证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2012-11

  宁波热电股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经公司四届十六次董事会会议审议通过，决定于2012年4月13日召开宁波热电股份有限公司2011年度股东大会，会议有关事项如下：

1、时间：2012年4月13日上午9:30

2、地点：宁波汉雅晶都酒店（原宁波新晶都酒店，宁波市江东区百丈东路1088号）

3、审议内容：

（1）公司2011年度董事会工作报告；

（2）公司2011年度监事会工作报告；

（3）公司2011年年度报告及摘要；

（4）公司2011年度利润分配预案；

（5）关于为子公司提供担保的议案；

（6）关于授权经营层进行证券和期货投资业务的议案；

（7）关于授权经营层建设浙江金西开发区热电联供项目的议案；

（8）关于公司2012年度日常性关联交易的议案；

（9）关于续聘天衡会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案。

4、出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截至2012年4月6日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“宁波热电”的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。

5、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（委托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：宁波市海曙区解放北路128号新金穗大厦12F，公司董事会办公室。

邮编：315000 电话：（0574）87008279 传真：（0574）87008281

联系人：乐碧宏 沈琦

登记日期：2012年4月10日--11日；时间：上午9:30-11:30，下午1:00-3:30。

出席会议的股东食宿和交通费自理。

特此公告。

附：授权委托书

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十一日

授 权 委 托 书

兹授权 先生（女士）代表本人（或法人）出席宁波热电股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	公司2011年度董事会工作报告
议案二	公司2011年度监事会工作报告
议案三	公司2011年度报告及摘要
议案四	公司2011年度利润分配预案
议案五	关于为子公司提供担保的议案
议案六	关于授权经营层进行证券和期货投资业务的议案
议案七	关于授权经营层建设浙江金西开发区热电联供项目的议案
议案八	关于公司2012年度日常性关联交易的议案
议案九	关于续聘天衡会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案

委托日期：

注：1、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

2、在委托人不作具体表决指示的情况下，表示委托人全部同意所表决全部议案。