证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2012-008

  江苏中天科技股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  提示：1、本次股东大会有新增临时提案（四届二十五次董事会提交）；

  2、本次股东大会所审议议案均获得通过。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2012年3月16日在江苏省南通市经济技术开发区中天路3号中天黄海大酒店南通分店会议室召开了公司2011年年度股东大会。本次股东大会由公司第四届董事会召集，会议通知已于2012年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数96,761,636股，占公司股本总数的24.72%。公司第四届董事会6位董事、第四届监事会1位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：

  一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

  投票结果：

  同意股数96,761,636股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

  投票结果：

  同意股数96,761,636股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2011年年度报告》。

  投票结果：

  同意股数96,761,636股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2011年年度报告摘要》。

  投票结果：

  同意股数96,761,636股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2011年度财务决算报告》。

  2011年12月31日公司总资产6,908,206,703.59 元，比去年同期的5,686,382,526.85元增加了21.49%，其中：

  流动资产4,289,146,061.44 元，比年初的3,329,804,621.42元增加28.81%；固定资产1,651,530,831.37元，比年初的981,945,509.47元增加68.19%；无形资产162,557,080.74元，比年初的141,981,054.99元增加14.49%。

  公司2011年末负债合计2,342,676,855.64元，比年初的2,851,932,690.19 元减少了17.86%；资产负债率为33.91%，比年初的50.15%减少了16.24个百分点。

  所有者权益（含少数股东权益）为4,565,529,847.95元，比年初的2,834,449,836.66元增加了61.07%。

  投票结果：

  同意股数96,761,636股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2011年度利润分配方案》。

  根据公司发展需要，股东大会决议以2011年12月31日公司总股本391,391,235股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增8股，并派发现金股利2.00元(含税)，共计分配78,278,247.00元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润850,229,648.45元结转下年度。

  投票结果：

  同意股数96,761,636股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  七、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  投票结果：

  同意股数96,761,6366股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  八、审议通过了《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。

  投票结果：

  同意股数96,761,636股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  九、审议通过了《关于公司高级管理人员2011年薪酬方案的议案》；

  投票结果：

  同意股数96,761,636股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  十、审议通过了《关于中天科技2012年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》。

  投票结果：

  同意股数521,430股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，关联股东中天科技集团有限公司回避表决，反对0股，弃权0股。

  十一、审议通过了《关于为控股子公司2012年银行综合授信提供担保的议案》。

  投票结果：

  同意股数96,321,338股，占出席会议股东代表所持股份数的99.55%，反对440,298股，占出席会议股东代表所持股份数的0.45%,弃权0股。

  十二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司高级管理人员激励薪酬管理办法》。

  投票结果：

  同意股数96,761,636股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  十三、审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

  投票结果：

  同意股数96,761,636股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  公司2011年年度股东大会经江苏正东律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明；董事会新增临时提案提前进行了公告；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  江苏中天科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年三月十六日