证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2012-008

  B股 900904 B股 永生B股

  上海永生投资管理股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届董事会第四次会议于2012年3月22日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2012年3月16日分别以送达、传真、电话等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：

  同意公司内控规范实施工作计划及方案（方案内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  上海永生投资管理股份有限公司

  董事会

  2012年3月23日