股票简称：伊利股份   股票代码：600887  公告编号：临2012-04

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月21日（星期三）上午9：00在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利集团公司二楼会议室召开，公司董事长潘刚主持本次会议。出席本次大会的股东及股东代表共32人，代表股份208,113,577股，占公司股份总数的13.02%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式表决，逐项审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式表决，逐项审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  （一）审议并通过了《公司2011年年度报告及摘要》。

  同意票208,113,577股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

  （二）审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

  同意票208,113,577股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

  （三）审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

  同意票208,113,577股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

  （四）审议并通过了《公司2012年度经营方针与投资计划》。

  同意票208,113,577股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

  （五）审议并通过了《公司2011年度财务决算与2012年度财务预算方案》。

  同意票208,113,577股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

  （六）审议并通过了《公司2011年度利润分配预案》。

  同意票208,113,577股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

  （七）审议并通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

  刘江南，同意票208,113,577股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

  （八）审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

  同意票208,113,577股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

  （九）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  同意票196,691,683股，占出席会议有效表决股份总数的94.51%,弃权票202,804股，反对票11,219,090股。

  （十）审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》。

  同意票208,113,577股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

  三、律师见证情况

  本次大会经北京市天驰律师事务所律师马莲、安静现场见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次大会的人员资格及本次大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，召集人的资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、本次股东大会会议记录；

  2、经与会董事签字的本次股东大会决议；

  3、律师法律意见书。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月二十一日