证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2012-016

  河南大有能源股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ﹡本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ﹡本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间：2012年3月20日（星期二）10:00

  （二）会议召开地点：河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室

  （三）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：公司董事长田富军先生

  （六）股权登记日：2012年3月13日（星期二）

  （七）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《河南大有能源股份有限公司章程》的有关规定。

  （八）会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代理人人数共4名，代表公司有表决权的股份732,445,049股，占公司2012年3月13日股权登记日总股本的 87.86%。

  二、提案审议情况

  本次会议通过现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意732,445,049股，占参加会议有效表决权股份总数的 100 %；

  反对0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意732,445,049股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》

  报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意732,445,049股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意732,445,049股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过《关于公司2011年度报告和年度报告摘要的议案》

  报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意732,445,049股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

  经中勤万信会计师事务所审计，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为128,254.17万元，2011年末可供股东分配利润为231,678.55万元。公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日公司总股本833,649,963股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），共计分配利润583,554,974.1元，剩余未分配利润转入以后年度。

  2011年度公司不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意732,445,049股，占参加会议有效表决权股份总数的 100 %；

  反对0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过《关于修订与控股股东签订的〈关联交易与综合服务协议〉的议案》

  公司五届二次董事会和2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于签订关联交易与综合服务协议及预计2011年关联交易金额的议案》，经过一年的实际运行，对原《关联交易与综合服务协议》中的具体交易内容做了进一步完善和明确。

  本议案涉及关联交易，关联股东义煤集团回避了表决，回避表决股份为706,182,963股。

  表决结果：同意26,262,086股，占参加会议有效表决权股份总数的 100 %；

  反对0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

  （八）审议通过《关于公司2011年度日常关联交易执行情

  况及2012年日常关联交易预计情况的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，公司对经2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于预计2011年关联交易金额的议案》的实际执行情况进行了总结，同时对2012年可能发生的日常关联交易事项进行了预计。

  本议案涉及关联交易，关联股东义煤集团回避了表决，回避表决股份为706,182,963股。

  表决结果：同意26,262,086股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

  （九）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

  按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，本着客观、公正、公平的原则，对报告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了自我评估，编制了《关于公司内部控制自我评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意732,445,049股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

  （十）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

  根据中国证监会的有关规定，公司编制了《河南大有能源股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，中勤万信会计师事务所有限公司就前述报告出具了《鉴证报告》。

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意732,445,049股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

  （十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

  根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定，对《募集资金管理办法》的生效条款进行了修订。

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意732,445,049股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

  （十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,聘期为一年。

  表决结果：同意732,445,049股，占参加会议有效表决权股份总数的 100 %；

  反对0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

  （十三）审议通过《关于公司以自有资金收购子公司义煤

  集团宜阳义络煤业有限责任公司51%股权的议案》

  同意以经国有资产监督管理部门备案的评估值收购义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司51%股权。本次收购完成后，公司将持有义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司100%股权。

  本议案涉及关联交易，关联股东义煤集团回避了表决，回避表决股份为706,182,963股。

  表决结果：同意26,262,086股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

  三、律师见证意见

  北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格以及出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  河南大有能源股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十日