股票代码：６０１２８８ 股票简称：农业银行 编号：临２０１２－０１１号

  中国农业银行股份有限公司

  董事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于２０１２年３月２２日在本行香港分行、总行以视频连线方式召开。会议应出席董事１４名，实际出席董事１４名。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和董事会议事规则的规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、关于《中国农业银行股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票１４票，同意１４票，反对０票，弃权０票。

  具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、关于《中国农业银行股份有限公司２０１１年企业社会责任报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票１４票，同意１４票，反对０票，弃权０票。

  具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、关于２０１１年度财务决算方案的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票１４票，同意１４票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交本行股东大会以普通决议审议通过。

  四、关于２０１１年度利润分配方案的议案

  议案表决情况：有效表决票１４票，同意１４票，反对０票，弃权０票。

  根据有关法律规定和监管要求，２０１１年度利润分配方案如下：

  １、根据《公司法》规定，提取法定公积金１２２．４６亿元。

  ２、根据财政部关于《金融企业呆账准备提取管理办法》等有关规定，提取一般准备１０４．０５亿元。此外香港分行已按照当地监管要求提取一般准备０．２３亿元。

  ３、以本行截至２０１１年１２月３１日的总股本３，２４７．９４亿股为基数，向截至２０１２年６月１９日收市后登记在册的Ａ股股东和Ｈ股股东派发现金股利，每１０股人民币１．３１５元（含税），合计人民币４２７．１０亿元（含税）。按照该期间集团合并口径下归属母公司股东净利润计算，分红比例为３５．０３％。

  ４、本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

  独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

  本议案尚需提交本行股东大会以普通决议审议通过。

  五、关于《中国农业银行股份有限公司２０１１年度内部控制评价报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票１４票，同意１４票，反对０票，弃权０票。

  具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、关于《中国农业银行股份有限公司董事会２０１１年工作报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票１４票，同意１４票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交本行股东大会以普通决议审议通过。

  七、关于聘请２０１２年度会计师事务所的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票１４票，同意１４票，反对０票，弃权０票。

  会议建议继续聘请德勤会计师事务所为我行２０１２年度外部审计师，其中德勤华永会计师事务所负责按照中国会计准则编制财务报表的审计工作，德勤·关黄陈方会计师行负责按照国际财务报告准则编制财务报表的审计工作。聘期自２０１１年度股东年会通过时起至下次股东年会结束时止。２０１１年度的审计费用为人民币１３，２００万元。

  本议案尚需提交本行股东大会以普通决议审议通过。

  八、关于修订《中国农业银行股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票１４票，同意１４票，反对０票，弃权０票。

  具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年三月二十二日

  股票代码：６０１２８８ 股票简称：农业银行 编号：临２０１２－０１２号

  中国农业银行股份有限公司

  监事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会２０１２年第四次会议于２０１２年３月２２日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事６名，实际出席监事６名。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  本次监事会会议审议并以全票通过以下六个议案。

  １、关于《中国农业银行股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。

  监事会认为，本行２０１１年度财务报告真实、公允地反映了本行的财务状况和经营成果。

  ２、关于《中国农业银行股份有限公司２０１１年企业社会责任报告》的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。

  ３、关于２０１１年度财务决算方案的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。

  ４、关于２０１１年度利润分配方案的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。

  ５、关于《中国农业银行股份有限公司２０１１年度内部控制评价报告》的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。

  ６、关于《中国农业银行股份有限公司监事会对我行２０１１年度服务“三农”业务的评价报告》的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票６票，同意６票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司监事会

  二〇一二年三月二十二日