第四届董事会第二十四次会议
决议公告
股票代码： 600258 股票简称： 首旅股份 编号： 临2012-007
北京首都旅游股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议
决议公告
一、重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、董事会召开及决议内容
北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议于2012年3月16日（星期五）上午9：30在北京市民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于3月7日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高级管理人员。会议由公司副董事长左祥先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司3监事、3名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下提案：
（一）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2011年度总经理工作报告》。
（二）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2011年度董事会工作报告》。
本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。
（三）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2011年度独立董事述职报告》。
独立董事述职报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；
本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。
（四）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司董事会审计委员会关于京都天华会计师事务所对公司2011年度审计工作的总结报告》。
（五）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2012年度续聘京都天华会计师事务所的提案》。
董事会决定续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司提供2012年的审计服务，聘期一年，年度审计费用为95万元人民币。如果审计范围发生变化，我公司将与京都天华会计师事务所有限公司另行协商审计费用，并按相关要求履行批准程序。审计期间为自公司股东大会审议通过之时起到下次股东大会年会结束之时止。
本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。
（六）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2011年度财务决算报告》。
经审计公司主要经营指标和财务数据如下：
2011年公司实现营业收入25.40亿元，比上年增加2.36亿元，增长了10.23%；实现利润总额1.51亿元，比上年减少1.51亿元，下降了50.06%；归属于母公司所有者的净利润0.98亿元，比上年减少0.90亿元，下降了47.85%。
截止2011年12月31日，公司资产总额22.08亿元，比年初增加2.96亿元，增长了15.50%，其中：流动资产6.13亿元，较年初增加3.08亿元，主要是南山公司预付3亿元门票分成款，导致预付账款年末比年初增加2.83亿元；非流动资产15.95亿元，较年初减少0.12亿元，下降了0.72%。负债总额为9.8亿元，较年初增加3.33亿元，增长了51.49%，主要是南山公司向首旅集团借款3.35亿元所致。股东权益12.28亿元，比年初减少0.37亿元，下降了2.91%，其中归属于母公司股东权益10.14亿元，比年初减少0.12亿元，下降了1.21%。公司股本2.314亿元，资本公积2.51亿元，盈余公积1.47亿元，未分配利润3.83亿元，少数股东权益2.14亿元。
受南山公司门票分成因素影响，公司盈利指标比上年有所下降，2011年公司实现每股收益为0.4217元/股,比上年下降47.85%；公司净资产收益率为9.73%，较上年减少了9.2个百分点；每股经营活动产生的现金流量净额为-0.13元/股，较上年下降了109.42%；资产负债率为44.37%，较上年提高了10.54个百分点。
2011年公司财务详细情况请见2011年度审计报告。
本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。
（七）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2011年年度报告全文及摘要》。
公司2011年年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。
（八）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2011年度利润分配的提案》。
经京都天华会计师事务所有限公司审计，本年度母公司实现净利润172,946,908.36元，提取法定盈余公积金17,294,690.84元，加上年初未分配利润211,380,243.63元，减去2010年度利润分配104,130,000.00元，本年度合计可供股东分配的利润为262,902,461.15元。
2011年度公司以总股本231,400,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利46,280,000.00元，剩余216,622,461.15元未分配利润结转以后年度分配。2011年度不实施资本公积金转增股本。
本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。
（九）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2012年度信贷和担保额度申请的提案》；
为确保2012年度公司流动资金和投资发展项目的资金需要，现提出2012年度总额为7亿元人民币银行信贷额度申请(不含子公司)，贷款拟主要用于现有贷款周转、主业投资、固定资产更新改造、补充日常流动资金等。
为保证下属企业发展和对流动资金的需求，申请给予4.2亿元对子公司的担保额度，其中：海南南山文化旅游开发有限公司3.4亿元，2011年末南山公司资产负债率43.45%；北京市京伦饭店有限责任公司8,000万元，2011年末京伦饭店资产负债率40.18%。
本提案报股东大会批准后，在董事会的监督下授权公司管理层实施。本提案直至下一年度股东大会批准新的授信和担保提案前有效。
本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。
（十）赞成4票，占本项有表决权票数的100%；因公司董事杨建民先生、董事左祥先生、董事王志强先生、董事李海滨先生、董事周红女士为关联董事，因此回避表决5票，反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司2012年与关联人发生日常关联交易的提案》。
本提案详细内容见公司关联交易公告临2012-008号。
本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。
（十一）赞成4票，占本项有表决权票数的100%；因公司董事杨建民先生、董事左祥先生、董事王志强先生、董事李海滨先生、董事周红女士为关联董事，因此回避表决5票，反对0票；弃权0票的表决结果通过了《2012年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案》。
本提案详细内容见公司关联交易公告临2012-008号。
本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。
（十二）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司内部控制的自我评价报告及董事会对内部控制责任的声明》。
《关于公司内部控制的自我评价报告及董事会对内部控制责任的声明》全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。
（十三）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《首旅股份内幕信息知情人管理制度（修订稿）》；
《首旅股份内幕信息知情人管理制度（修订稿）》全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。
（十四）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《北京首都旅游股份有限公司对控股子公司财务资助管理制度》；
《北京首都旅游股份有限公司对控股子公司财务资助管理制度》全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。
本项提案提交2011年年度股东大会审议通过。
（十五）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的提案》。
会议通知详见公司临2012-009号公告。
北京首都旅游股份有限公司董事会
2012年3月20日
股票代码：600258 股票简称：首旅股份 编号：临2012—008
北京首都旅游股份有限公司
关联交易公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第一部分 2012年度获得控股股东-首旅集团财务资助额度的关联交易
为进一步提高公司资金使用保障程度，在未全额使用银行信贷额度的情况下，2012年公司及下属控股子公司拟根据实际需要,申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司获得一定额度的财务资助,用于公司及控股子公司各项资金需求。财务资助总额度在6.5亿元人民币以内，资金使用费利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。
关联交易内容：本公司2012年度拟从控股股东首旅集团获得6.5亿元财务资助额度。
关联人回避事宜：北京首都旅游集团有限责任公司，为本公司的控股股东。关联董事已在董事会审议该事项时回避表决。
关联交易影响：本次交易使公司提高资金使用保障，对公司经营产生积极作用。
此项交易需股东大会批准。
（一）交易概述及协议生效时间：
1.交易标的：6.5亿元现金额度；
2.交易内容：首旅股份按需求分批提出。
3.交易日期：2012年
4.交易地点：北京
5.交易金额：6.5亿元
6.定价基准：资金使用费利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。
7.协议生效时间：首旅股份股东大会批准后，在董事会监督下授权公司管理层实施。本提案直至下一年度股东大会批准新的提案前有效。
8.交易目的：用于公司部分资金周转的需求，提高公司资金使用保障。
（二）协议有关各方的基本情况
1.资助方：北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司60.12%股份的国有法人股东。公司类别为国有独资公司，该公司的法定代表人为段强。该公司成立于1998年1月24日，公司注册资本236,867万元，经营范围为：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。
2.受助方：本公司。
3.交易各方的关联关系：首旅股份和本公司的控股股东。
（三）交易标的基本情况
获得6.5亿元的资金额度。
（四）本公司预计从该项交易中获得利益及该交易对本公司未来经营的影响
公司提高资金的融通效率，补充企业流动资金，对公司经营产生积极作用。
（五）交易所涉及的人员安置、土地租赁和债务重组的情况说明
1.人员安置：本次交易不涉及人员安置问题。
2.土地租赁：本次交易不涉及土地租赁事项问题。
3.本次交易不涉及债务重组事项
（六）本交易所涉及的主要法律程序和进展情况
第二部分 公司2012年度与关联人发生的日常关联交易
为满足公司日常经营活动的正常需要，公司同控股股东首旅集团及其所属企业预计2012年度将发生如下日常关联交易，具体内容如下：
一、预计日常关联交易的基本情况
(一)、固定性日常关联交易
1、固定性日常关联交易内容
（1）本公司与首旅集团订立《服务协议》，首旅集团为本公司有偿提供职工住房等综合服务。2011年度支付综合服务费121万元，预计2012年度综合服务费为121万元。
（2）本公司与首旅集团订立《土地使用权租赁合同》，承租首旅集团拥有的燕京饭店西配楼、民族饭店、北京市北展展览分公司的部分土地，租赁面积共计80,426.10平方米，2011年度支付土地租赁费218万元，预计2012年度土地租赁费为218万元。
（3）本公司与北京展览馆订立《综合管理服务协议》，北京展览馆为本公司展览分公司有偿提供员工食堂、保安、环保、能源供应、设备设施建筑物维修等综合管理服务。2011年度支付综合服务费605万元，预计2012年度综合服务费为610万元。如果2012年度第一次临时股东大会通过《关于公司与控股股东首旅集团进行资产置换的重大关联交易提案》，北展分公司承担并支付置出之前的土地租赁费、综合服务费，置出之后涉及北展分公司的以上关联交易将终止。
（4）本公司与首酒集团订立《综合管理服务协议》，首酒集团为本公司前门饭店有偿提供职工住房等综合服务，前门饭店2011年度支付综合服务费34万元，预计2012年度综合服务费为34万元。
（5）首旅日航为京伦饭店提供酒店管理服务，京伦饭店2011年度支付管理费279万元，预计2012年度管理费为290万元左右。
（6）首旅建国为前门饭店提供酒店管理服务，前门饭店2011年度支付管理费144万元，预计2012年度管理费为170万元左右。
（7）2011年南山公司向首旅集团拆借资金3.35亿元，期限为五年的长期借款，2011年度计提利息1,501万元，预计2012年度公司计提借款利息2,344万元；2012年公司及下属子公司将在股东大会批准的额度内根据实际需要向首旅集团拆借资金。
2、重组后将新增的固定性日常关联交易内容
2012年2月6日,第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司与控股股东首旅集团进行资产置换的重大关联交易提案》，该提案尚待公司股东大会审议通过后实施，如果股东大会通过该项提案，公司因该项重组，2012年预计新增日常固定关联交易如下：
（1）首旅酒店管理公司对受托管理范围内的11家关联方酒店进
行受托管理，预计2012年度收取管理费2,666万元。11家关联方酒店为：西苑饭店、国际饭店、兆龙饭店、香山饭店、宣武门商务酒店、永安宾馆、新北纬饭店、东方饭店、和平里大酒店、崇文门饭店、北展宾馆。
（2）首旅建国管理公司对受托范围内的酒店进行受托管理，预计2012年收取关联方酒店（北京建国、西安建国、郑州建国、广州建国共四家）管理费1,190万元。
（3）欣燕都公司承租旅店公司、富国饭店、西安建国、首旅集团经营用房产，预计2012年度支付租赁费1,080万元。
3、关联方情况介绍
（1）北京首都旅游集团有限责任公司（简称：首旅集团）
法人代表：段强
注册资本：236,867万元
经营范围：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。
关联关系：本公司控股股东
（2）北京展览馆
法人代表：张力
注册资本：3,655.9万元
经营范围：举办境内外对外经济技术展览会；技术进出口；代理进出口；货物进出口；机动车公共停车场服务。
关联关系：同一控股股东
（3）北京首都旅游国际酒店集团有限公司（简称：首酒集团）
法人代表：鲍民
注册资本：46,800.76万元
经营范围：饭店管理；旅游项目投资及投资管理；房地产项目开发；电子计算机软硬件技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；销售开发副产品；经济信息咨询等。
关联关系：同一控股股东
（4）北京首旅日航国际酒店管理有限公司（简称：首旅日航）
法人代表：杨金山
注册资本：1,000万元
经营范围：饭店管理；技术咨询；技术培训；技术服务。
关联关系：相同最终控制人
（5）北京首旅建国酒店管理有限公司（简称：首旅建国）
法人代表：张润钢
注册资本：2,269.43万元
经营范围：饭店管理及咨询。
关联关系：同一控股股东
（6）北京市西苑饭店（简称：西苑饭店）
法人代表：关家麟
注册资本：14,117.40万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：同一控股股东
（7）北京国际饭店（简称：国际饭店）
法人代表：杨金山
实收资本：15,942.82万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：同一控股股东
（8）兆龙饭店有限公司（简称：兆龙饭店）
法人代表： 鲍民
注册资本：5,000万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：同一控股股东
（9）北京香山饭店有限责任公司（简称：香山饭店）
法人代表：鲍民
注册资本：4,926.23万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：同一控股股东
（10）北京宣武门商务酒店有限公司（简称：宣武门商务酒店）
法人代表：张灏
注册资本：936万美元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：同一控股股东
（11）北京首都旅游国际酒店集团有限公司永安宾馆（简称：永安宾馆）
法人代表： 鲍民
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：同一控股股东
（12）北京新北纬饭店有限责任公司（简称：新北纬饭店）
法人代表： 孟卫东
注册资本：2,520万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：同一控股股东
（13）北京东方饭店（简称：东方饭店）
法人代表：张建
注册资本：2,018万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：同一控股股东
（14）北京市和平里大酒店（简称：和平里大酒店）
法人代表：邝霞
注册资本：1,920万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：同一控股股东
（15）北京市崇文门饭店（简称：崇文门饭店）
法人代表：麻向朝
注册资本：1,787.50万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：同一控股股东
（16）北京展览馆宾馆有限公司（简称：北展宾馆）
法人代表： 张力
注册资本：300万美元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：同一控股股东
（17） 北京市建国饭店公司（简称：北京建国）
法人代表：张灏
注册资本： 2,300万美元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：同一控股股东
（18） 西安建国饭店有限公司（简称：西安建国）
法人代表：鲍民
注册资本：8,217.03万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：同一控股股东
（19） 河南郑州建国饭店有限公司（简称：郑州建国）
法人代表：鲍民
注册资本：10,000万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：同一控股股东
（20） 广州首旅建国酒店有限公司（简称：广州建国）
法人代表：侯卫军
注册资本：14,844万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：同一控股股东
（21）北京市旅店公司（简称：旅店公司）
法人代表：东海全
注册资本：1,923万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：同一控股股东
（22）北京市富国饭店（简称：富国饭店）
法人代表：孙英厚
注册资本：417万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：同一控股股东
（二）偶发性日常关联交易
公司与关联方之间因日常经营需要相互之间提供住宿、餐饮、旅游、租赁、洗衣、广告、维修、商品等服务，2011年度实际发生2,564万元，2012年预计发生5,000万元。关联方包括北京首都旅游集团有限责任公司及其控制企业。
二、关联人回避事宜：关联董事已在董事会审议该事项时回避表决。
三、定价政策和定价依据
本公司发生的日常关联交易按照市场价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2011年度公司日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的0.27%，日常关联交易所形成的支出占公司成本费用总额的1.41%，对公司经营无重大影响。
五、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因
公司与控股股东首旅集团及所属企业关联交易产生的原因主要有两方面，一是公司上市时因资产剥离等历史因素造成的，二是在日常经营活动中与首旅集团及其控制企业之间发生相互提供酒店管理、住宿、餐饮、旅游、租赁、洗衣、广告、维修、商品等日常经营行为。
在客观情况不发生变化的情况下，第一种关联交易将会继续存在。第二种关联交易是纯粹的经营行为，由于公司与首旅集团所属企业都属于旅游服务行业，有的企业之间存在上下游关系，存在相互提供服务的需求，因此这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。
六、本交易所涉及的主要法律程序和进展情况
本交易事项将按照重大关联交易的法定程序执行。
北京首都旅游股份有限公司董事会
2012年3月20日
股票代码： 600258 股票简称： 首旅股份 编号： 临2012-009
北京首都旅游股份有限公司
董事会关于召开公司2011年
年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第四届董事会第二十四次会议决议，公司决定召开2011年年度股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：
（一）会议时间：2012年4月20日（星期五），上午10：00。
（二）会议地点：民族饭店301会议室。
（三）会议议题：
1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度独立董事述职报告》；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度续聘京都天华会计师事务所的提案》；
5、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》；
6、审议《公司2011年度财务决算报告》；
7、审议《公司2011年度利润分配的提案》；
8、审议《公司2012年度信贷和担保额度申请的提案》；
9、审议《关于公司2012年度与关联人发生日常关联交易的提案》；
10、审议《2012年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案》；
11、审议《北京首都旅游股份有限公司对控股子公司财务资助管理制度》。
（四）出席对象
1、截止2012年4月13日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人（授权委托书见附件）；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
（五）会议登记办法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2011年4月17日（星期二），上午9：00-11：00点，下午2：00-5：00点。
3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间
（六）其他事项
1、涉及融资融券业务的，相关人员应按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字〔2010〕24号，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn“法律规则”—“本所业务规则”）的有关规定执行。
2、与会股东住宿及交通费自理。
3、联系电话：010-66014466转2446
联系人：张蕾 卢长风
传真：010-66063036、66019471
邮编：100031
特此公告。
北京首都旅游股份有限公司董事会
2012年3月20日
附件：
授权委托书（本授权委托书打印和复印件均有效）
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首都旅游股份有限公司2011年年度股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受权人有权/无权按照自己的意思表决。
序号 | 提案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2011年度独立董事述职报告》 | |||
| 3 | 《公司2011年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 《公司2012年度续聘京都天华会计师事务所的提案》 | |||
| 5 | 《公司2011年年度报告全文及摘要》 | |||
| 6 | 《公司2011年度财务决算报告》 | |||
| 7 | 《公司2011年度利润分配的提案》 | |||
| 8 | 《公司2012年度信贷和担保额度申请的提案》 | |||
| 9 | 《关于公司2012年度与关联人发生日常关联交易的提案》 | |||
| 10 | 《2012年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案》 | |||
| 11 | 《北京首都旅游股份有限公司对控股子公司财务资助管理制度》 |
注：委托人应在委托书中同意、反对、弃权中画√以明确授意受托人投票，其他空格内划—。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
本委托书有效期为股东大会召开当天。
2012年 月 日
股票代码：600258 股票简称：首旅股份 编号：临2012-010
北京首都旅游股份有限公司
第四届监事会第十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
北京首都旅游股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2012年3月16日在民族饭店301会议室召开，公司三名监事史历新、张晓东、吕晓萍全部出席会议，会议由监事会主席史历新先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经审议表决，四项提案均以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。通过的提案如下：
1、通过了《公司2011年度监事会工作报告》；
2、通过了《公司2011年度财务决算报告的提案》；
3、通过了《公司2011年年度报告正文及摘要》，对董事会编制2011年年度报告发表了无异议的审核意见：
（1）公司2011年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们认为公司2011年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
4、对《北京首都旅游股份有限公司董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》发表了无异议的审阅意见:
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2011年，公司未有违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
以上1、2、3项提案将由股东大会审议通过。
北京首都旅游股份有限公司
监事会
2012年3月20日