股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2012 — 08

  中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会

  2012年度第四次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2012年度第四次会议通知及会议材料于2012年3月6日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2012年3月16日中午12时。会议应参加表决的董事9人，参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

  1、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

  公司就前次募集资金截至2011年12月31日的使用情况，编制《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请中瑞岳华会计师事务所对公司前次募集资金的使用情况进行专项审核。详见附后的《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》和中瑞岳华会计师事务所出具的《关于中航航空电子设备股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》。该议案将提交公司股东大会审议。

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  中航航空电子设备股份有限公司董事会

  2012年3月16日