证券代码：600576      证券简称：万好万家     公告编号：临2012-05

  浙江万好万家实业股份有限公司

  四届二十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江万好万家实业股份有限公司第四届董事会第二十次临时会议于2012年3月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2012年3月15日以专人送达和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于<浙江万好万家实业股份有限公司内幕信息管理制度>（2012修订）的议案》

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于<浙江万好万家实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案>的议案》；

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  上述公司《内幕信息管理制度》（2012修订）和《内部控制规范实施方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告！

  浙江万好万家实业股份有限公司董事会

  2012年3月21日