证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2012-010

  希努尔男装股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会的通知于2012年2月28日公告，本次会议于2012年3月19日（星期一）下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地十七区17号楼公司研发中心九楼会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长王桂波先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计6名，其中，新郎希努尔集团股份有限公司、新郎·希努尔国际（集团）有限公司和山东新郎欧美尔家居置业有限公司三家法人股东由其法定代表人王桂波先生代表出席。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共代表公司股份数量为146,264,452股，占公司有表决权股份总数的比例为73.1322%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东德衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议审议的第5项、第10项和第11项议案需要获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效，本次股东大会采用现场表决方式经审议通过如下议案：

  1、《2011年度董事会工作报告》

  同意146,264,452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%；反对0股；弃权0股。

  2、《2011年度监事会工作报告》

  同意146,264,452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%；反对0股；弃权0股。

  3、《2011年年度报告及其摘要》

  同意146,264,452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%；反对0股；弃权0股。

  4、《2011年度财务决算报告》

  同意146,264,452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%；反对0股；弃权0股。

  5、《2011年度利润分配方案》

  同意146,264,452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%；反对0股；弃权0股。

  该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  6、《关于2012年度日常关联交易的议案》

  同意9,014,452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%；反对0股；弃权0股。

  本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的股东新郎希努尔集团股份有限公司、新郎·希努尔国际（集团）有限公司和山东新郎欧美尔家居置业有限公司均回避表决此项议案。

  7、《关于申请银行授信额度的议案》

  同意146,264,452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%；反对0股；弃权0股。

  8、《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意146,264,452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%；反对0股；弃权0股。

  9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

  同意146,264,452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%；反对0股；弃权0股。

  10、《关于修订<希努尔男装股份有限公司公司章程>的议案》

  同意146,264,452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%；反对0股；弃权0股。

  该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  11、《关于修订<希努尔男装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  同意146,264,452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%；反对0股；弃权0股。

  该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会由公司独立董事张翠兰女士代表全体独立董事向大会作2011年度独立董事述职报告。

  公司独立董事2011年度述职报告全文详见2012年2月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：山东德衡律师事务所

  律师姓名：房立棠、郭芳晋

  法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．山东德衡律师事务所出具的“关于希努尔男装股份有限公司二零一一年度股东大会的法律意见书”。

  希努尔男装股份有限公司董事会

  2012年3月19日