集团财务有限责任公司向本公司及其子公司提供相关金融服务；
4、公司制定的《湖北双环科技股份有限公司关于在湖北宜化集团财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。
十、备查文件
1．公司六届二十三次董事会决议。
2．独立董事意见。
3．财务公司营业执照。
4．金融服务协议。
5. 财务公司金融许可证。
6.《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
7.《湖北双环科技股份有限公司关于在湖北宜化集团财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。
8、财务公司《2011年审计报告》。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二0一二年三月十七日