股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：201206

  武汉健民药业集团股份有限公司二○一一年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  武汉健民药业集团股份有限公司二○一一年年度股东大会于2012年2月29日发出会议通知，并于2012年3月20日9：30在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司1号会议室召开，会议由董事长何勤先生主持。出席会议的股东和股东授权委托代表共计3名，代表股份35702001股，占公司总股本的23.27%，本次会议以记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  1、审议通过公司2011年董事会工作报告；

  （同意票35702001股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100% ）

  2、审议通过公司2011年监事会工作报告；

  （同意票35702001股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100% ）

  3、审议通过公司2011年独立董事工作报告；

  （同意票35702001股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100% ）

  4、审议通过公司2011年年度报告；

  （同意票35702001股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100% ）

  5、审议通过公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告。

  （同意票35702001股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100% ）

  6、审议通过公司2011年度利润分配方案；

  （同意票35702001股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100% ）

  7、审议通过关于聘用公司2012年度财务审计机构及其报酬的议案；

  （同意票35702001股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100% ）

  8、审议通过关于对控股子公司委托贷款的议案。

  （同意票35702001股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100% ）

  三、律师出具的法律意见律师

  本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师及林玲律师现场见证并出具了法律意见书，认为“公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。”

  四、备查文件

  1、出席董事签名的股东大会决议和会议记录。

  2、律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  2012年03月20日