第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2012-005
杭州杭氧股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2012年3月18日在杭州市中山北路592号弘元大厦11楼会议室召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人。董事顾昶女士因出差请假，委托董事胡英女士代为行使其董事权利。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司8名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议批准了《2011年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《2011年度董事会报告》，并同意提交2011年度股东大会审议批准；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2011年度董事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011年度报告》中的第八节。
公司独立董事谭建荣、钮容量、赵敏向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在2011年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2011年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2011年度财务决算报告》，并同意提交2011年度股东大会审议批准；
公司2011年度实现营业收入4,232,534,722.24元，利润总额621,040,934.78元，归属于上市公司股东的净利润497,352,959.69元，每股收益0.83元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了2011年度利润分配及资本公积转增股本预案；同意将上述《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司股东大会审议批准。
经天健会计师事务所审计，本公司（母公司）2011年全年实现净利润338,797,969,98元, 按10%提取法定盈余公积金33,879,797.00元，本年度剩余可分配利润为304,918,172.98元，加上上期末未分配利润417,614,113.29元，扣除已付普通股股利80,200,000.00元，2011年末，公司可供股东分配的利润为642,332,286.27元，公司资本公积金为人民币1,149,868,144.20元。
公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2011年末公司总股本601,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），预计共分配股利人民币120,300,000元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。除进行上述利润分配外，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股，上述转增完成后，公司总股本将增加至812,025,000股。公司转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价金额，董事会认为利润分配预案合法、合规。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《2011年年度报告及其摘要》，并同意提交2011年度股东大会审议批准；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2011年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》，并同意提交2011年度股东大审议批准；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2011年内部控制自我评价报告》、保荐机构华融证券股份有限公司出具的《关于杭州杭氧股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的保荐意见》和《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《募集资金2011年度存放及使用情况的专项报告》，并同意提交2011年度股东大会审议批准；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
八、审议通过了关于2012年预计发生日常关联交易的议案，并同意提交2011年度股东大会审议批准；
关联董事蒋明、陈康远回避表决。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于2012年度预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议批准关于2011年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的决定；
1、经考核，公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬确定如下：
| 姓名 | 职务 | 2011年度薪酬总额（人民币万元，含税） |
| 蒋明 | 董事长 | 98.23 |
| 毛绍融 | 董事/总经理 | 97.92 |
| 赵大为 | 董事/副总经理 | 72.27 |
| 陶自平 | 监事会主席 | 65.32 |
| 黄申俊 | 职工监事 | 64.84 |
| 章成力 | 副总经理 | 73.03 |
| 邱秋荣 | 副总经理 | 72.63 |
| 徐建军 | 副总经理 | 71.84 |
| 许迪 | 副总经理 | 67.26 |
| 汪加林 | 副总经理/董秘 | 64.73 |
| 朱朔元 | 总工程师 | 73.41 |
| 葛前进 | 总会计师 | 70.19 |
2、同意将董事、监事的薪酬分配方案提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十、审议通过关于聘用公司2012年度审计机构的决定；
1、同意聘用天健会计师事务所有限公司为本公司2012年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自2012年4月28日起至2013年4月27日止。
2、同意授权董事长与天健会计师事务所有限公司签署2012年度审计相关的协议，并确定审计费用。
3、同意将本决定提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十一、审议通过关于申请综合授信的决定；
1、同意公司在2011年度向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：
| 银行名称 | 授信额度 | 有效期 |
| 中国工商银行浙江省分行营业部 | 3亿元 | 自银行批准之日起一年内有效 |
| 中国银行杭州市开元支行 | 2亿元 | 自银行批准之日起一年内有效 |
| 杭州银行保俶支行 | 2亿元 | 自银行批准之日起一年内有效 |
| 光大银行杭州分行 | 3亿元 | 自银行批准之日起一年内有效 |
| 浦发银行杭州分行 | 2亿元 | 自银行批准之日起一年内有效 |
| 中信银行湖墅支行 | 3亿元 | 自银行批准之日起一年内有效 |
2、并提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十二、审议批准关于江西制氧机有限公司异地迁建改造项目的议案；同意将本议案提交股东大会审议批准。
江西制氧机有限公司位于江西省九江市，随着城市建设的需要以及九江市总体规划的要求，江西制氧机有限公司要实施退城进园整体搬迁，搬迁至九江经济开发区城西港区。江氧公司现厂区土地将由土地储备中心收储；公司对搬迁所发生的费用和损失进行评估，由政府统一补偿。根据九江市政府办公厅以九府厅抄字［2011］123号，正式确定江氧公司迁建项目补偿资金2.0029亿元，分期分批到位。经测算，整体搬迁建设改造预计总投资42,050万元，与补偿资金差额部分由江氧公司融资解决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十三、审议通过关于为江西制氧机有限公司提供银行贷款担保的议案；同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
1、同意公司为江西制氧机有限公司人民币2.2亿元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起6年；
2、公司将每3年对本次贷款担保履行决策程序；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于为江西制氧机有限公司提供贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议批准《内幕信息知情人登记管理制度》的决定；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议批准关于调整气体中心组织机构的决定；
同意将气体中心现有“气体市场部、工程部、运行管理部”三个部门，调整为 “气体管理部、气体投资一部、气体投资二部、气体工程部、气体运行部、气体物流部、气体研究室”六部一室。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十六、审议批准关于投资设立广西杭氧气体有限公司暨实施“收购广西盛隆原有空分装置并新建80,000m3/h空分项目”的决定；
同意公司投资人民币6,000万元在广西省防城港市设立一家全资子公司——广西杭氧气体有限公司（暂定名，以工商管理部门核准的名称为准），并通过广西杭氧气体有限公司来实施“收购广西盛隆原有空分装置并新建80,000m3/h空分项目”。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于投资设立广西杭氧气体有限公司暨实施“收购广西盛隆原有空分装置并新建80,000m3/h空分项目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、审议批准关于召开2011年度股东大会的决定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于召开2011年年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2012年3月18日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2012-006
杭州杭氧股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2012年3月18日在杭州市中山北路592号弘元大厦11楼会议室召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事2人。监事毛永娟女士请假，委托监事黄申俊先生代为行使其监事权利。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议批准了《2011年度总经理工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《2011年度监事会报告》，并同意提交2011年度股东大会审议批准；
经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州杭氧股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2011年度监事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011年度报告》中的第九节。
三、审议通过了《2011年度财务决算报告》，并同意提交2011年度股东大会审议批准；
公司2011年度实现营业收入4,232,534,722.24元，利润总额621,040,934.78元，归属于上市公司股东的净利润497,352,959.69元，每股收益0.83元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了2011年度利润分配及资本公积转增股本预案；同意将上述《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司股东大会审议批准。
经天健会计师事务所审计，本公司（母公司）2011年全年实现净利润338,797,969,98元, 按10%提取法定盈余公积金33,879,797.00元，本年度剩余可分配利润为304,918,172.98元，加上上期末未分配利润417,614,113.29元，扣除已付普通股股利80,200,000.00元，2011年末，公司可供股东分配的利润为642,332,286.27元，公司资本公积金为人民币1,149,868,144.20元。
公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2011年末公司总股本601,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），预计共分配股利人民币120,300,000元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。除进行上述利润分配外，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股，上述转增完成后，公司总股本将增加至812,025,000股。公司转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价金额，董事会认为利润分配预案合法、合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《2011年年度报告及其摘要》，并同意提交2011年度股东大会审议批准；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2011年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2011年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》，并同意提交2011年度股东大审议批准；
我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所以重大方面保持了有效的内部控制。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2011年内部控制自我评价报告》、保荐机构华融证券股份有限公司出具的《关于杭州杭氧股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的保荐意见》和《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《募集资金2011年度存放及使用情况的专项报告》，并同意提交2011年度股东大会审议批准；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
八、审议通过了关于2012年预计发生日常关联交易的决定，并同意提交2011年度股东大会审议批准；
《关于2012年度预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议批准关于2011年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的决定；
1、经考核，公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬确定如下：
| 姓名 | 职务 | 2011年度薪酬总额（人民币万元，含税） |
| 蒋明 | 董事长 | 98.23 |
| 毛绍融 | 董事/总经理 | 97.92 |
| 赵大为 | 董事/副总经理 | 72.27 |
| 陶自平 | 监事会主席 | 65.32 |
| 黄申俊 | 职工监事 | 64.84 |
| 章成力 | 副总经理 | 73.03 |
| 邱秋荣 | 副总经理 | 72.63 |
| 徐建军 | 副总经理 | 71.84 |
| 许迪 | 副总经理 | 67.26 |
| 汪加林 | 副总经理/董秘 | 64.73 |
| 朱朔元 | 总工程师 | 73.41 |
| 葛前进 | 总会计师 | 70.19 |
2、同意将董事、监事的薪酬分配方案提交公司股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十、审议通过关于聘用公司2012年度审计机构的议案；同意将本议案提交公司股东大会审议批准
1、同意聘用天健会计师事务所有限公司为本公司2012年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自2012年4月28日起至2013年4月27日止。
2、同意授权董事长与天健会计师事务所有限公司签署2012年度审计相关的协议，并确定审计费用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十一、审议通过关于申请综合授信的决定；
1、同意公司在2011年度向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：
| 银行名称 | 授信额度 | 有效期 |
| 中国工商银行浙江省分行营业部 | 3亿元 | 自银行批准之日起一年内有效 |
| 中国银行杭州市开元支行 | 2亿元 | 自银行批准之日起一年内有效 |
| 杭州银行保俶支行 | 2亿元 | 自银行批准之日起一年内有效 |
| 光大银行杭州分行 | 3亿元 | 自银行批准之日起一年内有效 |
| 浦发银行杭州分行 | 2亿元 | 自银行批准之日起一年内有效 |
| 中信银行湖墅支行 | 3亿元 | 自银行批准之日起一年内有效 |
2、并提交公司股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十二、审议批准关于江西制氧机有限公司异地迁建改造项目的议案；
1、江西制氧机有限公司位于江西省九江市，随着城市建设的需要以及九江市总体规划的要求，江西制氧机有限公司要实施退城进园整体搬迁，搬迁至九江经济开发区城西港区。江氧公司现厂区土地将由土地储备中心收储；公司对搬迁所发生的费用和损失进行评估，由政府统一补偿。根据九江市政府办公厅以九府厅抄字［2011］123号，正式确定江氧公司迁建项目补偿资金2.0029亿元，分期分批到位。经测算，整体搬迁建设改造预计总投资42,050万元，与补偿资金差额部分由江氧公司融资解决。
2、同意将本议案提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十三、审议通过关于为江西制氧机有限公司提供银行贷款担保的决定；
1、同意公司为江西制氧机有限公司2.2亿元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起6年；
2、公司将每3年对本次贷款担保履行决策程序；
3、同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于为江西制氧机有限公司提供贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议批准《内幕信息知情人登记管理制度》的决定；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议批准关于调整气体中心组织机构的决定；
同意将气体中心现有“气体市场部、工程部、运行管理部”三个部门，调整为 “气体管理部、气体投资一部、气体投资二部、气体工程部、气体运行部、气体物流部、气体研究室”六部一室。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十六、审议批准关于投资设立广西杭氧气体有限公司暨实施“收购广西盛隆原有空分装置并新建80,000m3/h空分项目”的决定；
同意公司投资人民币6,000万元在广西省防城港市设立一家全资子公司——广西杭氧气体有限公司（暂定名，以工商管理部门核准的名称为准），并通过广西杭氧气体有限公司来实施“收购广西盛隆原有空分装置并新建80,000m3/h空分项目”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于投资设立广西杭氧气体有限公司暨实施“收购广西盛隆原有空分装置并新建80,000m3/h空分项目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
2012年3月18日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2012- 007
杭州杭氧股份有限公司关于2012年度
预计发生日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联关系概述
为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，本公司对与除本公司子公司外的关联方2012年度日常关联交易情况进行了预计，按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，该日常关联交易事项在董事会审议通过后须提交公司股东大会审议。
（二）预计2012年日常关联交易的基本情况
2012年度，本公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有：采购商品；销售商品；提供治安、保卫、消防等综合服务；提供水电结算服务；提供物业管理服务；提供倒班宿舍管理；提供就餐服务；提供房屋/设备租赁；提供委托贷款；公建项目使用费等内容。
1、采购商品
公司及公司子公司向关联方采购商品均与供货方签订产品购销合同，2012年度采购商品关联交易的全年预测数的具体情况如下：
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 2012年全年预计发生数 | 2011年实际发生数 | 2012年预计发生数相对于2011年实际发生数的变化幅度 |
| 杭州杭氧环保成套设备有限公司 | 协作件加工服务 | 4,000,000.00 | 4,041,449.58 | -1.03% |
| 杭州杭氧空分备件有限公司 | 空分备件 | 80,000.00 | 76,460.89 | 4.63% |
| 杭州杭氧压缩机有限公司 | 活塞式压缩机及离心式膨胀机 | 6,300,000.00 | 5,038,572.65 | 25.04% |
| 杭州杭氧钢结构设备安装有限公司 | 特种钢结构件 | 143,750,000.00 | 119,449,003.62 | 20.34% |
| 杭州杭氧储运有限公司 | 货物运输服务 | 41,000,000.00 | 28,635,658.30 | 43.18% |
| 杭州杭氧铸造有限公司 | 金属铸件 | 34,650,000.00 | 37,991,347.43 | -8.80% |
| 杭州杭氧锻热有限公司 | 金属锻件、锻胚 | 27,000,000.00 | 28,550,195.26 | -5.43% |
| 杭州杭氧电镀热处理有限公司 | 电镀热处理加工服务 | 4,320,000.00 | 10,824,584.52 | -60.09% |
| 杭州杭氧换热设备有限公司 | 换热设备 | 185,000,000.00 | 183,010,400.98 | 1.09% |
| 杭州杭氧经济开发有限公司 | 劳务 | 80,000.00 | 76,128.21 | 5.09% |
| 合计 | 446,180,000.00 | 417,693,801.44 | 6.82% |
2、销售商品
公司及公司子公司向关联方销售商品均与采购方签订产品购销合同，2012年度销售商品关联交易的全年预测数的具体情况如下：
单位：元
| 关联方 | 2012年全年预计发生数 | 2011年实际发生数 | 变化幅度 |
| 杭州杭氧环保成套设备有限公司 | 3,700,000.00 | 3,639,560.96 | 1.66% |
| 杭州杭氧空分备件有限公司 | 11,000,000.00 | 11,659,897.48 | -5.66% |
| 杭州杭氧压缩机有限公司 | 2,700,000.00 | 2,648,755.67 | 1.93% |
| 杭州杭氧钢结构设备安装有限公司 | 45,400,000.00 | 34,586,226.15 | 31.27% |
| 杭州杭氧储运有限公司 | 80,000.00 | 78,938.05 | 1.35% |
| 杭州杭氧铸造有限公司 | 4,800,000.00 | 4,516,603.92 | 6.27% |
| 杭州杭氧锻热有限公司 | 6,500,000.00 | 5,876,762.73 | 10.61% |
| 杭州杭氧电镀热处理有限公司 | 1,600,000.00 | 1,527,100.82 | 4.77% |
| 杭州杭氧换热设备有限公司 | 11,750,000.00 | 10,763,830.75 | 9.16% |
| 杭州杭氧经济开发有限公司 | 50,000.00 | 47,160.00 | 6.02% |
| 合计 | 87,580,000.00 | 75,344,836.53 | 16.24% |
3、本公司向关联方提供治安、保卫、消防管理等综合服务
本公司整体搬迁后，由本公司统一进行新区的治安、保卫、消防管理等，新区各企业根据在新区占用的土地面积向公司缴纳综合服务费，本公司与相关企业陆续签订了《综合服务协议》，约定自2012年1月1日至2012年12月31日，由公司提供治安、保卫、消防管理等相关综合服务。具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 单位 | 土地面积(㎡) | 年度预计发生额 | 服务起始日期 | 服务终止日期 |
| 1 | 杭州杭氧压缩机有限公司 | 26,269.00 | 308,923.44 | 2012/1/1 | 2012/12/31 |
| 2 | 杭州杭氧钢结构有限公司 | 20,328.00 | 239,057.28 | 2012/1/1 | 2012/12/31 |
| 3 | 杭州杭氧铸造有限公司 | 41,995.00 | 493,861.20 | 2012/1/1 | 2012/12/31 |
| 4 | 杭州杭氧锻热有限公司 | 15,801.00 | 185,819.76 | 2012/1/1 | 2012/12/31 |
| 5 | 杭州杭氧电热有限公司 | 13,713.00 | 161,264.88 | 2012/1/1 | 2012/12/31 |
| 6 | 杭州杭氧环保成套设备有限公司 | 15,876.00 | 186,701.76 | 2012/1/1 | 2012/12/31 |
| 7 | 杭州杭氧储运有限公司 | 10,094.00 | 118,705.44 | 2012/1/1 | 2012/12/31 |
| 8 | 杭州杭氧换热设备有限公司 | 32,103.00 | 377,531.28 | 2012/1/1 | 2012/12/31 |
| 合计 | 176,179.00 | 2,071,865.04 |
4、本公司向各关联方提供水、电结算服务
临安新区水、电费由本公司统一进行对外结算，为避免关联方占用公司资金，本公司按照2011年度实际结算的水电费金额向关联方预收款项，本公司按期与新区各企业根据实际使用量及市场价格进行结算，本公司已与各方签署了《水电费用结算服务协议》。
5、临安杭氧企业管理有限公司与各关联方发生的关联交易
5.1临安杭氧企业管理有限公司向各关联方提供物业管理服务
临安杭氧企业管理有限公司为本公司子公司，临安新区的物业管理服务由临安杭氧企业管理有限公司统一进行，其中因临安新区公共区及租赁倒班宿舍发生的物业管理费用由新区各企业分摊承担。临安杭氧企业管理有限公司已与相关关联方签署了《物业管理服务合同》，约定了服务费用，具体情况如下：
| 序号 | 单 位 | 2012年费用(元) |
| 1 | 杭州杭氧压缩机有限公司 | 63,333.80 |
| 2 | 杭州杭氧换热设备有限公司 | 77,932.56 |
| 3 | 杭州杭氧钢结构设备安装有限公司 | 49,282.76 |
| 4 | 杭州杭氧环保成套设备有限公司 | 38,259.52 |
| 5 | 杭州杭氧储运有限公司 | 25,475.80 |
| 6 | 杭州杭氧铸造有限公司 | 101,751.00 |
| 7 | 杭州杭氧锻热有限公司 | 38,174.92 |
| 8 | 杭州杭氧电镀热处理有限公司 | 33,238.92 |
| 合 计 | 427,449.28 | |
5.2临安杭氧企业管理有限公司经营职工倒班宿舍
临安新区职工倒班宿舍由集团公司出资建成后交由临安杭氧企业管理有限公司进行经营管理。临安新区各企业使用职工倒班宿舍，按统一的公开价格（现价格为南面房间每套每月320元，北面房间每套每月280元）及实际使用量付费。2009年8月25日，临安杭氧企业管理有限公司制订了《杭氧临安制造基地倒班宿舍管理办法》，2012年度，职工倒班宿舍出租费用由临安杭氧企业管理有限公司及集团公司共同收取，其中临安杭氧企业管理有限公司收取20%，集团公司收取80%。
5.3临安杭氧企业管理有限公司经营职工食堂
从2012年起，由临安杭氧企业管理有限公司提供临安新区职工就餐服务。临安新区各企业就餐，按统一的公开价格（8元/人·次）及实际就餐人数结算付款。
6、与杭州制氧机集团有限公司（以下简称“集团公司”）发生的关联交易
6.1 弘元大厦办公楼租用
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）向集团公司租赁弘元大厦办公楼，房屋平均日租金为4.90元/平方米，交易金额租赁期至2012年12月31日止，年交易额约2,000万元。
| 序号 | 单位 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 杭州杭氧股份有限公司 | 9,000 |
| 2 | 杭州杭氧化医工程有限公司 | 1,550 |
| 3 | 杭州杭氧低温液化设备有限公司 | 700 |
| 4 | 杭州深冷气体科技有限公司 | 78 |
| 合计 | 11,328 |
大厦水电费由公司统一对外支付,为避免关联方占用公司资金，本公司按照预估的水电费金额向关联方预收款项，然后由本公司根据实际使用量及市场价格向上述使用单位进行结算。
6.2房屋/设备租赁
① 杭州杭氧膨胀机有限公司（以下简称“膨胀机公司”）为公司子公司，该公司原在临安新区购置了7,682平方米土地，并拟自建生产厂房，后因其拟转产膨胀机，原购置土地无法满足生产设计需要，因此由集团公司出资在集团公司购置的预留土地上建设了生产厂房与配套设施，并由膨胀机公司租赁使用，房产面积6,675.8平方米，平均月租金为13.62元/平方米，设备月租金为1,433元，租赁期至2012年12月31日止。
② 杭州杭氧合金封头有限公司（以下简称“合金封头公司”）为公司子公司，该公司在临安新区未拥有土地使用权及房屋建筑物，为保障其生产经营的正常、稳定发展，该公司向集团公司租赁厂房及设备使用，房产面积11,366.27平方米，平均月租金为8.56元/平方米，设备月租金为6,934元，租赁期至2012年12月31日止。
③ 杭州杭氧工装泵阀有限公司（以下简称“泵阀公司”）为公司子公司，该公司在临安新区的房屋土地使用权无法满足生产经营需要，为保障其生产经营的正常、稳定发展，该公司向集团公司租赁厂房使用，房产面积1,623.42平方米，平均月租金为12.39元/平方米，租赁期至2012年12月31日止。
6.3杭州杭氧低温容器有限公司原址的出售及租回
公司原计划在位于浙江省临安经济开发区的新生产基地实施了8万空分项目,但由于公司搬迁选址进行较早，当地水文条件已发生较大变化，无法满足特大型产品的水运要求，故公司决定将特大型产品的生产厂址选择在杭州市余杭区仁和镇工业园区的三白潭村,结合杭州杭氧低温容器有限公司（以下简称“低温容器公司“）的整体搬迁进行特大型产品生产设施的建设。低温容器公司原在余杭区仁和镇的土地使用权及房屋建筑物、部分设备经勤信资产评估公司评估，价值为4,901.24万元，以公开挂牌方式转让给集团公司。本次资产转让须经公司有权机构批准通过后方可生效。
由于低温容器公司新厂房尚在建设中,为保障其生产经营的正常、稳定发展，该公司向集团公司租赁该厂房及设备使用至搬迁结束，房屋平均月租金为15.38元/平方米，面积19,502.21平方米，设备月租金为58,233元。
6.4与集团公司发生的搬迁专项借款转委托贷款
根据集团公司与杭州杭氧低温液化设备有限公司签订的搬迁专项借款协议上的约定，搬迁基本完成后上述专项借款转成委托贷款，现已将该搬迁专项借款转成银行委托贷款形式进行。集团公司与低温设备公司签订了委托贷款合同，具体情况如下：
| 公司名称 | 贷款起始日期 | 贷款终止日期 | 贷款金额（元） | 担保方式 |
| 低温设备公司 | 2010.4.16 | 2019.12.31 | 25,020,000.00 | 信用 |
该委托贷款还款方式为从2010起每年归还借款本金的10%，每年的还款日为12月30日，借款利率为2010年至2011年为1%、2012年至2013年为2%、2014年至2015年为3%、2016年至2017年为4%、2018年至2019年为5%。截止2011年12月31日，该委托贷款余额为20,016,000.00元。
6.5搬迁工程公建及绿化项目使用费
为便于统一管理、工程组织，集团公司代为支付了搬迁工程公建及绿化项目全部建设费用，上述建设费用应由各搬迁至新生产厂区的公司有偿支付使用费。公司及子公司的支付原则为各公司按照自己在新生产厂区拥有的土地面积，以7,140元/亩的价格按年支付使用费。本公司及上述本公司子公司的年使用费金额合计为385万元，2012年本公司及上述本公司子公司将向集团公司支付上述款项。
| 序号 | 单位 | 面积(亩) | 2012年度费用（元） |
| 1 | 杭州杭氧股份有限公司 | 267.54 | 1,910,235.60 |
| 2 | 杭州杭氧透平机械有限公司 | 84.23 | 601,402.20 |
| 3 | 杭州杭氧物资有限公司 | 59.09 | 421,902.60 |
| 4 | 杭州杭氧低温液化设备有限公司 | 40.34 | 288,027.60 |
| 5 | 杭州杭氧填料有限公司 | 20.17 | 144,013.80 |
| 6 | 杭州杭氧合金封头有限公司 | 25.34 | 180,927.60 |
| 7 | 杭州杭氧膨胀机有限公司 | 15 | 107,100.00 |
| 8 | 杭州杭氧工装泵阀有限公司 | 27.51 | 196,421.40 |
| 合计 | 539.22 | 3,850,030.80 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况及关联关系
截至目前，除本公司子公司外，本公司的关联方主要包括集团公司及其控制的企业，中国华融资产管理公司（以下简称“华融公司”）及其控制的企业，本公司对其有重大影响的参股公司，本公司董事、监事及高级管理人员，具体情况如下：
1、集团公司
| 关联方名称 | 关联关系 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
| 集团公司 | 公司控股股东 | 杭州 | 蒋明 | 实业投资等 |
2、集团公司控制的企业
除本公司及本公司子公司外，集团公司控制的其他企业如下：
| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
| 1 | 杭州市政环保工程有限公司 | 集团公司控制的企业 |
| 2 | 杭州杭氧和院房产开发有限公司 | 集团公司控制的企业 |
| 3 | 杭州杭氧经济开发有限公司 | 集团公司控制的企业 |
3、华融公司及其控制的企业
华融公司成立于1999年10月19日，为经国务院批准设立的国有独资非银行金融机构。该公司法定代表人为赖小民，注册资本为100亿元，注册地为北京市西城区白云路10号。公司经营范围为收购并经营中国工商银行剥离的不良资产；债务追偿，资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；直接投资，发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准的其他业务。公司首次公开发行股票保荐机构华融证券股份有限公司为华融公司控股子公司，华融公司持有其79.62%的股份。
4、本公司对其有重大影响的参股公司
(下转B84版)