第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2012-006
深圳广田装饰集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2012年3月19日上午10点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2012年3月15日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持,全体监事、董事会秘书、财务负责人等列席了会议。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议:
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案》。
经审议,同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度人民币壹拾亿元整,期限为壹年。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司更换募集资金专户的议案》。
经审议,同意公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司将原募集资金专户中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行(用于绿色装饰产业基地园建设项目资金的存储和使用),账号:819813443508091001(银行自动更新账号:769257945808),更换至广州银行股份有限公司深圳分行营业部,账号:812000491402010,并授权公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司负责和公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司、广州银行股份有限公司深圳分行依法签订三方监管协议。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一二年三月二十日