证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-14

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召集召开和出席情况

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月20日上午9:30时在安徽省铜陵市本公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数5人，全部为社会公众股股东或代表。代表股份110,369,619股，占公司总股本的30.61%。

  本次会议采用现场投票的表决方式。

  公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

  二、议案审议及表决情况

  1、经出席会议的股东审议表决通过了《2011年度董事会工作报告》，表决结果如下：

  同意110,369,619股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

  2、经出席会议的股东审议表决通过了《2011年度监事会工作报告》，表决结果如下：

  同意110,369,619股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

  3、经出席会议的股东审议表决通过了《2011年度财务决算》，表决结果如下：

  同意110,369,619股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

  4、经出席会议的股东审议表决通过了《2011年度利润分配和转增股本的议案》，表决结果如下：

  同意110,369,619股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

  本次分配方案为：以2011年12月31日总股本36,056.69万股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

  2011年度转增股本的议案为：以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  5、经出席会议的股东审议表决通过了《关于董事津贴的预案》，表决结果如下：

  同意110,369,619股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

  参照其他上市公司董事津贴水平，并结合公司的实际情况，公司决定向外部董事发放工作津贴的标准由每人每年5万元调整为每人每年7万元，副董事长为每年10万元。

  6、经出席会议的股东审议表决通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》，表决结果如下：

  同意110,369,619股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

  公司决定继续聘请该所为公司2012年度审计机构,预计审计费用为97万元。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

  2012年3月21日