第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2012-011
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月18日在公司多功能会议厅以现场会议形式召开了第四届董事会第十六次会议，会议通知已于2012年3月7日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集与主持，应到董事9名，实到8名，独立董事马庭林先生因出差，委托独立董事罗珉先生代为表决，签署会议文件。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2011年度董事会工作报告（草案）》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。
独立董事向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在2011年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
2、审议通过《2011年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2011年财务决算报告（草案）》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2011年度营业收入为191,060.47万元，较上年同期139,616.41万元增长36.85%，实现利润总额为18,903.23万元，较上年同期的16,862.74万元增加2,040.49万元，增长12.10% 。
本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2011年公司实现合并净利润157,726,439.65元，归属母公司的净利润158,127,310.45元，母公司实现净利润为 144,539,769.70元， 累积可供分配利润为368,940,485.13元。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定， 2011年度拟按照如下方案分配利润：
（1）按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金14,453,976.97元。
（2）以2011年末公司总股本2.80亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，共计5,600万元。本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
5、审议通过《2011年年度报告及其摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
年报全文见2011年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要（公告编号：2012-012）刊登在2012年3月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2011年年度报告及摘要需提交公司2011年度股东大会审议。
6、审议通过《2011年内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会、独立董事对《2011年内部控制自我评价报告》各自发表了意见。详细内容见2012年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
信永中和会计师事务所有限责任公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为“新筑股份募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了新筑股份2011年度募集资金的实际存放与使用情况。”，详细内容见2012年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2012年预计发生关联交易的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄志明、冯克敏、汪省明回避表决。
由于公司已与关联方四川新筑路业发展有限公司（兄弟关联公司）签订有房屋出租协议，另外公司也存在季节性产能不足，可能接受劳务，也可能对外销售等与关联方发生商品、劳务购售的情形，预计2012年公司会发生部分关联交易，金额约240万元。针对该部分关联交易，公司将严格按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》相关要求，遵循公平、公正、公开的原则，履行相应程序，依据市场价格定价交易。
独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司分别出具独立意见和《2012年度预计关联交易的核查意见》对上述关联交易预计无异议。关于2012年预计关联交易内容详见2012年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 2012年关联交易预计公告》（公告编号：2012-017）。
9、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事和审计委员会均发表意见，详细内容见2012年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》和《董事会审计委员会关于续聘公司2011年度审计机构等事项的审核意见》。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意终止募投项目之“设立全资子公司实施桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目”，内容详见2012年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2012-016）。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
12.1《关于对全资子公司四川眉山新筑建设机械有限公司增资的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
12.2《关于对全资子公司成都市新筑混凝土机械设备有限公司增资的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
12.3《关于对全资子公司合肥新筑机械有限责任公司增资的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟向四川眉山新筑建设机械有限公司增资12,000万元、向成都市新筑混凝土机械设备有限公司增资4,500万元、向合肥新筑机械有限责任公司增资600万元，增资所需资金均为本公司自有资金，增资后将改善三家子公司资本结构，提升其市场竞争力，该事项对本公司本期和未来财务状况及经营成果无负面影响。 具体内容见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮咨询网（www .cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2012-013）。
根据《公司章程》相关条款，该议案无需提交股东大会审议。
13、《关于提请召开2011年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司于2012年4月16日召开2011年年度股东大会,审议本次董事审议通过的需提交股东大会审议的八项议案、《2011年度监事会工作报告》及公司于2012年2月15日召开的第四届董事会第十五次会议通过的《关于修订<公司章程>的议案》、《关于2012年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》和《关于2012年为全资子公司融资提供担保的议案》共十二项议案。
《关于召开2011年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2012-017）内容详见2012年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2011年度股东大会议题见附件一。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
二O一二年三月十九日
附件一：
公司2011年度股东大会议题
1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
5、审议《2011年度年报及其摘要》
6、审议《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于终止部分募投项目的议案》
9、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于2012年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于2012年为全资子公司融资提供担保的议案》
13、独立董事林万祥、罗珉、马庭林向股东大会述职
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2011-013
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
1、根据成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）发展战略，为改善全资子公司四川眉山市新筑建设机械有限公司（以下简称“眉山新筑”）、成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称“新筑混凝土”）及合肥新筑机械有限责任公司（以下简称“合肥新筑”）资本结构，公司拟以自有资金对上述三家子公司进行增资，其中，对眉山新筑增资12,000万元；对新筑混凝土增资4,500万元；对合肥新筑增资600万元。
2、2012年3月18日，该增资事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次增资无须股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体介绍
1、成都市新筑混凝土机械设备有限公司
成立日期：2009年4月8日
注册地点：新津县工业园区希望路
法定代表人：冯克敏
注册资本：3,000万元
经营范围：混凝土机械设备制造；建筑工程用机械设备制造及施工；建筑机械租赁；货物进出口、技术进出口。
截至 2011 年末，新筑混凝土总资产26,195.41 万元，净资产4,692.94 万元；2011年度实现营业收入12,893.20 万元，实现净利润-72.32万元。
2、合肥新筑机械有限责任公司
成立日期：2009年12月7日
注册地点：安徽长丰双凤经济开发区
法定代表人：冯克敏
注册资本：2,000万元
经营范围：公路、铁路金属桥梁构件及桥梁零配件设计、制造、销售。
截至 2011 年末，合肥新筑总资产13,998.60万元，净资产4,555.31万元；2011年度实现营业收入19,341.12万元，实现净利润1258.62万元。
3、四川眉山市新筑建设机械有限公司
成立日期： 2002年6月24日
注册地点：彭山县凤鸣北路409号
法定代表人：王斌
注册资本：3,800万元
经营范围：生产、销售路桥施工机械设备、厂（场）内机动车辆（国家限制或禁止经营的除外）、公路、铁路道桥专用构件、冶金建材（涉及国家专项审批的除外）；自营产品进出口业务（按备案内容经营）；开发道路建设新材料。
截至 2011 年末，眉山新筑总资产 50,789.81万元，净资产6,334.65万元；2011年度实现营业收入15,996.55万元，实现净利润443.63万元。
三、本次增资的主要内容
（一）公司以货币资金对上述三家子公司进行增资，资金来源为公司自有资金；
（二）本次增资完成后，眉山新筑注册资本达到15,800万元， 新筑混凝土注册资本达到7,500万元，合肥新筑注册资本达到2,600万元，公司持有上述三家公司100%股权。
四、对公司的影响
本次增资后将改善三家全资子公司资本结构，增强子公司的资金实力，提升其市场竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。该事项对本公司本期和未来财务状况及经营成果无负面影响。
五、备查文件
1．公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
二O一二年三月十九日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2012-014
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司于2012年3月18日在本公司多功能会议厅以现场会议方式召开了第四届监事会第十二次会议。本次会议已于2012年3月7日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事5名，实到监事4名，公司监事张于兰女士因出差未能参会，会议资料已经发送本人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2011年度财务决算报告（草案）》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见2012年3月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2012-011）。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见2012年3月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2012-011）。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
3、审议通过《2011年度报告及其摘要》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文见2012年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要（公告编号：2012-012）刊登在2012年3月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2011年年度报告及摘要需提交公司2011年度股东大会审议。
4、审议通过《2011年内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
监事会对《2011年内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
5、审议通过《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
该专项报告详细内容见2012年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露内容。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2012年预计发生关联交易的议案》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
关于2012年预计关联交易内容详见2012年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 2012年关联交易预计公告》（公告编号：2012-017）。
7、审议通过《关于2012年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2012年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告（公告编号：2012-005）。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
8、审议通过《2010年监事会工作报告（草案）》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
内容详见2012年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2012-016）。
三、备查文件
1.第四届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会
二O一二年三月十九日
证券简称：新筑股份 证券代码：002480 公告编号：2012-015
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开2011年度
股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月18日召开第四届董事会第十六次会议，会议决议召开公司2011年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2011年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：2012年4月16日（星期一）上午9:30，会期半天。
5、出席对象：
（1）于2012年4月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有权出席本次股东大会，也可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）见证律师。
6、会议表决方式：现场书面表决方式。
7、会议地点：成都市新筑路桥机械股份有限公司多功能会议厅。
二、会议审议（听取）事项
1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年财务决算报告》
4、审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
5、审议《2011年度报告及其摘要》
6、审议《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于终止部分募投项目的议案》
9、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于2012年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于2012年为全资子公司融资提供担保的议案》
13、独立董事林万祥、罗珉、马庭林向股东大会述职
以上内容详见2012年3月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2012年4月13日（周五） 9:30-11:30， 14:00-17:00
3、登记地点：四川新津工业园区新筑股份公司证券部；
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真后请通过电话方式对所发传真与本公司进行确认，《股东参会登记表》见附件二。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、会议联系方式
1、会议联系地址：四川新津工业园区新筑股份证券部；
2、会议联系电话（传真）：028-82550671；
3、会议联系人：周思伟、王振领。
五、其他事项
出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
二O一二年三月十九日
附件一：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2012年4月16日召开的2011年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 议 案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2011年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2011年财务决算报告》 | |||
| 4 | 《关于公司2011年度利润分配方案的议案》 | |||
| 5 | 《公司2011年度报告及其摘要》 | |||
| 6 | 《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 | |||
| 7 | 审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》 | |||
| 8 | 《关于终止部分募投项目的议案》 | |||
| 9 | 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 | |||
| 10 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 11 | 《关于2012年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | |||
| 12 | 审议《关于2012年为全资子公司融资提供担保的议案》 | |||
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件二
股东参会登记表
| 股东名称（姓名） | |
| 地址 | |
| 有效证件及号码 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮件 | |
| 填写日期 |
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2011-016
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于终止部分募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、终止部分募投项目情况概述
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1171号文核准，公司公开发行人民币普通股3,500 万股，发行价格为每股人民币38元，募集资金总额为人民币1,330,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,277,969,670.00元，公司已将募集资金净额全部存入募集资金专户管理。上述资金到位情况经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所验证，并出具XYZH/2010CDA5002-06号《验资报告》。
（二）募投项目基本情况
根据公司2009年度第三次临时股东大会决议及《招股说明书》的披露，公司本次发行募集资金将用于以下项目：
| 项目名称 | 项目投资总额 （万元） | 拟用募集资金投入金额（万元） | 项目备案编号 |
| 桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目 | 47,370 | 39,500 | 川经审批[2009]024号 |
| 设立全资子公司实施桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目 | 21,000 | 18,000 | 川经审批[2009]023号 |
| 研发试验检验中心技术改造项目 | 8,500 | 8,500 | 川经审批[2009]025号 |
| 合 计 | 76,870 | 66,000 | -- |
（三）本次拟终止“设立全资子公司实施桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目”情况
“设立子公司实施桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目”（以下简称“精密坯件项目”）投资总额为21,000万元，其中计划使用募集资金18,000万元。截止2012年2月底，此项目已投入11,060.97万元,该项目募集资金账户余额合计6,991.44万（其中本金6,939.03万元，利息余额52.41万元）。截止到目前，该项目尚有已签订待支付合同金额为578.01万元。
本次终止部分募集资金项目不构成关联交易。
二、终止原因分析
（1）公司自2008年启动该募投项目可行性研究分析至2009年定稿、获批，以及募集资金到位后投入建设，当时的宏观形势、行业政策等因素均较为有利，该项目发展预期较好。但是，由于2011年相关事件的影响，行业发展趋势发生部分变化，该项目涉及的可预期的市场需求减少，因此，有必要相应调整该项目的实施计划。
（2）该募投项目设计初衷主要为公司盆式支座提供配套坯件，目前由于产品技术更新加快，行业内逐步显现出球形钢支座、多曲面支座用于不同运营条件的线路趋势，盆式支座总需求量有所下降。该募投项目原计划形成新增盆式支座坯件34000吨产能，目前通过前期建设，已经形成产能8000吨左右，建成产能基本满足行业市场预期。
综合上述原因，若继续按照原计划投入、实施该项目建设，预计达不到收益预期。本着为投资者负责的角度，更有效的利用募集资金，经公司第四届董事会第十六次会议审议，公司拟将该项目剩余募集资金不再投入，将扣除签订合同待支付金额578.01万元后的剩余募集资金6413.43万元暂存募集资金专户，公司尽快确定成熟项目审慎讨论后再启动使用该募集资金。
三、相关审核及批准程序
（一）董事会决议情况
2012年3月18日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止精密坯件项目，上述议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。
（二）监事会意见
终止精密坯件项目，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。
（三）独立董事意见
公司根据经营环境变化适时终止精密坯件项目，有利于控制投资风险，本次终止部分募投项目履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所的相关规定。
（四）保荐机构意见
保荐机构广发证券股份有限公司认为：“新筑股份本次拟终止部分募投项目，是基于公司目前外部经营环境和公司实际生产经营情况所作出的审慎决策，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构及保荐代表人对公司本次终止部分募投项目事项无异议。”
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议
2、第四届监事会第十二次会议决议
3、《广发证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司终止部分募投项目的核查意见》
4、《独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二〇一二年三月十九日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2011-017
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2012年关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
由于成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）存在季节性产能不足，可能会与关联方发生商品、劳务购售、资产租赁业务等，另外公司与四川新筑路业发展有限公司（“新筑路业”）签订有房屋出租协议，预计2011年公司会与新筑路业发生部分关联交易。
1、2012年3月18日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过，预计公司2012年会发生关联交易240万元；
2、关联董事黄志明、冯克敏、汪省明回避表决；
3、按照《公司章程》规定，此项关联交易无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例（％） | |||
| 向关联人出租房屋 | 新筑路业 | 40万元 | 12 | 0.13 |
| 向关联人销售产品、商品 | 100万元 | 0 | 0 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 100万元 | 5.52 | 0.08 | |
| 合计 | 240万元 | |||
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
| 关联交易类别 | 关联人 | 当年年初至披露日关联交易金额(万元) |
| 接受关联人提供劳务 | 新筑路业 | 5.52 |
| 向关联人出租房屋 | 新筑路业 | 12 |
| 小计 | 17.52 |
二、关联人介绍和关联关系
新筑路业成立于2005年12月19日，注册资本2,000万元，实收资本2,000万元，法定代表人吕晶；注册地址：成都市成华区东三环二段龙潭工业园；经营范围：公路工程、市政公用工程，公路工程技术服务与咨询。新筑有限持有其55%的股权，自然人吕晶持有45%的股权。截止2011年12月31日，该公司资产总额为32733.58万元，净资产为3914.98 万元，2011 年度实现主营业务收入25176.44万元，净利润597.91万元（数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系。
新筑路业与公司控股股东均为成都新筑投资有限公司。
3.履约能力分析。
新筑路业是一个有合格资质的企业，有履行合同的能力，近年业务量较大，比较青睐公司工程机械产品且表现出极大兴趣，新筑路业离公司生产区距离较近，能够在同等条件下得到质量更好的产品或劳务，且服务有保证。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
关联交易主要内容包括：向关联人销售产品、商品、向关联人出租房屋、接受关联人提供劳务等。参考同类产品市场价格;采购商品和接受劳务:市场询价,参考销售方质量、信誉定价；出租房屋：公司招股书已披露，参考市场协议定价。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
2.关联交易协议签署情况。
2010年11月，本公司与新筑路业签订房屋租赁协议，约定将本公司位于成都市洗面桥街高速大厦A座21楼的三间办公室（250平方米）租赁给新筑路业，月租金10,000.00元，租赁期2011年11月30日至2013年11月30日。
2012年2月15日，本公司与新筑路业签订租方协议，约定将本公司位于新津县花桥厂区办公楼（800平方米）租赁给新筑路业，月租金4000元，租赁期2012年2月15日至2013年2月14日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事及中介机构意见
独立董事发表事前审核意见：“拟发生的关联交易是合理、必要的，我们作为成都市新筑路桥机械股份有限公司的独立董事，同意将《关于2012年预计发生关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。 ”
独立董事在董事会审议通过该议案后，发表独立意见：“公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2012年预计发生关联交易的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，定价遵循了公允、合理原则。上述关联交易没有损害中小投资者利益，我们对该项关联交易无异议。”
六、备查文件
1. 第四届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事相关独立意见；
3. 《广发证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2012年度预计关联交易的核查意见》；
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二〇一二年三月十九日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于募集资金2011年度
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1171号文核准，本公司于2010年09月采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行3,500万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，实际发行价格每股人民币38.00元，募集资金总额为人民币1,330,000,000.00元，扣除应支付主承销商的承销和保荐费用后的余额为1,284,780,000.00元，由主承销商广发证券股份有限公司于2010年9月13日转入本公司在上海浦东发展银行成都分行营业部73010154500007126银行账户。另扣除审计费、律师费、信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,277,969,670.00元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具XYZH/2010CDA5002-06 号《验资报告》审验。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2010年12月31日，本公司募集资金使用情况为：
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 1,277,969,670.00 |
| 减：置换以自筹资金预先投入募投项目 | -159,654,200.00 |
| 减：直接投入募投项目 | -95,677,420.00 |
| 减：超募资金补充流动资金、归还银行借款 | -250,000,000.00 |
| 减：超募资金补充流动资金 | -217,969,670.00 |
| 减：手续费支出 | -2,507.21 |
| 加：利息收入 | 3,222,473.45 |
| 2010年12月31日净额 | 557,888,346.24 |
1、经公司第四届董事会第二次会议审议通过，信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审核并出具《自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》、独立董事及监事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后，公司对预先投入募投项目资金15,965.42万元进行了置换。
2、经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金的议案》、独立董事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后，本公司拟将超募资金30,000万元用于归还银行贷款、10,000万元用于补充流动资金。根据上述决议，2010年度公司已将10,000万元用于补充流动资金，15,000万元用于归还银行贷款，实际归还贷款比预计归还贷款少15,000万元，该部分银行贷款已于2011年1-3月归还。
3、经本公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、独立董事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后，公司拟将超募资金21,796.97万元用于补充流动资金。根据上述决议，2010年度公司已将21,796.97万元用于补充流动资金。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2011年12月31日，本公司募集资金使用情况为：
| 项目 | 金额 |
| 2010年12月31日净额 | 557,888,346.24 |
| 减：直接投入募投项目 | 113,231,950.44 |
| 减：超募资金归还银行借款 | 150,000,000.00 |
| 减：手续费支出 | 4,005.20 |
| 加：利息收入 | 4,179,670.36 |
| 2011年12月31日净额 | 298,832,060.96 |
1、本年公司归还银行借款15,000万元，详见一、（二）所述。
2、 2011年3月25日本公司与中国建设银行股份有限公司成都第八支行、四川新筑精坯锻造有限公司（以下简称精坯锻造）、广发证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，精坯锻造在建设银行成都第八支行开设募集资金专项账户，账号为 51001488508051511754，该专户用于精坯锻造“设立子公司实施桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造”项目募集资金的存储和使用。2011年4月，本公司将存放在建设银行成都第八支行账号51001488508059668888的桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目募集资金余额91,612,401.51元，全部转入该专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司2010年度根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户储存制度。本公司2010年度开设了5个募集资金专户，分别与广发证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司新津支行顺江分理处、成都银行科技支行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行、上海银行成都分行、上海浦东发展银行成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行总经理和财务总监会签制度，确保募集资金专款专用。公司内部审计部门每季度至少对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
本年度，为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司于2011年3月25日与建设银行成都第八支行、精坯锻造、广发证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，精坯锻造在建设银行成都第八支行开设募集资金专项账户，账号为 51001488508051511754，该专户用于精坯锻造“设立子公司实施桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造”项目募集资金的存储和使用。原建设银行成都第八支行募集资金账户51001488508059668888中的款项已全部转入该专户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2011年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 金额 | ||
| 募集资金 | 利息收入-手续费及其他 | 合计 | ||
| 中国农业银行股份有限公司新津支行顺江分理处 | 22-841601040004481 | 66,542,136.00 | 1,549,700.64 | 68,091,836.64 |
| 成都银行科技支行 | 18042010216058100019 | 87,307,093.50 | 1,424,517.82 | 88,731,611.32 |
| 上海银行成都分行 | 201102013-03001386807 | 58,532,437.55 | 1,063,861.54 | 59,596,299.09 |
| 中国建设银行成都第八支行 | 51001488508051511754 | 79,054,762.51 | 524,582.82 | 79,579,345.33 |
| 上海浦东发展银行成都分行 | 73010154500007126 | 2,880,802.83 | 2,880,802.83 | |
| 合计 | 291,436,429.56 | 7,443,465.65 | 298,879,895.21 | |
截至2011年12月31日，募集资金专户余额298,879,895.21元较募集资金实际余额298,832,060.96元差异47,834.25元，系精坯锻造开设募集资金专户时存入的自有资金余额。
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 127,796.97 | 本年度投入募集资金总额 | 26,323.20 | ||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 98,653.32 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截止期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||||
| 桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目 | 否 | 39,500.00 | 39,500.00 | 17,504.67 | 7,958.10 | 24,115.07 | 137.76 | 2013年 | 营业收入66,099.07 | 基本达到 | 否 | ||||
| 研发试验检验中心技术改造项目 | 否 | 8,500.00 | 8,500.00 | 6,500.00 | 1,721.36 | 2,646.76 | 40.72 | 2012年 | 不适用 | 否 | |||||
| 桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目 | 否 | 18,000.00 | 18,000.00 | 11,000.00 | 1,643.73 | 10,094.52 | 91.77 | 2013年 | 营业收入2,953.61 | 部分达到 | 是 | ||||
| 承诺投资项目小计 | 66,000.00 | 66,000.00 | 35,004.67 | 11,323.19 | 36,856.35 | 105.29 | |||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||||
| 归还银行贷款 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 31.796.97 | 31.796.97 | 31.796.97 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | 61,796.97 | 61,796.97 | 15,000.00 | 61,796.97 | |||||||||||
| 合计 | 127,796.97 | 127,796.97 | 26,323.19 | 98,653.32 | |||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （1）桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目本年实现销售收入6.61亿元，实现全额投入后预计效益总额的86%。 | ||||||||||||||
| （2）研发试验检验中心技术改造项目未达到计划进度，主要系该项目所需部分研发实验设备需从国外进口，目前该等研发试验设备部分处于技术谈判及生产过程中所致。 | |||||||||||||||
| （3）桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目未达到计划进度及预计收益（年销售收入48,125万元），主要系该项目目前投入进度仅占募集资金承诺投资总额的56.08%，尚未完成全部投入，无法达到预计产量；因行业环境、产品市场需求变化，根据本公司第四届董事会第十六次会议决议，公司决定终止该项目，待公司确定成熟项目审慎讨论后重新启动使用募集资金。 | |||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 除“桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目”因行业环境、产品市场需求变化，经本公司第四届董事会第十六次会议决议，公司决定终止该项目外，其他项目本年度可行性未发生重大变化。 | ||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | （1）经公司2010年第四届董事会第二次会议及第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金的议案》、独立董事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后，本公司将超募资金30,000万元归还银行贷款，10,000万元补充流动资金。根据上述决议，2010年度公司将10,000万元用于补充流动资金，15,000万元用于归还银行贷款；2011年度归还银行贷款15,000万元。 | ||||||||||||||
| （2）经公司2010年第四届董事会第三次会议及第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、独立董事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后，公司拟将超募资金21,796.97万元用于补充流动资金。根据上述决议，2010年度公司已将21,796.97万元用于补充流动资金。 | |||||||||||||||
| （3）经公司2012年第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金利息补充流动资金的议案》、独立董事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后，公司拟将超募资金利息288.08万元继续用于补充流动资金。 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以自有资金预先投入募投项目15,965.42万元，在募集资金到账后，经公司2010年第四届董事会第二次会议审议通过、信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审核并出具《自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》、独立董事及监事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后，公司对预先投入募投项目资金15,965.42万元进行了置换。 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 本年度募投项目尚未完工，未出现募集资金结余的情形。 | ||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除根据本公司第四届董事会第十六次会议决议，公司决定终止桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目，公司确定成熟项目审慎讨论后重新启动使用募集资金外，其他尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。截止2011年12月31日，募集资金存放于中国农业银行股份有限公司新津支行顺江分理处、成都银行科技支行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行、上海银行成都分行、上海浦东发展银行成都分行。 | ||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度未发生募集资金投资项目变更的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
二○一二年三月十八日