第五届第四十四次董事会决议公告
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2012-003
债券代码：122013 债券简称：08北辰债
北京北辰实业股份有限公司
第五届第四十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第四十四次会议于2012年3月21日（星期三）上午九时在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座1101会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长贺江川先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
经认真审议研究，董事会通过了如下议案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2011年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。
本议案需提交本公司2011年年度股东大会审议通过。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2011年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。
本议案需提交本公司2011年年度股东大会审议通过。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2011年度利润分配和资本公积金转增方案》。
经中国普华永道中天会计师事务所审计，本公司2011年年度归属于母公司净利润为468,780,243元，提取10%法定公积金48,028,405元。2011年年度派发股息每股现金人民币0.03元，具体派发时间和办法将另行公告。本年度本公司不实施资本公积金转增方案。
本议案需提交本公司2011年年度股东大会审议通过。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《章程修正案》（具体内容详见附件1）。
本议案需提交本公司2011年年度股东大会审议通过。
五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《董事会议事规则修正案》（具体内容详见附件2）。
本议案需提交本公司2011年年度股东大会审议通过。
六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《董事会换届选举及增选董事的议案》。
选举贺江川、赵惠芝、刘建平、曾劲、龙涛、甘培忠、黄翼忠为本公司第六届董事会董事候选人，其中，龙涛、甘培忠、黄翼忠为独立非执行董事候选人。董事候选人任期自本公司2011年年度股东大会之日起至本公司2014年年度股东大会之日止；
增选李长利先生、何文玉先生为本公司执行董事候选人，任期自本公司章程修改生效日起至本公司当届董事会任期届满时止；
授权本公司董事长组织办理上述董事会换届选举及增选董事（包括但不限于代表公司与当选董事签署董事服务合约）等相关事宜。
第六届董事会董事候选人简历：
贺江川先生，48岁，本公司董事长。贺先生毕业于天津大学和首都经贸大学，持有工学学士和经济学硕士学位，具有高级经济师资格。贺先生曾出任北京市政府住房制度改革办公室副主任及北京市住房资金管理中心负责人。贺先生于一九九四年十一月加入北辰集团公司任副总经理，一九九七年任本公司董事、副总经理并兼任公司秘书，二零零四年二月任本公司总经理，二零零七年四月获委任为本公司董事长。二零零九年五月获重选连任为本公司董事及董事长。贺先生具有二十四年的有关住房制度改革、房地产金融和房地产开发管理经验。贺先生为中华全国青联委员和北京市青联常委，并荣获北京巿第四届优秀青年企业家金奖称号。
赵惠芝女士，58岁，本公司董事及总经理。赵女士毕业于北京行政学院，研究生学历。赵女士于一九八九年三月加入北辰集团公司，一九九七年任本公司董事、副总经理，二零零零年六月至二零零四年二月任本公司总经理，二零零四年二月任本公司董事长，二零零七年四月任本公司董事、总经理。二零零九年五月获重选连任为本公司董事。赵女士具有二十一年饭店、会议中心、公寓及写字楼等物业的丰富管理经验。
刘建平先生，58岁，本公司董事。刘先生毕业于北京行政学院，研究生学历。刘先生于一九八八年加入北辰集团，一九八九年十一月被委任为北京五洲大酒店总经理，于一九九七年任本公司董事、副总经理，并于二零零九年五月获重选连任为本公司董事。刘先生在酒店和投资物业经营管理方面具有丰富经验。
曾劲先生，42岁，本公司副总经理。曾先生毕业于中国人民大学，管理学博士。曾先生于一九九二年八月加入北辰集团，先后担任本公司发展物业部副部长、北京北辰房地产开发股份有限公司副总经理和北辰置地副总经理、总经理。曾先生于二零零九年获委任为本公司副总经理，现兼任长沙北辰房地产开发有限公司董事长、总经理。曾先生在房地产开发管理方面具有丰富经验。
龙涛先生，60岁，本公司独立非执行董事。龙先生毕业于财政部财政科学研究所西方会计专业，经济学硕士。龙先生先后任职于中央财经大学会计系、毕马威会计公司纽约分部，并曾任中国证券监督管理委员会股票发行审查委员会委员、中港证券小组中方会计专家组成员。龙先生现任中央财经大学会计系副教授、北京海问咨询有限公司董事长。龙先生在公司财务、会计、审计、资产评估及企业改制、上市等方面具有丰富的理论及实践经验。龙先生于二零零九年五月获选为本公司独立非执行董事。
甘培忠先生，56岁，本公司独立非执行董事。甘先生毕业于北京大学法律系，法学博士，现为北京大学法学院教授、博士生导师、中国证券法学会常务副会长。甘先生在经济法、企业法、公司法、破产法领域具有丰富的经验，先后出版、发表多部法学著作及数十篇学术论文，并参加了《公司法》、《合伙企业法》的修订工作。甘先生于二零零九年五月获选为本公司独立非执行董事。
黄翼忠先生，44岁，本公司独立非执行董事。黄先生毕业于澳大利亚墨尔本大学，商业学士，主修会计、经济、证券法。黄先生先后任职于普华永道会计师事务所、香港安永会计师事务所、德勤企业财务顾问公司，现任TMF集团/Vantage顾问公司创始人、执行董事、高级顾问。黄先生在财务管理、资本投资业务方面具有丰富的经验。黄先生于二零零九年五月获选为本公司独立非执行董事。
增选董事候选人简历：
李长利先生，47岁，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士，高级经济师。李先生曾任北京建筑材料经贸总公司国际贸易部经理、北京建筑材料经贸集团总公司副总经理、总经理、北京金隅集团有限责任公司副总经理、总经理、董事、北京金隅股份有限公司执行董事、副董事长。李先生于二零一一年加入本公司。李先生在中国建材、投资物业经营管理、房地产开发行业有累积逾23 年丰富工作经验。
何文玉先生，57岁，毕业于黑龙江省委党校，香港公开大学工商管理硕士。何先生于二零零六年八月加入北京北辰实业集团公司，担任北京北辰实业集团公司董事、副总经理，负责监督管理北京北辰实业集团公司监察业务，二零零七年七月获委任为本公司监事及监事长。何先生具有二十余年市场经济理论研究、宣传及监察丰富工作经验。
本公司第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定（独立董事提名人声明详见附件3、独立董事候选人声明详见附件4），本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件5）。本公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议。
本议案需提交本公司2011年年度股东大会审议通过。
七、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《董事薪酬的议案》。
本公司董事长贺江川先生、执行董事刘建平先生、陈冀先生2011年年度薪酬由本公司控股股东（北京北辰实业集团公司）确定并发放；本公司执行董事赵惠芝女士2011年年度薪酬为63.23万元人民币，由本公司发放；本公司独立董事龙涛先生、甘培忠先生、黄翼忠先生2011年年度薪酬均为8.57万元人民币，由本公司发放。
2012年年度，本公司董事的基本薪酬参照2011年年度董事薪酬标准执行，并最终由本公司2012年年度股东大会批准确认。
本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件5）。
本议案需提交本公司2011年年度股东大会审议通过。
八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所在公司2011年度的审计工作中，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，本公司同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2012年度境内及国际核数师，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。
本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件6）。
本议案需提交本公司2011年年度股东大会审议通过。
九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司设立董事会提名委员会，《董事会提名委员会议事规则》由本公司董事会另行制定。
本议案需提交本公司2011年年度股东大会审议通过。
十、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2011年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站）。
十一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《社会责任报告》（具体内容详见上海证券交易所网站）。
十二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2011年度按照香港联合交易所要求编制的《2011年年度报告》、业绩公告文本，按照上海证券交易所上市规则及年报披露有关规定和要求编制的《2011年年度报告》、《年度报告摘要》文本，并授权公司秘书将上述文本分别提交香港联合交易所和上海证券交易所，并按规定予以披露。
十三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准授权贺江川董事就本公司2011年年报最后定稿前必须作出的修改加以确定，并授权任何一位董事和公司秘书安排将2011年年报最终稿印刷并分发给股东和有关人士。
十四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
批准召开本公司2011年年度股东大会，审议批准上述第一项至九项审议事项，并授权公司秘书具体筹备年度股东大会的相关事宜。关于年度股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开2011年年度股东大会的通知。
十五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于聘任副总经理和财务总监的议案》。
批准聘任何文玉先生、刘建平先生、杜敬明先生、张文雷女士、吕健先生为本公司副总经理。其中，聘任何文玉先生为本公司副总经理，自何文玉先生辞任本公司监事职务生效之日起有效。
批准聘任陈援朝先生为本公司财务总监。
授权本公司董事长组织办理聘任上述副总经理、财务总监的相关事宜，包括但不限于代表本公司签署聘任协议，按相关规定和监管要求进行工商登记、公告等。
副总经理简历
何文玉先生，57岁，毕业于黑龙江省委党校，香港公开大学工商管理硕士。何先生于二零零六年八月加入北京北辰实业集团公司，担任北京北辰实业集团公司董事、副总经理，负责监督管理北京北辰实业集团公司监察业务，二零零七年七月获委任为本公司监事及监事长。何先生具有二十余年市场经济理论研究、宣传及监察丰富工作经验。
刘建平先生，57岁，本公司董事。刘先生毕业于北京行政学院，研究生学历。刘先生于一九八八年加入北京北辰实业集团公司，历任北京五洲大酒店总经理，北京北辰实业集团公司副总经理，并于一九九七年获委任为本公司董事。刘先生在酒店和投资物业经营管理方面具有丰富经验。
杜敬明先生，48岁，北京师范大学法学博士。杜先生曾任北京市政府办公厅副主任、北京市信息化工作办公室副主任，于二零零四年加入北京北辰实业集团公司，担任北京北辰实业集团公司副总经理。杜先生在公司行政管理、企业文化和宣传工作方面具有丰富经验。
张文雷女士，44岁，毕业于北方交通大学经济管理学院研究生班，高级经济师、高级会计师。张女士曾任中铁第十八工程局四处总经济师、中铁第十八工程局副总经济师，于二零零一年加入北京北辰实业集团公司，担任北京北辰实业集团公司总经济师。张女士在建筑工程、招投标、工程造价和工程监管方面具有丰富经验。
吕健先生，52岁，毕业于清华大学，本科学历，高级工程师。吕先生曾任北京建工集团第五建筑公司副总经理、北京建工集团副总工程师，于二零零一年加入北京北辰实业集团公司，历任北京北辰实业集团公司总经理助理、总工程师。吕先生在工程建设、施工管理及工程安全管理方面具有丰富经验。
财务总监简历：
陈援朝先生，58岁，毕业于北京财贸学院，本科学历。陈先生曾任北京市财政局预算处处长、局长助理，并在北京奥申委、第十一届亚运会、香港中旅（集团）有限公司等单位从事财务管理工作。陈先生于二零零五年加入北京北辰实业集团公司，担任北京北辰实业集团公司总会计师、本公司监事，并于二零一一年六月辞任本公司监事。陈先生在公司预算管理、财务管理方面具有丰富经验。
本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件7）。
十六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准修订本公司《董事会审计委员会议事规则》（相关修正案详见附件8）。
十七、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准修订本公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（相关修正案详见附件9）。
十八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准修订本公司《内幕信息知情人管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站）。
十九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准采纳香港联合交易所《上市规则》及《上市规则》附录十四的修订，其中包括：
1、批准采纳本公司《董事长与总经理职责分工备忘录》（具体内容详见附件10）；
2、批准将本公司《公司章程》及《董事成员名单与其角色和职能》（具体内容详见附件11）登载于香港联交所及本公司网站；
3、批准本公司《股东通讯政策》（具体内容详见附件12）；
4、批准本公司《股东提名候选董事的程序》，并登载于本公司网站（具体内容详见附件13）；
5、批准授权公司秘书及/或任何一位董事处理上述修改有关合规的任何工作及文件。
特此公告
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2012年3月21日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2012-004
债券代码：122013 债券简称：08北辰债
北京北辰实业股份有限公司
第五届第十二次监事会决议公告
北京北辰实业股份有限公司（以下简称本公司）第五届监事会第十二次会议于2012年3月21（星期三）上午十一时在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座1101会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事长何文玉先生主持。
本次会议审议并全票通过了如下议案：
一、审议批准本公司《2011年度监事会报告》。
本议案需提交本公司2011年年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议批准本公司《监事会议事规则修正案》（具体内容详见附件）。
本议案需提交本公司2011年年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议批准本公司《监事会换届选举及增选监事的议案》。
选举刘义、李国锐为本公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人,任期自本公司2011年年度股东大会之日起至本公司2014年年度股东大会之日止。
增选薛建明先生为本公司由股东代表出任的监事候选人，任期自本公司章程修改生效日起至本公司当届监事会任期届满时止。
授权本公司董事长组织办理上述监事会换届选举及增选监事（包括但不限于代表公司与当选监事签署监事服务合约）等相关事宜。
监事候选人简历:
刘义先生，59岁，毕业于中央党校，研究生学历，国家注册咨询工程（投资）师。刘先生历任北京市宣武区人民政府副区长、北京市工程咨询公司党委书记、总经理、北京市国有企业监事会正局级监事会主席。刘先生长期从事城市基本建设工作和工程咨询工作，具有丰富的区域经济理论和投融资工作实践经验。
李国锐先生，56岁，毕业于中央党校，研究生学历，高级政工师。李先生曾任北京市纪委工业纪工委委员、办公室副主任、北京市经委监察处副处长、北京市国资委纪委副书记。李先生于二零一一年加入本公司，主管纪检监察工作。李先生具有二十余年纪检监察工作的丰富经验。
薛建明先生，47岁，毕业于宣化炮兵指挥学院，本科学历。薛先生历任北京市经济委员会监察处副处级监察员、市工业纪工委副处级纪检员、北京市监察局驻市国资委副处级监察员、北京市国资委副处级纪检员、北京市国有企业监事会正处级专职监事。薛先生长期从事行政管理和企业效能监察工作，具有丰富的监督工作理论和实践经验。
本议案需提交本公司2011年年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议批准本公司《监事薪酬议案》。
本公司监事何文玉先生、李吉恕先生和柳耀中先生2011年年度薪酬为零（由本公司控股股东北京北辰实业集团公司确定并发放）。
本议案需提交本公司2011年年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议批准本公司《2011年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议批准本公司《社会责任报告》（具体内容详见上海证券交易所网站）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过本公司2011年年度按照香港联合交易所要求编制的《2011年年度报告》、业绩公告文本，及按照上海证券交易所上市规则及年报披露有关规定和要求编制的《2011年年度报告》、《年度报告摘要》文本，并对本公司2011年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：
1、本公司2011年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、本公司2011年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京北辰实业股份有限公司
监 事 会
2012年3月21日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2012-005
债券代码：122013 债券简称：08北辰债
北京北辰实业股份有限公司
职工代表监事推举公告
根据北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于２０11年11月14日召开职工代表大会推举柳耀中先生、张卫延先生为公司第六届监事会职工代表监事。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
２０12年３月21日
职工代表监事简历:
1、柳耀中先生，57岁，毕业于北京市委党校，本科学历。柳先生曾任北辰集团工会主席，于二零零二年五月起任本公司监事，二零零九年五月获重选连任为本公司监事。柳先生拥有二十余年丰富的工会工作经验。
2、张卫延先生，52岁，毕业于北京市委党校，本科学历，高级会计师。张先生于一九九零年加入北京北辰实业集团公司，现任本公司审计部副部长。张先生在公司财务管理和公司审计方面具有丰富经验。