证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2012-06

  上海凌云实业发展股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2012年3月20日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在本公司召开第五届董事会第五次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议以通讯表决方式召开，会议的召开合法有效。会议通过了如下决议：

  1. 审议通过《内幕知情人管理制度（修订）》；

  同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

  2. 审议通过《内控规范实施工作方案》。

  同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

  特此公告

  上海凌云实业发展股份有限公司

  董事会

  2012年3月20日