三届十九次董事会决议公告
暨召开2011年度股东大会会议的通知
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-001
唐山港集团股份有限公司
三届十九次董事会决议公告
暨召开2011年度股东大会会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届十九次董事会于2012年3月20日在唐山港大厦和畅厅召开，会议通知于2012年3月10日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应到董事15人，实到董事14人（公司董事钱旭因出差未能参会，授权公司董事长孙文仲先生行使表决权并签署会议文件）。有效表决票15票。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长孙文仲先生召集并主持本次会议。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
同意提交公司2011年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易补充事项的议案》。
详细内容见公司于2012年3月21日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。公司2011年度关联交易总额为98,930,472.79元，不超过公司2010年度经审计净资产的5%，经董事会审议通过后，不需要提交公司股东大会审议。
表决结果：此议案为关联交易，关联董事孙文仲、董文才、王首相、孟玉梅、张志辉5人回避了表决。非关联董事10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。
经公司聘请的审计机构（信永中和会计师事务所有限责任公司）的审计，2011年末公司实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）461,438,268.18元。母公司实现净利润406,515,743.89元，提取10%法定盈余公积金40,651,574.39元，加年初未分配利润613,713,615.03元，扣除2011年实施的2010年度利润分配120,000,000.00元，期末可供股东分配利润为859,577,784.53元。
为实现全体股东良好的投资回报，统筹考虑公司长远发展及建设项目的资金需求，公司研究拟定2011 年度利润分配预案如下：
以总股本1,127,973,058股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共派发现金红利90,237,844.64元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
同意提交公司2011年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于确定子公司京唐港首钢码头有限公司专用设备折旧年限的议案》。
公司于2011年9月通过同一控制下企业合并收购京唐港首钢码头有限公司（以下简称“首钢码头公司”或“该公司”）60%的股权，并纳入财务报表合并范围。该公司经营的矿石泊位为20万吨级专业化矿石泊位，码头装卸设备、堆场系统设备为抓斗式卸船机、堆取料机等专用设备，在装卸工艺、性能、指标、使用寿命等方面具有特殊性，与公司本部及其他子公司目前使用的专用设备（门座式起重机）存在比较大的差异。根据设备的设计使用寿命，并参照周边港口同类设备的折旧计提年限，为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，按照会计准则中的稳健性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，确定首钢码头公司上述专用设备的折旧年限为20年，年折旧率为4.75%，残值率为5%。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
同意提交公司2011年度股东大会审议。
七、审议通过了《董事会关于2011年度公司内部控制自我评价报告》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《董事会关于公司2011年度前次募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》。
从公司审计工作的持续、完整角度考虑，拟继续聘请信永中和会计师事务所作为公司2012年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表、净资产验资等业务。公司2011年度确认支付信永中和会计师事务所的会计报表审计费用为70万元，2012年度会计报表审计费用预计为70万元。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
同意提交公司2011年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于预计公司2012年度日常关联交易事项的议案》。
详细内容见公司于2012年3月21日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。公司2011年度关联交易总额为62,186,158.22元，不超过公司2011年度经审计净资产的5%，经董事会审议通过后，不需要提交公司股东大会审议。
表决结果：此议案为关联交易，联董事孙文仲、董文才、王首相、孟玉梅、张志辉5人回避了表决。非关联董事10票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司及控股子公司2012年拟申请银行借款预留额度的议案》。
为确保公司资金链畅通，满足公司项目建设、设备购置以及正常流动资金周转的需要，公司及控股子公司首钢码头公司2012年度申请银行借款预留额度预计不超过15亿元。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过了《关于开展36#-40#煤炭泊位项目前期工作的议案》。
36#-40#煤炭泊位项目位于京唐港区第四港池北岸线，自西向东连续布置2个15万吨级焦煤进口泊位和3个10万吨级煤炭下水泊位，设计吞吐能力4600万吨，将满足焦煤、动力煤吞吐量快速增长的需要和满足开滦配煤中心的海运需求，实现煤炭货种市场细分，实现集约化规模化生产，有利于解决港区交叉作业和交叉污染的问题，提高现有泊位的作业效率和作业质量，缓解现有码头通过能力不足的矛盾，满足港区功能调整和公司泊位专业化发展的需要。
目前， 36#-40#煤炭泊位项目已经获得河北省发改委开展前期工作的批复，项目的用地、用海、环评、安评等前期工作进展顺利。2012年开展前期工作的投资额度预计2.5亿元，包括项目初步设计、施工图设计、海域使用金等。如年内履行完审批程序，公司将适时调整投资额度，以保证该项目的建设进度。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过了《公司第三届董事会工作报告》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
同意提交公司2011年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。
经董事会提名委员会审查，提名孙文仲、董文才、王首相、段高升、钱旭、孟玉梅、张志辉、李建振、宣国宝、单利霞为公司第四届董事会非独立董事候选人；同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，提名胡汉湘、和金生、刘延平、孔令俊、商薇为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
同意提交公司2011年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的通知》。
本议案具体内容暨2011年度股东大会会议通知如下：
(一) 会议召开时间：2012年4月10日上午8:30；
(二) 会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅；
(三) 会议召集人：公司董事会；
(四) 会议方式：本次会议将采取现场投票方式；
(五) 股权登记日：2012年4月5日；
(六) 会议议题
1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度利润分配预案》；
4、《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；
6、《公司第三届董事会工作报告》；
7、《公司第三届监事会工作报告》；
8、《关于公司董事会换届的议案》；
9、《关于公司监事会换届的议案》。
(七) 会议出席对象：
1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
(八)会议参加办法
1、登记手续：
（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、加盖公章的法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；
（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
唐山港集团股份有限公司
地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦
邮编：063611
电话：0315-2916409
传真：0315-2916409
联系人：高磊
3、登记时间：自2012年4月5日下午15：00开始，至2012年4月6日下午15:00结束。
(九) 其他事项
本次2011年度股东大会会议的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
授权委托书见公告附件。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十日
附件一
唐山港集团股份有限公司
2011年度股东大会会议授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席2012年4月10日召开的唐山港集团股份有限公司2011年度股东大会，并依照下述指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对相关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权：
表1：
| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 2011年度董事会工作报告 | |||
| 二 | 2011年度监事会工作报告 | |||
| 三 | 公司2011年度利润分配预案 | |||
| 四 | 关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案 | |||
| 五 | 关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案 | |||
| 六 | 公司第三届董事会工作报告 | |||
| 七 | 公司第三届监事会工作报告 |
续表1：
| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 八 | 关于公司董事会换届的议案 | |||
| 以下董事候选人采取累积投票方式表决： | 累积得票数 | |||
| 董 事 候 选 人 | 孙文仲 | |||
| 董文才 | ||||
| 王首相 | ||||
| 段高升 | ||||
| 钱 旭 | ||||
| 孟玉梅 | ||||
| 张志辉 | ||||
| 李建振 | ||||
| 宣国宝 | ||||
| 单利霞 | ||||
| 独 立 董 事 候 选 人 | 胡汉湘 | |||
| 和金生 | ||||
| 刘延平 | ||||
| 孔令俊 | ||||
| 商 薇 | ||||
| 九 | 关于公司监事会换届的议案 | |||
| 以下监事候选人采取累积投票方式表决： | 累积得票数 | |||
| 监 事 候 选 人 | 赵治川 | |||
| 肖 湘 | ||||
| 李 峰 | ||||
| 常 玲 | ||||
| 丛春水 | ||||
| 石 景 | ||||
| 孙秀杰 | ||||
| 高宏伟 | ||||
本授权委托书自【单位（指法人股东）/本人（指个人股东）】签署之日起生效，至2011年度股东大会结束时终止。
委托人签名（盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托人持股数额：
授权日期：2012年 月 日
注：
1、自然人股东签名，法人股东应加盖法人单位印章。
2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”，或填上具体股份数目，作出投票指示。如无任何指示，受委托人可自行酌情投票或放弃投票。
3、如受托人为会议主席，请在填写受托人的姓名时仅填写“会议主席”字样（不必填写受托人身份证号码）。
附件2：
董事/独立董事候选人个人简历
孙文仲，男，1966年8月生，籍贯河北唐山，工商管理硕士，中共党员。历任京唐港务局业务处副处长、局长助理、副局长，京唐港股份有限公司总经理、董事长、党委副书记，唐山港口投资有限公司董事长。现任唐山港口实业集团有限公司董事长，唐山港集团股份有限公司董事长、党委副书记。
董文才，男，1953年8月生，籍贯河北滦南，研究生学历，中共党员。历任京唐港务局工程处副处长、局长助理兼副总经济师、副局长、局党委委员，唐山港口投资有限公司董事、总经理、党总支副书记，京唐港股份有限公司副董事长。现任唐山港口实业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，唐山港集团股份有限公司副董事长，国投中煤同煤京唐港口有限公司董事，唐山曹妃甸实业开发有限责任公司董事，唐山津航疏浚工程有限责任公司董事、董事长，京唐港国际集装箱码头有限公司董事长。
王首相，男，1957年7月生，籍贯河北宽城，大学本科，中共党员。历任河北煤炭港埠有限公司董事、总经理，京唐港煤炭港埠有限责任公司董事、总经理、董事长，唐山港集团股份有限公司副总经理、监事。现任唐山港集团股份有限公司董事、总经理，国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。
段高升，男，1962年12月，籍贯河北石家庄，硕士，中共党员。历任河北省建设投资公司计财部副处级干部、副总会计师、总经理助理。现任河北省建设投资公司交通事业部经理，河北建投交通投资有限责任公司总经理、党委书记，唐山港集团股份有限公司董事。
钱 旭，男，1963年9月生，籍贯北京，大学本科，中共党员。历任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心财务总监、副总经理。现任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心董事、常务副总经理，唐山港集团股份有限公司副董事长。
孟玉梅，女，1965年12月生，籍贯河北唐山，大学本科，中共党员。历任京唐港务局财务处副处长，唐山港口投资有限公司董事、财务审计部经理、总会计师。现任唐山港口实业集团有限公司董事、总会计师，唐山曹妃甸实业开发有限责任公司监事，京唐港国际集装箱码头有限公司董事，唐山津航疏浚工程有限责任公司财务总监，唐山乐亭浩淼供水有限公司董事，唐山港集团股份有限公司董事。
张志辉，男，1973年7月生，籍贯河北乐亭，大学本科，中共党员。历任京唐港务局保卫处副处长、通讯信息处处长、办公室主任，京唐港股份有限公司行政事务部部长、储运公司经理、总经理助理、副总经理。现任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理，唐山港口实业集团有限公司董事。
李建振，男，1968年5月生，籍贯河北行唐，大学本科，中共党员。历任河北煤炭港埠有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理，京唐港务局财务处副处长、业务处处长，京唐港股份有限公司副总经理。现任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理，京唐港煤炭港埠有限责任公司董事长。
宣国宝，男，1972年4月生，籍贯河北丰润，大学本科，中共党员。历任京唐港务局设备处副处长、一公司副经理，京唐港股份有限公司运营保障部副部长、技术管理部副部长、安全质量监督部部长、装卸公司经理、总经理助理。现任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理。
单利霞，女，1967年4月生，籍贯河北乐亭，大学本科，中共党员。历任京唐港务局财务处副处长，京唐港股份有限公司计划财务部部长、副总会计师、总会计师。现任唐山港集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监、财务部部长。
胡汉湘，男，1940年2月生，籍贯河北固安，大学本科，中共党员。历任交通部水运司司长、海峡两岸航运交流协会理事长。现任交通部对台工作领导小组副组长，海峡两岸航运交流协会荣誉理事长，交通运输部部长政策咨询小组成员，唐山港集团股份有限公司独立董事。
和金生，男，1947年1月生，籍贯河北定兴，研究生学历，中共党员。历任天津大学管理学院国际企业管理系和工商管理系主任、教授、博士生导师。现任天津大学管理学部教授、博士生导师，唐山港集团股份有限公司独立董事。
刘延平，男，1962年9月生，籍贯辽宁，博士，中共党员。历任北京交通大学经济管理学院副教授、副院长。现任北京交通大学经济管理学院教授、院长，唐山港集团股份有限公司独立董事。
孔令俊，女， 1970年10月生，籍贯吉林，研究生学历，无党派人士。历任河北中兴会计师事务所任副总经理。现任河北中君汇会计师事务所总经理、担任唐山港集团股份有限公司独立董事。
商 薇，女，1972年7月，籍贯河北黄骅，大学本科，无党派人士。历任河北正大祥实律师事务所律师副主任。现任河北商薇律师事务所主任、唐山港集团股份有限公司独立董事。
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-002
唐山港集团股份有限公司
三届十二次监事会会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐山港集团股份有限公司三届十二次监事会会议于2012年3月20日在唐山港大厦和睦厅召开，会议通知于2012年3月10日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。会议应出席监事12名，实到监事9人（公司监事汪文发、肖湘、丛春水三人因出差未能参会，分别授权公司监事会主席赵治川、公司监事李峰、常玲行使表决权并签署会议文件）。有效表决票12票。会议由监事会主席赵治川先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的规定。
一、本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2011年度监事会工作报告》
表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意提交公司2011年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于审核公司2011年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意提交公司2011年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2011年度前次募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《公司第三届监事会工作报告》
表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意提交公司2011年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》
推选赵治川、肖湘、李峰、常玲、丛春水、石景、孙秀杰、高宏伟为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事杨光、王纯生、马志刚、杨志伟共同组成公司第四届监事会。
表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意提交公司2011年度股东大会审议。
二、监事会意见
1、关于董事及高级管理人员履职情况，监事会认为：
2011年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员勤政廉洁、恪尽职守，严格遵守国家法律法规及公司各项规章制度，圆满完成了年初制定的各项任务。2011年度没有发现董事及高级管理人员在履职过程中存在违反法律法规、《公司章程》和损害股东利益的情形。
2、关于公司财务管理情况，监事会认为：
公司财务报告、定期报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，会计师事务所出具的公司2011年度财务报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关于公司重大投资、收购资产、关联交易情况，监事会认为：
公司的重大投资和收购资产关联交易程序合规，关联交易定价公允，符合公司实际经营发展的需要，收购价格公平、公正，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
4、关于《公司2011年年度报告全文及摘要》，经审核，监事会认为：
公司2011年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司2011年度的经营和财务状况；在对报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，并同意公司报出并公告。
5、关于《关于公司2011年度前次募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》，经审核，监事会认为：
公司2011年度募集资金使用与存放符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，并对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同时公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
二〇一二年三月二十日
附件1：
监事候选人/职工监事个人简历
赵治川，男，1953年6月生，籍贯河北乐亭，大专学历，中共党员。历任唐山港口投资有限公司监事会主席、京唐港股份有限公司董事。现任唐山港口实业集团有限公司党委书记、副董事长，唐山港集团股份有限公司党委书记、监事会主席。
肖 湘，女，1973年6月生，籍贯湖南湘潭，硕士，中共党员。历任河北省建设投资公司外资部项目经理，交通事业部项目经理、经理助理。现任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理、总经理助理，唐山港集团股份有限公司监事。
李 峰，男，1976年2月生，籍贯河北石家庄，硕士，中共党员。历任河北省建设投资公司交通分公司项目经理。现任河北省建设投资公司交通事业部项目经理，河北建投交通投资有限责任公司港务分公司项目经理，唐山港集团股份有限公司监事。
常 玲，女，1970年3月生，籍贯陕西米脂，硕士，无党派人士。历任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心财务审计部经理、财务总监兼财务经理。现任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心副总经理兼财务总监、唐山港集团股份有限公司监事。
丛春水，男，1972年3月生，籍贯山东，博士，中共党员。历任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心企业经营管理部经理。现任北京控股磁悬浮技术发展有限公司副总经理、唐山港集团股份有限公司监事。
石 景，女，1974年8月生，籍贯北京，经济学硕士，中共党员。历任河北省国富农业投资集团有限公司投资管理部职员、河北恒实房地产开发有限公司总经理助理。现任河北省国富农业投资集团有限公司资产管理部总经理助理。
孙秀杰，女，1969年11月生，籍贯河北玉田，大学本科，无党派人士。历任唐山市建设投资公司副总经理兼财务总监，唐山建设投资有限责任公司财务部经理、总经理助理。现任唐山建设投资有限责任公司董事、总会计师，国投曹妃甸港口有限公司监事，唐山（燕山）赛德热电有限公司董事，河北大唐国际唐山热电有限责任公司董事，唐山港集团股份有限公司监事。
高宏伟，男，1971年12月生，籍贯吉林磐石，大学本科，中共党员。历任国投交通公司项目经理、生产经营部副经理。现任国投交通公司生产经营部经理。
杨 光，男，1967年10月生，籍贯河北唐山，大学本科，中共党员。历任唐山物资企业集团总公司总经理助理，唐山市人民政府办公厅主任科员。现任唐山港集团股份有限公司总经理助理、职工监事。
王纯生，男，1962年8月生，籍贯河北乐亭，研究生学历，中共党员。历任京唐港股份有限公司人力资源部部长、铁路运输公司经理。现任唐山市港口物流有限公司经理、唐山港集团股份有限公司职工监事。
马志刚，男，1967年10月生，籍贯河北乐亭，大专，中共党员。历任京唐港股份有限公司技术管理部部长、党委工作部部长。现任唐山港集团股份有限公司党委工作部部长、工会副主席、职工监事。
杨志伟，男，1971年1月生，籍贯河北乐亭，大学本科，无党派人士。历任京唐港股份有限公司技术管理部设备工艺主管，唐山港集团股份有限公司第一港埠生产作业部安技科科长。现任唐山港集团股份有限公司第二港埠生产作业部设备副经理、职工监事。
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-003
唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
唐山港口实业集团有限公司为公司控股股东，公司在2011年度和2012年度的生产经营活动中，根据经营业务的需要，与股东唐山港口实业集团有限公司及其他控制与非控制方产生了必要的关联交易。公司及公司控股子公司与控股股东的经常性关联交易主要是生产辅助环节的场地租赁，预计长期使用的，签订了20年的租赁合同，锁定了五年内的租赁费用；短期使用的将根据公司的经营情况进行补充，其他还包括本公司及控股子公司为控股股东提供的房屋租赁及物业服务、监理咨询等。上述与控股股东的关联交易是公司主营业务的辅助和补充，有利于公司降低经营成本。
公司与国投中煤同煤京唐港口有限公司于2010年9月达成一致，签订调度服务合同，国投中煤同煤京唐港口有限公司每年度根据具体业务量向本公司支付调度服务费。
公司与京唐港国际集装箱码头有限公司由于生产经营业务的需要，产生了堆场租赁、货物倒运费用、代收水电费用等关联交易。
公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司与公司联营子公司唐山新通泰储运有限公司、唐山北方煤炭储运有限公司由于煤炭堆存业务需要，产生了支付堆场仓储费用的关联交易。
唐山港中外运船务代理有限公司由于生产经营业务的需要，产生了物业服务和代收水电费用等关联交易。
二、关联交易的主要内容和金额
公司2011年度日常关联交易
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 关联交易金额 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁12#-15#泊后方 | 8,382,440.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁31#泊位堆场、30#泊位扩建堆场 | 7,535,330.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁16-19#泊位土地使用权 | 6,775,230.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 北储南侧临时堆场租赁 | 1,581,190.27 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁封闭堆场 | 1,586,282.50 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁液体化工土地使用权 | 962,863.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 北储南侧堆场租赁 | 638,583.32 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁9#泊位后方 | 495,110.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁3000万吨煤炭泊位出资剩余土地 | 187,458.33 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 支付30#泊位合作分成收入 | 7,856,599.74 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁堆场 | 3,096,382.56 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 出租办公用房 | 1,440,000.00 |
| 唐山新通泰储运有限公司 | 公司董事、高级管理人员担任该公司董事 | 储运服务 | 4,737,562.81 |
| 唐山新通泰储运有限公司 | 销售商品、物业服务 | 75,098.99 | |
| 唐山北方煤炭储运有限公司 | 公司董事、高级管理人员担任该公司董事 | 储运服务 | 1,682,969.30 |
| 唐山北方煤炭储运有限公司 | 销售商品、物业服务 | 532,586.72 | |
| 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 公司董事担任该公司董事长、董事职务 | 吊装费用 | 16,646,913.68 |
| 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 7,822,125.59 | |
| 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 出租三港池部分码头岸线及堆场 | 6,400,524.92 | |
| 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 租赁堆场 | 2,247,012.72 | |
| 国投中煤同煤京唐港口有限公司 | 公司董事、高级管理人员担任该公司董事 | 电费 | 6,173,238.79 |
| 国投中煤同煤京唐港口有限公司 | 调度服务 | 9,568,087.16 | |
| 国投中煤同煤京唐港口有限公司 | 租赁T接高压送电线路 | 2,500,000.00 | |
| 唐山港中外运船务代理有限公司 | 公司董事、高级管理人员担任该公司董事 | 物业服务 | 6,882.39 |
公司预计2012年度日常关联交易
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 关联交易金额 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁12#-15#泊后方、租赁9#泊位后方、租赁30#、31#泊位扩建堆场、租赁16-19#泊位等土地使用权 | 23,18,8100.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁封闭堆场 | 1,586,282.50 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁液体化工土地使用权 | 962,863.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 收取出租办公用房费用 | 1,440,000.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 收取碱泊位服务费 | 500,000.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 收取物业、咨询费用 | 2,000,000.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 收取加油费用 | 400,000.00 |
| 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 公司董事担任该公司董事长、董事职务 | 支付集装箱公司出库费 | 2,200,000.00 |
| 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 支付集装箱公司吊装费 | 7,800,000.00 | |
| 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 收取集装箱出库费 | 600,000.00 | |
| 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 支付租赁堆场费用 | 2,247,012.72 | |
| 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 收取堆场租赁费 | 7,400,000.00 | |
| 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 支付集装箱公司装卸费 | 10,000,000.00 | |
| 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 代收水电费 | 2,150,000.00 | |
| 国投中煤同煤京唐港口有限公司 | 公司董事、高级管理人员担任该公司董事 | 收取调度服务费 | 8,000,000.00 |
| 国投中煤同煤京唐港口有限公司 | 支付电费 | 6,500,000.00 | |
| 国投中煤同煤京唐港口有限公司 | 收取加油款 | 3,500,000.00 | |
| 国投中煤同煤京唐港口有限公司 | 支付T接高压送电线路租金 | 2,500,000.00 | |
| 唐山新通泰储运有限公司 | 公司董事、高级管理人员担任该公司董事 | 支付仓储费用 | 2,400,000.00 |
三、关联方介绍
唐山港口实业集团有限公司成立于2000年7月3日，注册资本85700万元，法定代表人孙文仲，注册地址为唐山海港开发区，经营范围为国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及相关产业开发建设、港口机械、设施、设备租赁；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料批发零售；土地租赁经营。唐山港口实业集团有限公司为公司控股股东，持有公司47.10%的股权。
国投中煤同煤京唐港口有限公司成立于2005年6月16日，注册资本2亿元，法定代表人潘勇，注册地址为唐山海港国税局对面，经营范围为许可经营项目：为船舶提供码头设施；在港内提供货物装卸、仓储服务（经营至2013年6月12日）。国投中煤同煤京唐港口有限公司是公司参股企业，公司持有其12%的股权，公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，因此，国投中煤同煤京唐港口有限公司为公司关联方。
京唐港国际集装箱码头有限公司成立于2003年12月26日，注册资本24383.94万元，法定代表人董文才，注册地址为河北省唐山海港开发区，经营范围为船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的堆存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地存储和货运站的经营（道路运输经营许可证有效期至2020年09月01日）。该公司是公司参股企业，持股比例为12%，公司存在董事担任该公司董事长、董事职务的情况，因此，京唐港国际集装箱码头有限公司为公司关联方。
唐山新通泰储运有限公司成立于1993年8月2日，注册资本2000万元，法定代表人王首相，注册地址为河北省唐山海港开发区，经营范围为各类物资的仓储。该公司为公司联营企业，持股比例为30%，公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，因此，唐山新通泰储运有限公司为公司关联方。
唐山北方煤炭储运有限公司成立于1995年11月22日，法定代表人金镇，注册资本1618万元，注册地址为唐山海港开发区西港区内，经营范围为许可经营项目：煤炭（经营至2013年7月1日止）；一般经营项目：日用百货；储存；批发、零售。该公司为公司联营企业，持股比例为32.25%，公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事，因此，唐山北方煤炭储运有限公司为公司关联方。
唐山港中外运船务代理有限公司唐山港中外运船务代理有限公司成立于2009年2月12日，法定代表人张军，注册资本150万元，注册地址为唐山路北区煤医道14号，经营范围为国际船舶代理业务。该公司为公司合营企业，持股比例为50%，公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事，因此，唐山港中外运船务代理有限公司为公司关联方。
四、定价政策与定价依据
1、公司关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。
2、持续性关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
3、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。
4、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
五、合同签署情况
以上关联交易公司均履行了相关的决策手续和合同审批手续，签订了相应的合同，并能够按照合同约定履行。
六、会议表决情况和独立董事意见
公司三届十九次董事会审议通过了上述关联交易。在审议该项关联交易时，关联董事孙文仲、董文才、王首相、张志辉、孟玉梅均回避了表决。本公司独立董事胡汉湘、刘延平、孔令俊、和金生和商薇对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。
七、备查文件目录
1、公司三届十九次董事会会议决议；
2、独立董事关于唐山港集团股份有限公司三届十九次董事会中的关联交易事项的事前审查意见；
3、唐山港集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和其他独立意见。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
二○一二年三月二十日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-004
唐山港集团股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司于2012年3月16日召开三届四次职工（会员）代表大会,参会职工代表115人，参加投票的职工代表115人，经与会职工代表无记名投票表决，会议审议并通过了《关于选举第四届监事会职工监事的议案》，同意杨光、王纯生、马志刚、杨志伟为公司第四届监事会职工监事。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
二○一二年三月二十日
附：职工监事简历
杨 光，男，1967年10月生，籍贯河北唐山，大学本科，中共党员。历任唐山物资企业集团总公司总经理助理，唐山市人民政府办公厅主任科员。现任唐山港集团股份有限公司总经理助理、职工监事。
王纯生，男，1962年8月生，籍贯河北乐亭，研究生学历，中共党员。历任京唐港股份有限公司人力资源部部长、铁路运输公司经理。现任唐山市港口物流有限公司经理、唐山港集团股份有限公司职工监事。
马志刚，男，1967年10月生，籍贯河北乐亭，大专，中共党员。历任京唐港股份有限公司技术管理部部长、党委工作部部长。现任唐山港集团股份有限公司党委工作部部长、工会副主席、职工监事。
杨志伟，男，1971年1月生，籍贯河北乐亭，大学本科，无党派人士。历任京唐港股份有限公司技术管理部设备工艺主管，唐山港集团股份有限公司第一港埠生产作业部安技科科长。现任唐山港集团股份有限公司第二港埠生产作业部设备副经理、职工监事。