股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2012-015号

晋亿实业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2012年3月20日上午9：00时，在公司大会议室如期召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，以记名和书面的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2011年度董事会工作报告》。同意提交公司年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

2、审议通过《2011年度总经理工作总结及2012年度经营计划的报告》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

3、审议通过《2011年度财务决算报告》。同意提交公司年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

4、审议通过《2011年年报及年报摘要》。同意提交公司年度股东大会审议并表决。年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，年度报告摘要详见《上海证券报》、《证券日报》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

5、审议通过《2011年度利润分配预案》。经天健会计师事务所审计，2011年母公司实现净利润为52,807,307.42元，提取10%法定盈余公积金5,280,730.74元，当年可供股东分配的利润为47,526,576.68元，加上以前年度未分配利润199,750,095.43元，累计可供股东分配的利润为247，276，672.11元。鉴于目前央行稳健偏紧的货币政策下，从公司近期发展需要出发，为缓解公司资金压力，建议公司本年度对股东不进行利润分配。将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。同意提交公司年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意提交公司年度股东大会审议并表决。审计委员会已向董事会提交了下年度续聘天健会计师事务所的决议。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见附件。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

7审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

8、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。为保证2012年度生产经营正常进行，同意公司向各银行申请总额不超过35亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转。同意提交公司年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

9、审议通过《晋亿实业股份有限公司关于使用闲置自有资金投资银行理财产品暂行办法》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

10、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。为提高公司资金使用效率，降低财务成本，加强对短期闲置流动资金的管理，同意公司2012年度计划使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置自有资金在开户行选择一些低风险、保本型的银行理财产品进行理财操作。理财期限应在6个月之内。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2012-016号”。同意提交公司年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

11、审议通过《关于公司关联交易的议案》。由于该议案属于关联交易，蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰3名关联董事按照有关规定回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2012-017号”。该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票；

12、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》。公司董事会出具了《晋亿实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所有限公司出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2012]1290号）。同意提交公司年度股东大会审议，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

13、审议通过《关于调整2012年部分高级管理人员薪酬的议案》。同意公司调整2012年部分高级管理人员的薪酬，具体如下：自2012年1月起，副总经理欧元程每月工资在原42,000元人民币（含税）基础上增加3,000元人民币（含税）；副总经理涂志清兼董事会秘书每月工资在原26,000元人民币（含税）基础上增加2,000元人民币（含税）；财务负责人薛玲每月工资在原17,500元人民币（含税）基础上增加2,500元人民币（含税）；独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

14、审议通过《关于调整2012年监事薪酬的议案》。同意公司调整2012年监事的薪酬，具体如下：自2012年1月起，监事曾进凯每月工资在原26,000元人民币（含税）基础上增加2,000元人民币（含税）；监事陈锡缓每月工资在原23,000元人民币（含税）基础上增加2,000元人民币（含税）；监事卢勇每月工资在原12,000元人民币（含税）基础上增加1,500元人民币（含税）。同意提交公司年度股东大会审议，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

15、审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。同意增补董事蔡晋彰先生为本届战略委员会委员。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

16、审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》。为了提高工作效率，简化办事流程，根据业务需要，董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整，包括但不限于分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，并授权经营层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

17、审议通过《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。方案全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

18、审议通过《关于公司内部会计控制制度有关事项的说明》。公司董事会出具了《关于内部会计控制制度有关事项的说明》，天健会计师事务所有限公司出具了《关于晋亿实业股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审[2012]1289号）。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

19、审议通过《关于提议召开2011年度股东大会的议案》。具体内容详见公告“临2012-018号”。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十二日

附：蔡晋彰简历：

蔡晋彰，男，1980年出生，中国台湾省籍，硕士毕业，曾任浙江晋旺精密汽配有限公司董事、总经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、总经理，晋德有限公司董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事，嘉兴源鸿精镀有限公司董事，嘉兴台展模具有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事长，沈阳晋亿物流有限公司董事长，嘉善晋亿轨道扣件有限公司董事长，嘉兴五神光电材料有限公司董事，上海晋凯国际贸易有限公司监事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事。

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2012-016号

晋亿实业股份有限公司

关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定利用该部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。具体情况如下：

一、基本概况

1、投资额度

2012年度公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金（本金）进行低风险、保本型的银行短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买6个月以内的短期低风险、保本型银行理财产品，不得用于证券投资。

3、投资期限

投资额度自本议案批准之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过6个月。

4、资金来源

公司用于低风险、保本型短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

二、风险控制措施

1、经公司股东大会批准、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司证券投资部门应负责及时履行对投资理财业务的内部决策和信息披露程序。

三、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、保本型的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险、保本型的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、关于审议决策程序

鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置自有资金进行低风险、保本型银行理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会、股东大会审议，以上事宜公司将依据上交所的相关规定，定期披露报告期内低风险、保本型银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

五、独立董事意见

独立董事就公司关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案发表独立意见如下：

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、保本型的银行短期理财产品投资业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过银行进行适度的低风险、保本型的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》已按规定履行了相关的内部审批决策程序；

3、同意此议案。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十二日

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2012-017号

晋亿实业股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、关联交易内容：根据晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）非公开发行股票募投项目——福建泉州晋亿五金销售物流体系建设项目的进度安排，公司拟于近期与关联人晋正自动化工程（浙江）有限公司（以下简称“晋正自动化”）签订建造自动化立体仓储系统的合约书，合约总金额为人民币1,840.60万元；

2、关联方回避事宜：鉴于晋正自动化是本公司实际控制人蔡永龙、蔡林玉华分别参股40%、10%的晋发企业股份有限公司之全资子公司，根据有关规定，本次交易构成了关联交易。关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均予以回避。

3、交易对上市公司的影响：本次关联交易定价公平合理，对公司损益及资产状况无不良影响。

一、关联交易概述

本公司拟于近期与晋正自动化签订《泉州晋亿物流有限公司成品自动仓储系统合约书》，合约总金额为人民币1,840.60万元。鉴于晋正自动化是本公司实际控制人蔡永龙、蔡林玉华分别参股40%、10%的晋发企业股份有限公司之全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》和本公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次交易构成了关联交易，需要履行相应的内部决策程序和信息披露程序。本公司于2012年3月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》。本公司召开董事会会议审议本议案前，已征得独立董事事前认可，独立董事同意提交本次董事会审议并就此次关联交易发表了独立意见。蔡永龙、蔡林玉华、蔡雯婷等三位关联董事均回避了本议案的表决。该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。

二、关联方介绍

晋正自动化是一家专业从事自动化立体仓储系统工程及其配套件的规划、设计、制造、安装、测试及售后服务的外商投资企业。在过去近十年时间内已为本公司及控股子公司、关联企业建造了十余套紧固件制造专用物流配套的自动化立体仓储系统，为加强本公司及控股子公司的仓储管理，提高公司内部物流效率和管理水平发挥了积极有效的良好作用，使本公司在业内已经形成了比较明显的紧固件规模生产、仓储和内部物流配送自动化的优势。

晋正自动化成立日期于2001年3月23日，注册资本：600万美元，法定代表人：蔡永龙，企业类型：外商独资企业，住所：浙江省嘉善经济开发区，经营范围：自动化仓储系统工程及其配套件的规划、设计、制造、安装、测试及售后服务。

截至2011年12月31日，晋正自动化总资产7,100.96万元，净资产5,500.05万元，2011年度实现主营业务收入3,900.75万元、净利润89.99万元。（未经审计）

三、关联交易标的基本情况

1、关联交易标的为：人民币1,840.60万元；

2、具体内容为：

（1）自动仓储基础钢架采购、加工制作、安装调整；

（2）自动仓储钢架、顶部钢构、处理区H型钢、高架平台、周边C型钢采购、加工制作、安装及调整；

（3）自动仓储堆垛机及其上下轨道、集电轨五套；

（4）自动仓储周边输送设备及附件；

（5）自动仓储电气配线及PLC控制系统；

（6）自动仓储电脑管理系统及电脑软硬体。

3、定价政策和定价依据：

上述关联交易的定价政策和定价依据，遵循了本公司与晋正自动化签订的《关联交易框架协议》所作出的约定和承诺。鉴于双方长期友好合作以及各自的利益关系，经双方友好协商一致，晋正自动化同意以建造成本费用加上合理之利润构成的价格成交。

4、付款方式：

（1）合约双方签订完成于3月31日前支付订金：RMB2,000,000.00；

（2）于4月30日前支付第二笔工程款：RMB4,000,000.00；

（3）于5月30日前支付第三笔工程款：RMB3,000,000.00；

（4）于6月30日前支付第四笔工程款：RMB3,000,000.00；

（5）于7月30日前支付第五笔工程款：RMB3,000,000.00；

（6）于8月30日前支付第六笔工程款：RMB2,000,000.00；

（7）系统工程完成一个月内办理验收手续，验收合格后，30日内一次性付清余款：RMB1,406,000.00。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

本次关联交易的目的是为了更好适应现代市场经济的发展和客户的多元化需求，力求将产品销售服务做的更完善，追求更合理的利润空间，不断优化采购、生产、销售、配送流程，实行产销分离，实现“小五金 大物流”的经营战略，根据公司经营发展战略、所处行业特点、产品特点、经营规模等情况，公司拟构建福建泉州晋亿五金销售物流体系，提高物流效率和管理水平。本次合同定价公平合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事的意见

公司关于召开第三届董事会第八次会议的通知和会议资料在会前提交给各董事（包括独立董事）等与会人员，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将关于本次关联交易的议案提交公司董事会审议。

根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》等有关规定，我们认真审阅了关于本次关联交易的议案，基于独立判断的立场，特对本次关联交易发表了如下独立意见：

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成了公司与关联人之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

2、上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。

3、同意该项关联交易。

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、独立董事对本次关联交易事项的意见；

3、本公司与晋正自动化签订的《泉州晋亿物流有限公司成品自动仓储系统合约书》。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二0一二年三月二十二日

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2012-18号

晋亿实业股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

● 会议召开时间：2012年4月11日（星期三）上午9：30

● 股权登记日：2012年3月29日

● 会议召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室

● 会议方式：现场召开

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第八次会议审议通过了召开2011年度股东大会的议案，决定于2012年4月11日上午9：30在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室以现场方式召开本次股东大会。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《2011年度董事会工作报告》；	否
2	审议《2011年度监事会工作报告》；	否
3	审议《2011年度财务决算报告》；	否
4	审议《2011年年报及年报摘要》；	否
5	审议《2011年度利润分配预案》；	否
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》；	否
7	审议《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；	否
8	审议《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》；	否
9	审议《关于前次募集资金使用情况的议案》；	否
10	审议《关于调整2012年监事薪酬的议案》。	否

三、出席会议对象

1、截止2012年3月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并代其行使表决权。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、参会方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于2012年4月5日至6日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00到浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

登记地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部

书面回复地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部

邮政编码：314100

联系电话：0573-84185042、84185001－115

传 真：0573-84184488

联系人：涂先生 张小姐

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十二日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2012-019号

晋亿实业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

晋亿实业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2012年3月20日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事2名。监事陈锡缓女士因工作原因未能亲自参加会议，委托监事卢勇先生代为出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾进凯先生主持，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2011年度监事会工作报告》，同意提交公司2011年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

2、审议通过《2011年度财务决算报告》，同意提交公司2011年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

3、审议通过《2011年年度报告及年度报告摘要》，监事会对公司2011年年度报告全文及摘要出具了书面审核意见：公司2011年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司2011年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

4、审议通过《2011年度利润分配的预案》，同意提交公司2011年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二○一二年三月二十二日

晋亿实业股份有限公司

独立董事关于公司三届八次董事会审议相关事项的独立意见

根据中国证监会、上海证券交易所《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》等的有关规定，我们作为晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对2012年3月20日召开的公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、 独立董事关于2011 年度利润分配预案的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定，作为公司独立董事，我们对公司2011年度盈利但不进行现金分红的有关情况进行了询问和了解，基于独立判断的立场，现就公司2011年度利润分配预案发表独立意见如下：

鉴于公司各项经营业务对营运资金的需求情况，为保证公司经营业务稳健发展，公司2011年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配方案，有利于保证公司经营计划的正常实施，也有利于维护股东的长远利益，同意该议案并提交2011年度股东大会审议。

二、关于公司续聘2012年度审计机构的独立意见

公司独立董事事前认可本议案提交本次会议审议，并对该议案发表如下意见：

经核查：天健会计师事务所（特殊普通合伙）经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券执业许可资格。拥有较高的专业胜任能力，把握政策严格、服务意识强，在行业内享有良好的声誉。在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2011年年度财务报告审计的各项工作。

根据公司董事会下设审计委员会提议，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。

三、关于调整2012年部分高级管理人员薪酬的的独立意见

公司独立董事事前认可本议案提交本次会议审议，并对该议案发表如下意见：

根据公司《章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟调整2012年部分高级管理人员的薪酬，我们认为：此次对公司部分高级管理人员的薪酬进行适当调整，有利于公司持续稳定健康发展。决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定。不存在损害公司中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

独立董事：陈建根、方铭、甘为民

二〇一二年三月二十日