2011年度股东大会决议公告
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2012-016
青岛海立美达股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开日期和时间：2012年3月21日上午10：00。
2、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
4、股东大会的召集人：董事会。
5、股东大会的主持人：董事长刘国平女士。
6、本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东代理人共3名，所持股份7500万股，占公司所有表决权股份总数的75 %。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次大会由公司董事长刘国平女士主持，以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
1、 审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、 审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。
表决结果：同意7500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。
表决结果：同意7500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意7500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了 《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
表决结果：同意7500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
表决结果：同意5475万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东日本METAL ONE CORPORATION回避了表决。
8、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。
表决结果：同意7500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于公司2012年度向银行融资和授权的议案》。
表决结果：同意7500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意7500万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、青岛海立美达股份有限公司2011年度股东大会决议；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于青岛海立美达股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司
二〇一二年三月二十一日