证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2012-03

  宁波博威合金材料股份有限公司

  第一届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月6日以电话及传真方式发出了关于召开第一届董事会第二十三次会议的通知，本次会议于2012年3月17日上午9时在公司一楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。与会董事经审议，以举手表决方式通过以下决议：

  审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成9票、 反对0票、弃权0票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  特此公告。

  宁波博威合金材料股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月十七日