股票代码：600050 股票简称： 中国联通 编号：临时2012－005

  中国联合网络通信股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2012年3月22日在北京召开。会议应到董事8名，实际出席8名，董事出席人数符合《公司章程》的规定。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人等列席了会议。

  会议经表决一致通过如下决议：

  一、同意公司2011年度财务决算报告，并提交股东大会审议。具体内容详见登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司2011年年度报告》。

  （同意：8 反对：0 弃权：0）

  二、同意公司2011年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案。

  根据《企业会计准则》的规定，按照公司有关计提资产减值准备的财务政策，公司间接控股的联通运营公司于2011年度计提应收电信业务服务费坏账准备约26.4亿元，计提存货跌价准备约人民币1.27亿元。并对有确凿证据表明无法收回的约人民币32.0亿元的应收账款进行了核销。

  （同意：8反对：0 弃权：0）

  三、同意公司2011年度利润分配的议案并提交股东大会审议。

  按本公司章程规定，应将自联通红筹公司分红所得现金在扣除公司日常现金开支、税费及法律法规规定应当提取的各项基金后，以现金方式全额分配给股东。根据联通红筹公司2011年度每股派发股利的建议，本公司按持股比例计算应收现金股利约7.98亿元。扣除本公司日常开支和预提的2012年度法定公积金后，可供股东分配的利润为约7.13 亿元。以本公司2011年12月31日总股本211.97亿股计算，每股可派发现金股利 0.0335元(含税)。

  （同意：8 反对：0 弃权：0）

  四、同意关于聘请会计师事务所的议案并提交股东大会审议。

  同意普华永道中天会计师事务所有限公司(简称“普华永道”)2011年度审计工作的酬金为人民币390 万元。

  同意公司2012年度继续聘请普华永道会计师事务所，为公司提供包括2012年年度审计、2012年度与财务报告相关内控审计、2012年度半年度审阅以及2012年一季度和第三季度财务信息商定程序的专业服务。

  （同意：8 反对：0 弃权：0）

  五、同意2011年度董事会报告并提交股东大会审议。具体事项详见《公司2011年年度报告》。

  （同意：8 反对：0 弃权：0）

  六、同意《公司2011年年度报告》并提交股东大会审议（具体内容详见登载在上海证券交易所及本公司网站）。同时要求董事会秘书依据该报告编制公司2011年年度报告摘要（具体内容登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所、本公司网站）。

  （同意：8 反对：0 弃权：0）

  七、同意公司内控自我评估报告。

  （同意：8 反对：0 弃权：0）

  八、同意关于公司高级管理人员2011年度业绩考核情况的议案。

  （同意：8 反对：0 弃权：0）

  九、同意公司社会责任报告。

  （同意：8 反对：0 弃权：0）

  十、同意关于公司内幕信息知情人登记制度的议案。

  （同意：8 反对：0 弃权：0）

  十一、同意关于对联通红筹公司年度股东大会“渗透投票”的议案并提交股东大会审议。

  本公司间接控股的联通红筹公司拟在2012年5月29日召开股东周年大会（以下简称“联通红筹公司股东大会”）。根据本公司章程有关“渗透投票”的规定，在联通红筹公司股东大会的审议事项中，如下事项需先提交本公司股东大会审议：

  （一）关于联通红筹公司2011年度利润分配的议案。

  综合考虑联通红筹公司2011年盈利水平、财务状况和股利政策连续性，建议联通红筹公司派发2011年度股息人民币0.10 元/股。

  （同意：8 反对：0 弃权：0）

  （二）根据《香港联合交易所有限公司上市规则》以及香港上市公司的惯例，拟由联通红筹公司股东大会授权其董事会在一定期间内决定下列事项：

  1、任命及重选董事并授权董事会决定其截至二零一二年十二月三十一日止的袍金。

  2、授权董事会在规定的期间内，在香港联合交易所及指定的其他证券交易所，按适用的法律购买公司股份。

  3、按惯例授权董事会发行、配发及处理不超过现有联通红筹公司已发行股本面值总额20%的额外股份，以及按联通红筹公司被购回股份的数目扩大授予联通红筹公司董事发行、配发及处理股份。该项授权的有效期为一年，自联通红筹公司股东大会批准后起算。

  （同意：8 反对：0 弃权：0）

  十二、同意关于召开公司2011年度股东大会具体安排的议案。

  会议决定于2012年5月29日召开公司2011年度股东大会，股东大会事宜另行通知。

  （同意：8 反对：0 弃权：0）

  中国联合网络通信股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月二十二日

  股票代码：600050 股票简称： 中国联通 编号：临时2012－006

  中国联合网络通信股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

  公告

  中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2012年3月22日在北京召开。会议应到监事 3名，实际出席2名，监事会主席李建国女士因另有重要会议，委托监事姚琼女士参会并代为表决。监事出席人数符合《中国联合网络通信股份有限公司章程》的规定。部分公司高级管理人员等列席了会议。

  本次会议经表决一致通过如下决议：

  一、同意2011年度监事会报告载入公司2011年年度报告，并提交股东大会审议（详见公司2011年年度报告）。

  （同意：3 反对：0 弃权：0）

  二、同意公司2011年年度报告（具体内容登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所、本公司网站）并提交股东大会审议。会议认为：

  1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （同意：3 反对：0 弃权：0）

  三、同意公司内控自我评估报告。

  会议认为，通过持续的内控审计及自我评价，公司与财务报告相关的内部控制在2011年12月31日有效；也未发现与非财务报告相关内部控制存在重大缺陷。

  （同意：3 反对：0 弃权：0）

  中国联合网络通信股份有限公司

  监事会

  二○一二年三月二十二日

  证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时2012－007

  中国联合网络通信股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会定于2012年5月29日召开本公司2011年度股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议提交公司年度股东大会审议的相关议案，现将有关事项公告如下。

  一、会议时间：2012年5月29日（周二）上午9时

  二、会议地点：深圳市福田区益田路4088号香格里拉酒店

  三、会议审议表决事项：

  (一)公司2011年度财务决算报告（具体详见公司2011年年度报告）

  (二)公司2011年度利润分配预案:

  本公司作为中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下称“联通红筹公司”）的控股公司，按本公司章程规定，应将自联通红筹公司分红所得现金在扣除公司日常现金开支、税费及法律法规规定应当提取的各项基金后，以现金方式全额分配给股东。

  由于联通红筹公司董事会于2012年3月22日提议派发2011年度股利，每股派发股利0.10 元。根据联通红筹公司2011年度每股派发股利的建议，本公司按持股比例应收现金股利约7.98 亿元。依照本公司的章程，扣除本公司日常开支及预提2012年度法定公积金后，可供股东分配的利润为约7.13亿元。因此本公司董事会提议派发2011年度的股利为每股派发现金股利 0.0335元(含税)。

  (三)关于聘请会计师事务所的议案：

  同意普华永道中天会计师事务所有限公司(普华永道)2011年度审计工作的酬金为人民币390万元。

  建议2012年度继续聘请普华永道担任公司的审计师，为公司提供包括2012年年度审计、2012年度与财务报告相关内控审计、2012年度半年度审阅以及2012年一季度和第三季度财务信息商定程序的专业服务。

  （四）2011年度董事会报告（详见公司2011年年度报告）；

  （五）2011年度监事会报告（详见公司2011年年度报告）；

  （六）公司2011年年度报告（详见2012年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所、本公司网站）；

  （七）关于对联通红筹公司年度股东大会“渗透投票”的议案：

  本公司间接控股的联通红筹公司拟在2012年5月29日召开股东周年大会（以下简称“联通红筹公司股东大会”）。根据本公司章程有关“渗透投票”的规定，在联通红筹公司股东大会的审议事项中，如下事项需先提交本公司股东大会审议表决：

  1、关于联通红筹公司2011年度利润分配的议案：

  综合考虑联通红筹公司2011年盈利水平、财务状况和股利政策连续性，建议联通红筹公司派发2011年度股息人民币0.10元/股。

  2、 根据《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称“香港上市规则”）以及香港上市公司的惯例，拟由联通红筹公司股东大会授权其董事会在一定期间内决定下列事项：

  （1）任命及重选董事并授权董事会决定其截至二零一二年十二月三十一日止的袍金。

  （2）授权董事会在规定的期间内，在香港联合交易所及指定的其他证券交易所，按适用的法律购买公司股份。

  （3）按惯例授权董事会发行、配发及处理不超过现有联通红筹公司已发行股本面值总额20%的额外股份，以及按联通红筹公司被购回股份的数目扩大授予联通红筹公司董事发行、配发及处理股份。该项授权的有效期为一年，自联通红筹公司股东大会批准后起算。

  四、参加对象：

  于2012年5月22日下午3：00在上海证券交易所收市后登记在册的全体股东。

  五、办理出席会议登记手续的办法：

  股东可在2012年5月24日之前填妥本公告附件《回执》，以邮寄或传真方式发送给本公司投资者关系部。邮寄时请在信封上注明“会议登记”字样。

  邮寄地址：上海市长宁路1033号29楼投资者关系部

  邮政编码：200050

  电话：021-52732228 传真：021-52732220

  联系人：王小姐

  六、其他事项：

  1、股东出席股东大会的食宿与交通费用自理，并请带好本人股票帐号（磁卡）。

  2、股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

  3、本次会议聘请通商律师事务所出席并出具法律意见书。

  中国联合网络通信股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月二十二日

  附件1：

  回执（自然人股东用）

  本人(或委托 先生/女士)登记出席中国联合网络通信股份有限公司2011年度股东大会会议，有关资料如下。

  股东姓名： 股东帐号： 持股数：

  受托人姓名: 身份证号:

  通信地址： 邮编：

  联系电话：

  二○一二年 月 日

  （本回执复印或自制均可使用）

  回执（法人股东用）

  本单位登记出席中国联合网络通信股份有限公司2011年度股东大会，并委托 先生/女士出席会议及行使股东的全部权利。本单位的有关资料如下。

  单位名称：

  股东帐号： 持股数：

  通信地址： 邮编：

  联系人姓名： 电话：

  法定代表人（签字）： 单位（公章）

  二○一二年 月 日

  （本回执复印或自制均可使用）