股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2012临-008

  冀中能源股份有限公司

  第四届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月18日上午8:30在公司金牛大酒店四层第二会议室以现场方式召开公司第四届董事会第三十四次会议，会议通知已于两日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事15名，现场出席15名。会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

  一、关于设立分公司的议案

  根据发展需要，公司拟设立冀中能源股份有限公司峰峰分公司（具体名称以工商行政管理部门核准的为准），并办理相关的社会保险账户、税务登记、银行账号等事宜。

  同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

  二、关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案

  为贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，并根据河北证监局《关于辖区公司全面实施内部控制规范有关工作的通知》（冀证监发[2012]19号）的要求，公司制定了《冀中能源股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，以便于内部控制规范工作的实施。

  同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

  特此公告。

  冀中能源股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十日

  股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2012临-009

  冀中能源股份有限公司

  关于变更公司电子信箱的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  冀中能源股份有限公司电子信箱自2012年3月20日起变更为000937@jzny.com.cn，原公司电子信箱admin@jnny.com.cn自2012年3月20日停止使用，敬请广大投资者注意留存。

  特此公告。

  冀中能源股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十日