中国南方航空股份有限公司董事会决议公告
2012-03-20 来源:上海证券报
证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2012-005
中国南方航空股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国南方航空股份有限公司(“南航”)章程第一百七十六条规定,为遵循香港联合交易所就《企业管治守则》及相关上市规则进行的若干重要修订,南航董事会于2012年3月19日以董事签字同意方式,一致通过以下议案:
一、同意修订《中国南方航空股份有限公司董事会审计委员会工作细则》;
二、同意修订《中国南方航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》;
三、同意修订《中国南方航空股份有限公司董事会提名委员会工作细则》;
四、审议通过《中国南方航空股份有限公司股东提名董事会候选人程序细则》。
《中国南方航空股份有限公司股东提名董事会候选人程序细则》,以及经修订的《中国南方航空股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《中国南方航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《中国南方航空股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2012年3月19日