第四届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：600401 证券简称： ST申龙 公告编号：临2012-017
海润光伏科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议，于2012年3月11日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2012年3月21日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司全资控股公司H1 Venture Swiss Holding AG收购保加利亚BCI Cherganovo EOOD公司100%股权并进行25MW太阳能电站建设的议案》。
公司拟通过在瑞士设立的全资控股公司H1 Venture Swiss Holding AG以协议转让方式收购保加利亚BCI Cherganovo EOOD公司100%股权。
本次投资总金额约4900万欧元，其中，收购BCI Cherganovo EOOD公司100%股权投资金额为500万欧元，用于后续25MW太阳能电站项目建设投资金额为4400万欧元。
本议案详见2012 年3月22日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于控股公司收购资产及对外投资公告》，公告编号为临2012-018。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于投资设立新疆海润电力投资有限公司的议案》。
为加快发展步伐，寻求新的利润增长点，公司拟投资设立新疆海润电力投资有限公司（以下简称“新疆海润”），新疆海润主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。新疆海润注册资本为1000万元人民币，海润光伏科技股份有限公司以现金出资1000万元，持有新疆海润100%股权。
本议案详见2012 年3月22日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立新疆海润电力投资有限公司的公告》，公告编号为临2012-019。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二○一二年三月二十一日
证券代码：600401 证券简称：ST申龙 公告编号：临2012-018
海润光伏科技股份有限公司
关于控股公司收购资产
及对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资收购标的：收购保加利亚BCI Cherganovo EOOD公司100%股权并进行25MW太阳能电站的建设。
●总投资金额约4900万欧元，其中500万欧元用于收购BCI Cherganovo EOOD公司100%股权，其余4400万欧元用于后续25MW太阳能电站项目的建设。
●本次收购不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次投资已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
特别风险提示：
●本次收购的标的公司BCI Cherganovo EOOD注册资本为100列弗（相当于人民币约425元），该公司净资产为100列弗，本次收购价格为500万欧元，作价依据是该公司拥有的25MW太阳能电站项目开发权，以每瓦0.2欧元作价。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况，
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在瑞士设立的全资控股公司H1 Venture Swiss Holding AG （以下简称“H1”）收购保加利亚BCI Cherganovo EOOD公司100%股权。该公司目前为保加利亚BCI JSC公司全资子公司。双方通过协议转让，转让价为500万欧元，作价依据是该公司拥有的25MW太阳能电站项目开发权，以每瓦0.2欧元作价。
BCI Cherganovo EOOD公司拥有保加利亚Kazanluk地区25MW太阳能电站项目的建设、并网许可等权证，有权开发、建设、交易及运营20年并网后的太阳能发电厂。
本次收购完成后，将由BCI Cherganovo EOOD公司进行该电站项目的建设，项目建设期预计4个月。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于2012年3月21日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。公司全体董事出席会议，监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。
二、交易对方基本情况
1、 公司名称：BCI JSC
2、 注册资本：50000列弗
3、 注册地址： 49 Gorskipatnik Street, Sofia，Bulgaria
4、 企业类型：有限责任公司
5、 法定代表人：Nedko Asnov Mladenov
6、 主营业务：房地产租赁、交易、代建；创业服务、市场调查、咨询业务；太阳能、供暖和空调系统建设和运行；有关可再生能源系统的建设和运行；进出口/转口贸易；商业代表及中介服务等。
三、投资收购标的基本情况
1、 公司名称：BCI Cherganovo EOOD
2、 成立时间：2011年3月1日
3、 注册资本：100列弗
4、 注册地址：Kazanlak 4100, 11 Stara Planina, Bulgaria
5、 企业类型：一人有限责任公司
6、 法定代表人：Nedko Asnov Mladenov
7、 主营业务：可再生能源领域的投资。
8、 资金来源及出资方式：项目总投资金额约4900万欧元，其中500万欧元用于收购BCI Cherganovo EOOD公司100%股权，其余4400万欧元用于后续25MW太阳能电站项目的建设；本次对外投资的资金来源为自有资金以及项目贷款，并通过第三方（公证机构）托管账户分期出资。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
本次投资收购保加利亚BCI Cherganovo EOOD公司100%股权主要为投资开发Kazanluk地区25MW太阳能电站项目，拓展公司在欧洲市场的太阳能电站业务，为公司开辟新的利润增长点。
（二）本次投资的风险分析及措施
1、 本次收购的标的公司BCI Cherganovo EOOD注册资本为100列弗（相当于人民币约425元），该公司净资产为100列弗，本次收购价格为500万欧元，作价依据是该公司拥有的25MW太阳能电站项目开发权，以每瓦0.2欧元作价。
2、 公司针对上述风险已采取寻求当地有实力的合作伙伴、购买商业保险等措施有效规避风险。
（三）本次投资对上市公司未来的影响
本次投资预计回收期为8年，将促进公司与海外合作伙伴达成战略联盟，有利于公司在欧洲业务的拓展。
备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2012年3月21日
证券代码：600401 证券简称：ST申龙 公告编号：临2012-019
海润光伏科技股份有限公司
关于对外投资设立新疆海润电力
投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：新疆海润电力投资有限公司
●总投资金额为1000万元人民币，占新疆海润电力投资有限公司总股本的100%。
●本次投资已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况，
海润光伏科技股份有限公司（以下或简称“公司”）计划设立新疆海润电力投资有限公司，注册资本为1000万元人民币。投资资金以公司自有资金的方式进行出资。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于2012年3月21日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。
二、投资标的的基本情况
1、 公司名称：新疆海润电力投资有限公司
2、 注册资本：1000万元人民币
3、 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区鲤鱼山路118号
4、 企业类型：有限责任公司
5、 法定代表人： 冯国梁
6、 主营业务：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。
7、 资金来源及出资方式：公司以自有资金出资1000万元人民币，占注册资本的100%。
三、本次投资的目的和对公司的影响
（一）本次投资的目的
本次计划投资设立新疆海润电力投资有限公司，将拓展公司在新疆及中国西北地区的太阳能工程、电站等业务，为公司开辟新的利润增长点。
（二）本次投资对上市公司未来的影响
本次投资将有利于公司在新疆及中国西北地区的业务拓展。
备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2012年3月21日