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    北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2011年年度报告摘要
    2012-03-20       来源:上海证券报      

      2011年年度报告摘要

      北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

      证券代码:000788 证券简称:西南合成 公告编号:2012-05

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.3 公司负责人李国军、主管会计工作负责人金星及会计机构负责人(会计主管人员)吴光伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和财务指标摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    3.3 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    3.4 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4 股东持股情况和控制框图

    4.1 股份变动情况表

    单位:股

    限售股份变动情况表

    单位:股

    4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    √ 适用 □ 不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    1 、公司控股股东情况

    西南合成医药集团有限公司简介

    法定代表人:李国军

    成立日期: 1986年5月26日

    组织机构代码:20283243-8

    注册资本:42,857万元人民币

    经营范围:许可经营项目:煤炭批发(有效期至2013年5月17日)。一般经营项目:生产、销售化工产品及原料(不含危险化学品)、销售建筑材料(不含化学危险品)、钢材、五金、交电、普通机械、焦碳、铁矿砂、皮革及制品,收购废旧金属,为开发研制医药产品提供技术咨询服务(不含国家法律法规需前置许可或审批的项目),自有房屋出租,自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),销售粮食、金属材料。

    2、公司实际控制人及变更情况

    1)实际控制人变更情况

    公司于2011年4月22日披露了《关于对公司实际控制人表述调整的公告》,将公司实际控制人追溯至北京大学。

    2)北京大学为公司实际控制人

    北京大学持有北大资产经营有限公司100%的股权,北大资产经营有限公司持有方正集团70%的股权,方正集团通过北大国际医院集团控制上市公司51.95%的股份,因此,北京大学是上市公司的实际控制人。

    4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □ 适用 √ 不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.2 董事出席董事会会议情况

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析概要

    1、报告期内总体经营情况:

    2011年度,公司在董事会的正确领导下,经营班子紧密围绕年度目标任务,通过夯实基础管理工作,强化技术创新,加快产品结构调整及成本管理工作,稳步拓展重点盈利产品的市场份额,经营业绩有了较大幅度的提高。同时,由于对北医医药定向增发的完成,置入药品、医疗器械销售及流通平台,逐步打造和完善公司全医药产业链,进一步提升了公司经营业绩和抗风险能力。本年度公司主要工作业绩如下:

    报告期内公司实现营业收入195,568.93万元,较上年度增加14,613.93万元,增幅8.08%,主要是公司通过强化技术创新,加快产品结构调整,稳步拓展重点盈利产品的市场份额,使得销售收入逐年稳步提高。

    报告期内公司实现营业利润12,561.56万元,较上年增长446.12万元,增幅为3.68%,主要系销售收入增长所致;实现归属于母公司的净利润11,519.81万元,较上年度减少17,329.17万元,降幅为60.07%;下降原因主要系上年公司出售寸滩土地使用权,带来收益18,376.20万元。扣除上年土地收益因素,2011年归属于母公司的净利润较上年增加1,047万元,增长幅度为10%。

    2、公司主营业务及经营状况:

    本公司是一个以研制开发、生产销售医药原料药及制剂产品为主体,同时拥有医药销售及流通业务为辅助的专业生产经营流通企业,属医药行业。现已成为西部地区最重要的医药原料药生产及出口创汇企业,同时拥有以北京、上海、重庆、武汉地区为核心、覆盖全国的销售流通布局。

    公司经营范围是:制造、销售片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、粉针剂、原料药及无菌原料药等。公司现有全部产品均已通过GMP认证,其中多个产品通过了美国FDA认证或欧洲药典委员会注册登记,产销量逐年递增,市场规模不断扩大,为公司的未来市场扩展提供了坚实保障。

    注: 1)2011年全年实现经营利润12,561.56万元,比上年增加446万元;全年实现归属于母公司净利润11,519.81万元,较上年度减少 17,329.17万元,降幅为60.07%;扣除上年土地收益因素,2011年归属于母公司的净利润比上年增加1,047万元,增长幅度为10%,实现净资产收益率为12.05%。

    2)未分配利润年末账面余额较年初账面余额有较大减少,主要系公司以未分配利润转增股本及现金分红所致。

    3)销售费用本年发生额较上年发生额有较大增加,主要系公司为扩大销售规模,加大对销售市场的投入所致。

    6.2主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元

    6.3 主营业务分地区情况

    单位:万元

    6.4 采用公允价值计量的项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    6.5募集资金使用情况对照表

    □ 适用 √ 不适用

    变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 √ 不适用

    6.6 非募集资金项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.8董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2011 年实现净利润85,583,155.55元,按公司章程提取法定盈余公积金8,558,315.56元后,加上以前年度未分配利润15,491,204.74元,2011年年末累计可供股东分配的利润为92,516,044.73元。

    公司利润分配预案为:以2011年末的总股本595,987,425.00股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.25元(含税),总计派发红利14,899,685.63元(含税),剩余未分配利润77,616,359.10元留待以后年度分配。

    公司2011年度利润分配方案需经2011年年度股东大会审议通过。

    公司最近三年现金分红情况表

    (下转B84版)

    股票简称西南合成
    股票代码000788
    上市交易所深圳证券交易所
    注册地址重庆市江北区寸滩水口
    注册地址的邮政编码401121
    办公地址重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼
    办公地址邮政编码401121
    公司国际互联网网址www.fsspc.com
    电子邮箱sspc@fsspc.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名熊郁柳任秀文
    联系地址重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼
    电话023-67525366023-67525366
    传真023-67525300023-67525300
    电子信箱zqb@fsspc.comzqb@fsspc.com

     2011年2010年本年比上年增减(%)2009年
      调整前调整后调整后调整前调整后
    营业总收入(元)1,955,689,296.401,299,099,873.891,809,549,958.698.08%879,448,485.13963,593,564.18
    营业利润(元)125,615,584.6694,950,630.15121,154,406.333.68%71,451,392.4978,573,938.85
    利润总额(元)138,372,973.46283,140,889.94308,447,817.62-55.14%80,661,559.7087,684,006.06
    归属于上市公司股东的净利润(元)115,198,061.63270,041,685.69288,489,793.14-60.07%65,334,195.8770,346,080.45
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)87,663,761.6782,499,531.8282,499,531.826.26%52,550,846.2452,550,846.24
    经营活动产生的现金流量净额(元)79,113,110.94110,610,085.87119,230,121.84-33.65%135,545,890.93101,007,489.13
     2011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末
      调整前调整后调整后调整前调整后
    资产总额(元)2,745,858,131.311,979,145,195.442,490,193,795.6910.27%1,315,802,159.461,582,807,360.27
    负债总额(元)1,705,758,048.581,129,559,472.941,518,544,181.8812.33%738,300,197.93946,471,459.53
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,001,790,979.71811,044,233.39933,108,124.707.36%538,145,684.33596,979,623.54
    总股本(股)595,987,425.00416,274,897.00416,274,897.0043.17%260,171,811.00260,171,811.00

     2011年2010年本年比上年增减(%)2009年
      调整前调整后调整后调整前调整后
    基本每股收益(元/股)0.190.650.48-60.42%0.250.12
    稀释每股收益(元/股)0.190.650.48-60.42%0.250.12
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.150.200.147.14%0.220.09
    加权平均净资产收益率(%)12.05%40.06%37.84%-25.79%12.89%12.49%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)10.19%12.24%12.24%-2.05%12.56%12.56%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.130.270.20-35%0.520.17
     2011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末
      调整前调整后调整后调整前调整后
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.681.951.577.01%2.071.00
    资产负债率(%)62.12%57.07%60.98%1.14%56.11%59.80%

    非经常性损益项目2011年金额附注(如适用)2010年金额2009年金额
    非流动资产处置损益-10,510.02 182,965,859.07-4,096,951.86
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外11,517,208.40 6,020,360.0010,380,280.00
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益15,084,577.25 18,448,107.4511,493,038.58
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,272,070.05 164,645.530
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,312,697.41 -795,949.281,375,266.07
    所得税影响额-2,246,469.83 -758,760.89-1,670,319.48
    少数股东权益影响额-395,273.30 -54,000.56313,920.90
    合计27,534,299.96-205,990,261.3217,795,234.21

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份172,905,05141.54%13,202,57069,160,350 -146,029,438-63,666,518109,238,53318.33%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股172,899,45741.53%13,202,57069,159,782 -146,025,264-63,662,912109,236,54518.33%
    3、其他内资持股         
    其中:境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5、高管股份5,594  568 -4,174-3,6061,988 
    二、无限售条件股份243,369,84658.46% 97,349,608 146,029,438243,379,046486,748,89281.67%
    1、人民币普通股243,369,84658.46% 97,349,608 146,029,438243,379,046486,748,89281.67%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数416,274,897100.00%13,202,570166,509,958  179,712,528595,987,425100.00%

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    西南合成医药集团有限公司104,303,760146,025,26441,721,5040股改承诺;增加限售股系送股所致2011-5-12
    北大国际医院集团有限公司68,595,697040,640,848109,236,545大新药业定向增发承诺;增加限售股系送股、北医医药定向增发所致2012-07-16;2014-10-19
    合计172,899,457146,025,26482,362,352109,236,545

    2011年末股东总数43,835本年度报告公布日前一个月末股东总数44,917
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    西南合成医药集团有限公司国有法人33.62%200,356,260  
    北大国际医院集团有限公司国有法人18.33%109,236,545109,236,545 
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品境内非国有法人3.64%21,718,651  
    中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金境内非国有法人1.89%11,291,533  
    中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金境内非国有法人1.57%9,342,579  
    重庆长江制药厂境内非国有法人1.22%7,298,850  
    建投中信资产管理有限责任公司境内非国有法人1.10%6,529,600  
    中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金境内非国有法人0.95%5,687,240  
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深境内非国有法人0.88%5,227,320  
    太平人寿保险有限公司-投连-银保境内非国有法人0.52%3,085,960  
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    西南合成医药集团有限公司200,356,260人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品21,718,651人民币普通股
    中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金11,291,533人民币普通股
    中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金9,342,579人民币普通股
    重庆长江制药厂7,298,850人民币普通股
    建投中信资产管理有限责任公司6,529,600人民币普通股
    中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金5,687,240人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深5,227,320人民币普通股
    太平人寿保险有限公司-投连-银保3,085,960人民币普通股
    太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深2,400,699人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明西南合成医药集团有限公司与北大国际医院集团有限公司存在关联关系

    新控股股东名称 
    新控股股东变更日期 
    新控股股东变更情况刊登日期 
    新控股股东变更情况刊登媒体 
    新实际控制人名称北京大学
    新实际控制人变更日期2011年04月21日
    新实际控制人变更情况刊登日期2011年04月23日
    新实际控制人变更情况刊登媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    李国军董事长362009年03月31日2012年03月31日00 3.48
    易崇勤董事472009年03月31日2012年03月31日00 0.00
    黄平董事402009年03月31日2012年03月31日00 0.00
    赵永凯董事402011年11月24日2012年03月31日00 0.00
    黄璘董事322011年11月24日2012年03月31日00 0.00
    谢云董事402011年11月24日2012年03月31日00 0.00
    李志董事(离任)472009年03月31日2011年11月07日00 0.00
    毛润董事(离任)452010年07月12日2011年11月07日00 0.00
    王元秋董事(离任)602009年03月31日2011年11月07日00 7.74
    刘星独立董事552009年03月31日2012年03月31日00 3.00
    王崇举独立董事632009年03月31日2012年03月31日00 3.00
    张意龙独立董事652009年03月31日2012年03月31日00 3.00
    李斌监事472009年03月31日2012年03月31日00 0.00
    严苹监事292011年11月24日2012年03月31日00 0.00
    陈善举监事602009年03月31日2012年03月31日00 9.29
    黄成监事492009年03月31日2012年03月31日1,8941,988送股5.28
    张孝平监事572009年03月31日2012年03月31日00 6.32
    赵永凯监事(离任)402010年07月12日2011年11月07日00 0.00
    黄璘CEO(首席执行官)322011年11月07日2014年11月07日00 2.42
    谢云COO (首席运营官)402011年11月07日2014年11月07日00 1.85
    金星财务总监332010年06月22日2014年11月07日00 10.06
    高建军副总裁402009年03月31日2012年03月31日00 10.06
    刘登汉副总裁502011年11月07日2014年11月07日00 1.32
    苏胜强副总裁402011年11月07日2014年11月07日00 1.30
    熊郁柳董事会秘书292010年06月22日2014年11月07日00 9.29
    毛润总经理(离任)452010年03月08日2011年11月07日00 10.33
    黄璘副总经理(离任)322010年03月08日2011年11月07日00 12.09
    合计-----1,8941,988-99.83-

    董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
    李国军董事长93510
    易崇勤董事94500
    李志董事95400
    黄平董事95400
    毛润董事95400
    王元秋董事95400
    刘星独立董事94500
    王崇举独立董事95400
    张意龙独立董事95400
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明年内召开董事会会议次数9
    其中:现场会议次数4
    通讯方式召开会议次数4
    现场结合通讯方式召开会议次数1

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    制造业及其他132,468.51101,843.3323.12%2.53%4.16%-1.20%
    商品流通业63,100.4253,520.2815.18%21.91%18.48%2.46%
    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    1、主营业务193,847.71153,867.5520.62%7.89%8.22%-0.24%
    (1)医药制造121,714.9591,380.6324.92%-0.99%-0.73%-0.20%
    原料药106,838.0282,261.7723.00%-2.62%-1.74%-0.69%
    制剂药14,876.939,118.8638.70%12.50%9.51%1.67%
    (2)药品流通63,100.4253,520.2815.18%21.91%18.48%2.46%
    药品55,504.3748,937.7111.83%20.24%17.62%1.97%
    医疗制剂7,596.054,582.5739.67%35.68%28.52%3.36%
    (3)商品及材料销售9,032.348,966.640.73%81.58%80.76%0.45%
    2、其他业务1,721.211,496.0613.08%33.93%94.32%-27.01%

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内135,191.786.49%
    国外60,377.1411.80%

    项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额
    金融资产:
    其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产37,813.53   1,278,753.58
    其中:衍生金融资产37,813.53   1,278,753.58
    2.可供出售金融资产2,252,871.04   2,505,220.36
    金融资产小计2,290,684.57   3,783,973.94
    金融负债     
    投资性房地产     
    生产性生物资产     
    其他     
    合计2,290,684.57   3,783,973.94

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    环保搬迁技术改造项目226,000.00工程正常建设中0
    用自有资金向上海方正拓康贸易有限公司增资2,900.00增资完成0
    合计228,900.00--