A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2012-009号

  H股股票代码： 1336 H股股票简称：新华保险

  新华人寿保险股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议不存在否决或修改议案的情况；

●本次会议召开前不存在补充议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2012年3月20日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层以现场会议形式召开。

本次会议由本公司董事会召集，由康典董事长主持。本次会议以现场记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开符合相关中国法律、法规以及《新华人寿保险股份有限公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表情况如下：

出席本次会议的股东及股东授权代表人数(家)		18
其中：	A股股东人数	11
	H股股东人数	7
所持有表决权的股份总数(股)		2,536,085,122
其中：	A股股东持有股份总数	1,854,849,121
	H股股东持有股份总数	681,236,001
占公司有表决权股份总数的比例(%)		81.30%
其中：	A股股东持股占股份总数的比例	59.46%
	H股股东持股占股份总数的比例	21.84%

二、议案审议情况及表决结果

本次会议审议并表决通过了如下决议：

1、审议通过了《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》（普通决议）

参加表决的股份总数为：2,536,085,122股，表决结果如下：

同意：2,536,084,822股，占到会有表决权股份总数的99.999988%；

反对：300股，占到会有表决权股份总数的0.000012%；

弃权：0股，占到会有表决权股份总数的0 %。

2、审议通过了《关于公司2012年次级定期债务发行方案的议案》（特别决议）

参加表决的股份总数为：2,536,085,122股，表决结果如下：

同意：2,536,084,822股，占到会有表决权股份总数的99.999988%；

反对：0股，占到会有表决权股份总数的0 %；

弃权：300股，占到会有表决权股份总数的0.000012%。

本议案提及的次级定期债务发行尚待监管部门批准。

3、审议通过了《关于公司2012年债务融资工具发行方案的议案》（特别决议）

参加表决的股份总数为：2,536,085,122股，表决结果如下：

同意：2,536,084,822股，占到会有表决权股份总数的99.999988%；

反对：300股，占到会有表决权股份总数的0.000012%；

弃权：0股，占到会有表决权股份总数的0 %。

本议案提及的债务融资工具发行尚待监管部门批准。

有关上述议案的详细内容，请参见本公司于2012 年2 月3日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》的《新华人寿保险股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

三、律师见证情况

本公司委托北京市通商律师事务所见证本次会议。北京市通商律师事务所委派吴刚律师出席本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及《新华人寿保险股份有限公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事、监票人和记录人签字的本次会议决议；

2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

新华人寿保险股份有限公司董事会

2012年3月20日