证券代码：002302 证券简称：西部建设 编号：2012-008

  新疆西部建设股份有限公司

  第四届十九次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届十九次董事会会议于2012年3月20日以通讯方式召开。会议通知于2012年3月15日以专人送达、传真方式通知各董事。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年上半年度到期贷款续贷的议案》。

  2012年上半年度公司将有19940万元银行借款到期，为缓解资金压力，确保本年度生产经营顺利进行以及各项续建、新建项目的顺利实施，经与中国银行等多家金融机构协商，各银行均同意在贷款到期后继续给予续贷支持。公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，在具体办理上述贷款额度内的贷款业务时,授权公司董事长代表公司签署相关贷款法律文件。

  特此公告。

  新疆西部建设股份有限公司董事会

  二O一二年三月二十日