浙江升华拜克生物股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

2012-03-22 来源：上海证券报

股票简称：升华拜克股票代码：600226 编号：2012-006

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

本次会议无新增、变更及否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

浙江升华拜克生物股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月21日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司有表决权的股份数160237001股，占公司总股份数的39.51％。会议由董事长张文骏先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、提案的审议情况

会议以记名投票表决方式，逐项审议表决通过了如下事项：

（一）2011年度董事会报告；

表决结果：同意160237001股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。

（二）2011年度监事会报告；

表决结果：同意160237001股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。

（三）2011年度财务决算报告；

表决结果：同意160237001股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。

（四）2011年度利润分配预案；

表决结果：同意160237001股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。

（五）2011年年度报告及摘要；

表决结果：同意160237001股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。

（六）关于申请银行借款综合授信额度的议案；

表决结果：同意160237001股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。

（七）关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案；

表决结果：同意160237001股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。

（八）关于为子公司提供担保的议案；

表决结果：同意160237001股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。

（九）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度审计机构的议案；

表决结果：同意160237001股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100%；反对0股，占0 %，弃权0股，占0 %。

十、关于预测2012年日常关联交易的议案；

（1）公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项