证券代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2012-009

  南通江山农药化工股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  ●本次股东大会没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  南通江山农药化工股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月20日以现场方式在南通文景国际大酒店召开。会议由董事长李大军先生主持，出席会议的股东及其授权代表共12名，代表股份115,536,165股，占公司有表决权股份总额的58.35%，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。

  二、提案审议情况

  会议经逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：

  1、会议以115,536,165股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

  2、会议以115,536,165股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

  3、会议以115,536,165股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

  4、会议以115,536,165股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2011年度利润分配方案》。

  5、会议以115,536,165股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2011年度报告全文及摘要》。

  6、会议以57,746,747股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，57,789,418股回避，审议通过了《关于公司2012年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》。

  7、会议以58,878,888股赞成（占出席大会表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，56,657,277股回避，审议通过了《关于公司2012年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）》。

  8、会议以57,746,747股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，57,789,418股回避，审议通过了《关于中化国际2012年向公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案》。

  9、会议以115,536,165股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了《关于2012年度独立董事年度津贴核定的议案》。

  10、会议以115,536,165股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

  三、律师见证情况

  广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司2011年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的股东大会决议。

  2、律师法律意见书。

  南通江山农药化工股份有限公司

  2012年3月21日