证券代码：002530 证券简称：丰东股份 公告编号：2012-012
江苏丰东热技术股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会会议于2012年3月21日(星期三)上午9:30在江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）以现场方式召开。
会议由公司董事会召集，董事长朱文明先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共5名，代表公司有表决权股份100,000,000股，占公司总股本134,000,000股的74.63%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐机构代表人列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2011年年度报告及摘要》
表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2011年度财务决算报告》
表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2011年度利润分配预案》
表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《2012年度财务预算报告》
表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》
会议以逐项表决方式审议通过了下列公司2012年度预计日常关联交易：
（1）公司在2012年度按照市场公允的交易条件，与关联人日本东方工程株式会社累计发生不超过人民币1,500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币500万元的热处理设备和零配件销售业务。
关联股东日本东方工程株式会社回避表决。
表决结果：同意69,400,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；回避表决30,600,000股。
（2）公司在2012年度按照市场公允的交易条件，与关联人日本和华株式会社累计发生不超过人民币500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币400万元的热处理设备销售业务。
关联股东日本和华株式会社回避表决。
表决结果：同意94,050,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；回避表决5,950,000股。
（3）公司在2012年度按照市场公允的交易条件，与关联人盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币500万元的热处理设备采购交易和累计发生不超过人民币1000万元的热处理设备零配件销售业务。
表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（4）公司在2012年度按照市场公允的交易条件，与关联人广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币200万元的热处理设备和零配件销售业务。
表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意100,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事徐跃明、冯辕分别向大会作了《独立董事2011年度述职报告》，独立董事李心合因公务未能现场出席本次会议，书面委托独立董事冯辕代表其向大会作了《独立董事2011年度述职报告》。《独立董事2011年度述职报告》全文刊登于2012年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
江苏永衡昭辉律师事务所梁峰、郑哲兰律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为“江苏丰东热技术股份有限公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效”。《关于江苏丰东热技术股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2011年年度股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的《关于江苏丰东热技术股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2012年3月21日