第八届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2012-002
西安开元投资集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安开元投资集团股份有限公司董事会于2012年3月11日以书面方式发出召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知，并于2012年3月21日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过2011年度财务决算和利润分配预案（9票同意、0票反对、0票弃权）；
2011年度，公司实现营业收入337,812.96万元,比上年增长33.72％；营业利润为18,646.23万元, 比上年减少12.60％；实现利润总额18,414.78万元, 比上年减少10.69％；实现归属于母公司的净利润12,725.33万元,比上年减少16.40％。按公司2011年末总股本713,419,721股计算，基本每股收益0.18元。
公司2011年度实现归属于母公司的净利润127,253,295.83元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润及收购西安高新医院有限公司股权交割日西安高新医院有限公司实现净利润为基准提取10%法定盈余公积合计10,526,149.09 元，并根据本公司与申华控股集团有限公司、西安银凯医疗管理有限公司签订的《股权转让合同》，将西安高新医院有限公司股权收购评估基准日和股权交割日之间的损益分配给申华控股集团有限公司、西安银凯医疗管理有限公司共计552,736.45元，可用于支付普通股股利部分为116,174,410.29元，加上上年度结转的未分配利润154,348,503.74元，合计可供股东分配利润为270,522,914.03元。
董事会建议以公司2011年末总股本713,419,721股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），实际分配利润合计35,670,986.05元，余额234,851,927.98元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
上述预案尚需经股东大会审议通过。
二、通过公司《2011年年度报告》及其摘要，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；
三、通过《2011年度董事会工作报告》，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；
四、通过公司《2011年度社会责任报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、通过《2011年度内部控制自我评价报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
希格玛会计师事务所有限公司鉴证报告结论：我们认为公司专项报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定编制，如实反映了公司2011 年度募集资金存放与使用情况。
以上报告内容及中介机构鉴证意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、通过《董事会关于证券投资情况的专项说明》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
具体内容详见2012年3月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2011年度证券投资情况的专项说明》。
八、通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
为保证公司连锁百货业务和医疗服务业务的经营发展，公司拟将为全资子公司开元商业有限公司（原西安开元商城有限公司）提供的连带责任担保最高额度由人民币20,000万元调整为人民币40,000万元；公司（含公司全资子公司开元商业有限公司）为全资子公司西安高新医院有限公司提供最高额度为人民币20,000万元的连带责任担保，担保额度有效期均为五年，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。上述担保事项尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见2012年3月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
九、通过《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的提案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘用希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议决定。
十、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考评，同意按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬。
十一、通过《公司内部控制规范实施工作方案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、通过《关于调整公司组织结构的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
为适应公司发展战略的需求，公司决定对现有的组织结构进行进一步的理顺、调整，设置行政管理部、财务管理部、信息管理部、证券管理部、事业发展部、工程管理部、审计部七个职能部室，以完善公司的组织结构，提高公司管理水平，更好地为实现公司发展战略服务。
十三、通过《资金管理制度（修订稿）》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、通过《筹资管理制度》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、通过《投资管理制度（修订稿）》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、通过《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、通过《关于修改公司章程的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
为适应公司目前的发展状况，更好地发挥董事会的决策作用和监事会的监督作用，进一步提升公司经营管理水平，促进公司规范运作和稳步发展，公司拟增加董事会成员和监事会成员，并对《公司章程》中相关条款进行相应的修改。
1、原章程第一百一十八条：董事会由9名董事组成,其中独立董事3人。
修改为：
第一百一十八条 董事会由11名董事组成,其中独立董事4人。
2、原章程第一百五十八条： 公司设监事会。监事会由5名监事组成，其中2人由公司职工代表担任，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免；3人由股东代表担任；股东代表担任的监事由股东大会选举产生和罢免。
修改为：
第一百五十八条 公司设监事会。监事会由7名监事组成，其中3人由公司职工代表担任，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免；4人由股东代表担任；股东代表担任的监事由股东大会选举产生和罢免。
以上议案提请股东大会审议。
十八、通过关于召开公司2011年度股东大会的有关事宜（9票同意、0票反对、0票弃权）。
决定2012年4月12日召开公司2011年度股东大会。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
二○一二年三月二十三日
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2012-003
西安开元投资集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安开元投资集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2012年3月21日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于2012年3月11日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事有孙文国、王志峰、刘勇、刘梅、程鑫渝。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙文国先生主持。
经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：
一、同意公司2011年年度报告及摘要（5票同意、0票反对、0票弃权）。
根据有关要求，监事会对公司2011年年度报告进行了认真地审核，监事会认为：
1、公司《2011年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司《2011年年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息如实地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2011年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为，本报告所披露内容真实、准确、完整。
二、通过《2011年度监事会工作报告》，提交股东大会审议（5票同意、0票反对、0票弃权）。
三、通过公司《2011年度内部控制自我评价报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制运行情况进行检查监督，并对公司《2011年度内部控制自我评价报告》进行认真审核，发表意见如下：
监事会认为，公司现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，适合公司管理和发展的实际需要并能够得到有效执行，保证了公司经营管理活动的有序开展，切实维护了公司全体股东的根本利益。2011年度，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。公司的内部控制自我评价比较全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。
西安开元投资集团股份有限公司监事会
二○一二年三月二十三日
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2012-004
西安开元投资集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证公司连锁百货业务和医疗服务业务的经营发展，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟将为全资子公司开元商业有限公司（原西安开元商城有限公司，以下简称：开元商业）提供的连带责任担保最高额度由人民币20,000万元调整为人民币40,000万元；公司（含公司全资子公司开元商业有限公司，下同）为全资子公司西安高新医院有限公司（简称：高新医院）提供最高额度为人民币20,000万元的连带责任担保，担保额度有效期均为五年，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。上述担保事项需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：开元商业有限公司
成立日期：1992年12月
注册地址：西安市解放市场6号
法定代表人：王爱萍
注册资本：20,000万元
经营范围：国内商业、房地产开发、物业租赁和管理等。
与本公司的关系：公司全资子公司
经具有从事证券业务资格的希格玛会计师事务所有限公司审计，截止2011年12月31日，开元商业总资产221,673.80万元，负债总额181,672.01万元，所有者权益40,001.80万元；该公司2011年度实现营业收入329,213.26万元，利润总额19,268.92万元，净利润13,385.73万元。
2、公司名称：西安高新医院有限公司
成立日期：2011年10月
注册地址：西安市高新技术产业开发区团结南路16号
法定代表人：刘建军
注册资本：30,000万元（实收资本：6800万元）
经营范围：为中外患者提供诊疗、保健及相关咨询服务。
与本公司的关系：公司全资子公司
经具有从事证券业务资格的希格玛会计师事务所有限公司审计，截止2011年12月31日，高新医院总资产55,762.75万元，负债总额33,718.96万元，股东权益22,043.79万元；该公司2011年10月9日—12月31日实现营业收入8,483.09万元，利润总额145.18万元，净利润116.19万元。
三、担保协议的签署及主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的全资子公司与各家银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司此次调整为全资子公司开元商业的担保额度及公司（含开元商业）为全资子公司高新医院提供担保，是为了保证公司零售百货业务和医疗服务业务经营发展的资金需求，有利于促进公司持续、稳定发展。开元商业和高新医院均为公司全资子公司，其经营及现金流情况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次担保在内，公司为各全资子公司、全资孙公司提供担保的累计额度为人民币100,000万元。截止本公告发布之日，扣除已解除的担保，公司实际为全资子公司、全资孙公司对外提供担保余额为人民币23,000.00万元，公司全资孙公司西安开元商业地产发展有限公司按房地产经营惯例，为其开发的“西安开元商业广场”项目住宅部分的购房人住房按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保余额为人民币578.30万元，上述对外担保合计为23,578.30万元，占公司2011年度经审计合并报表净资产的21.09%。目前，公司及子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、开元商业有限公司2011年12月31日财务报表；
3、西安高新医院有限公司2011年12月31日财务报表。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
二○一二年三月二十三日
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2012-005
西安开元投资集团股份有限公司
关于2011年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，西安开元投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“开元投资”）将2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1．募集资金到位情况:
2009 年8月4日，公司2009年度配股申请获得中国证券监督管理委员会证监许可【2009】720号文件批准，公司于2009年10月12日至2009年10月16日，以2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后的总股本296,311,044股为基数,向全体股东每10 股配售3股，配股价格为3.98元/股，共计配售股票79,173,020股，募集资金总额为315,108,619.60 元，扣除发行费用12,872,550.94元，募集资金净额为302,236,068.66元。配股募集资金已于2009年10月20日划入公司开设的募集资金专项账户，希格玛会计师事务所有限公司出具了希会验字（2009）103 号《验资报告》，对资金到帐情况进行了验证。
2．以前年度募集资金使用情况:
根据公司《配股说明书》的承诺，本次配股募集的资金投入“宝鸡国际·万象商业广场（即开元商城宝鸡店）”和“西安开元商业广场（即开元商城西旺店）”两个项目。本次配股募集资金到位后，公司根据2007年度股东大会审议通过的配股方案的规定和实际募集资金净额，按募集资金投资项目所列顺序依次投入，即：对子公司开元商城宝鸡有限公司增资204,000,000.00元，用于开发建设“宝鸡国际·万象商业广场”项目；其余募集资金98,236,068.66元对子公司西安开元商业地产发展有限公司增资(计划增资额为150,000,000.00元，不足部分已由公司自筹解决)，用于开发建设“西安开元商业广场”项目。
募集资金204,000,000.00元已于2009年11月2日划入开元商城宝鸡有限公司的专项账户；其余募集资金98,236,068.66元已于2009年11月2日划入西安开元商业地产发展有限公司的专项账户。2009年度及2010年度，上述项目共使用募集资金29,479.65万元。其中“宝鸡国际·万象商业广场”项目投入20,411.19万元，用于置换开元商城宝鸡有限公司预先已投入该项目的银行借款及支付该项目建设工程款；“西安开元商业广场”项目投入9，068.46万元，用于支付该项目建设工程款。
3．2011年度募集资金使用金额及结余情况:
2011年度，募集资金共使用783.19万元，其中“宝鸡国际·万象商业广场”项目年度内投入0.00万元，该项目已于2009 年11 月29 日投入运营；“西安开元商业广场”项目年度内投入783.19万元，该项目已于2011 年7月19 日投入运营。
截至2011年12月31日，上述两项目的募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司西安开元商业地产发展有限公司在中国工商银行股份有限公司西安东大街支行分别开立了募集资金专项账户，银行帐号分别为3700020229200105150、3700020229200125760；子公司开元商城宝鸡有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行开立了募集资金专项账户，银行帐号为44010155200000309。
公司于2009 年11月2日与中国工商银行股份有限公司西安东大街支行和第一创业证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》；公司及子公司开元商城宝鸡有限公司、西安开元商业地产发展有限公司于2009年11月4日与上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行、工行东大街支行和第一创业证券有限责任公司分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了三方监管的责任和义务。
截至2011年12月31日，由于“宝鸡国际·万象商业广场”与“西安开元商业广场”项目募集资金已全部使用完毕，经开元商城宝鸡有限公司、西安开元商业地产发展有限公司申请，上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行、中国工商银行股份有限公司西安东大街支行分别审核批准，上述两项目的募集资金专项账户已经撤销。
报告期内，公司保荐机构第一创业证券有限责任公司对募集资金使用情况进行了全程监督，未提出异议；公司审计机构希格玛会计师事务所有限公司出具了2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2011年12月31日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：万元
| 募集资金总额 | 30,223.61 | 本年度投入募集资金总额 | 783.19 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 30,262.84 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 资总额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 （2） | 截至期末投资进度（%） （3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 开元商城宝鸡店（宝鸡国际·万象商业广场） | 否 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 20,411.19 | 100.05% | 2009.11.29 | -946.49 | 否 | 否 | |
| 开元商城西旺店（西安开元商业广场） | 否 | 9,823.61 | 9,823.61 | 783.19 | 9,851.65 | 100.29% | 2011.7.19 | -1,773.72 | 否 | 否 | |
| 合计 | -- | 30,223.61 | 30,223.61 | 783.19 | 30,262.84 | -- | -- | -2,720.21 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 宝鸡国际万象商业广场项目与西安开元商业广场项目已分别于2009年11月29日、2011年7月19日开业运营，由于两家门店仍在培育期，报告期尚未实现盈利。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司配股保荐机构第一创业证券有限责任公司就本次以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项出具了核查意见，认为: 公司预先投入募集资金投资项目622,271,784.49元系公司配股说明书中公开披露的募集资金投资范围，公司以204,000,000元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行借款符合相关规定。 2009年度，开元商城宝鸡有限公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行借款120,000,000元；2010年1月4日开元商城宝鸡有限公司用其余募集资金84,000,000元完成银行借款的置换工作。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
说明：上述两项目募集资金实际投入金额包含募集资金产生的利息收入。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2011年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
2012年3月23日
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2012-006
西安开元投资集团股份有限公司
关于2011年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》（深证上〔2011〕396号）及相关规定，西安开元投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会对2011年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资概况
2011年10月，为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，决定以不超过人民币5,000 万元（占公司 2010 年度经审计净资产的4.68%）自有资金进行证券投资。投资期限自公司董事会会议审议通过之日起三年内。由公司证券管理部负责操作。
公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面作出了详细规定,并严格遵照执行。
关于证券投资事项的相关公告公司已于2011年10月22日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
二、2011年度证券投资情况
公司初始证券投资金额为2,000万元。
由于2011年中国证券市场持续低迷，尤其是11月、12月市场加速下跌，为控制投资风险，采取了分批建仓的操作方式，并利用账户闲置资金申购新股。截止2011年12月31日，公司持有两家上市公司股票，分别持有广汇股份（SH，600256）350900股、天立环保（SZ，300156）322700股，合计证券持股市值1,464.36万元，账户总金额为1,791.17万元，公允价值变动收益-208.83万元（即浮亏208.83万元）。
截止2011年12月31日，公司证券投资持股情况表：
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益（元） |
| 1 | 股票 | 600256 | 广汇股份 | 8,382,175.18 | 350,900 | 7,221,522.00 | 49.32% | -1,160,653.18 |
| 2 | 股票 | 300156 | 天立环保 | 8,408,340.29 | 322,700 | 7,422,100.00 | 50.68% | -986,240.29 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 58,545.70 | |||
| 合计 | 16,790,515.47 | - | 14,643,622.00 | 100% | -2,088,347.77 | |||
注：期末公允价值是以2011年12月最后一个交易日的收盘价确定。
三、2012年度证券投资计划
2012年，公司将根据证券市场的运行情况，适时调整资金投入规模，控制持仓比例，根据所持股票走势操作，并严格遵守公司《证券投资管理制度》的相关规定，控制投资风险；加强证券市场分析和调研,认真研究投资标的基本面信息，严格控制投资风险，并及时向公司董事会报告。
特此说明。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
二○一二年三月二十三日
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2012-007
西安开元投资集团股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是2011年年度股东大会
2. 召集人：西安开元投资集团股份有限公司董事会
3. 公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了关于召开公司2011年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
4. 会议召开时间：2012年4月12日（星期四）上午9：30
5. 会议的召开方式：现场表决方式。
6. 出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2012年4月9日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．会议地点：西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室
二、本次股东大会审议事项
(一) 提案名称：
1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年度利润分配预案》；
5、《2011年年度报告及其摘要》；
6、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的提案》。
(二) 特别强调事项:
公司3 位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。
(三) 披露情况：
上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的本公司第八届董事会第二十六次会议决议公告、第七届监事会第十一次会议决议公告及今日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的本公司《2011年年度报告》。
三、本次股东大会登记方法
1.登记方式：
(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
(2) 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
(3) 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
2、登记地点：
西安市解放市场6号西安开元投资集团股份有限公司证券管理部
3、登记时间：
2012年4月10日至4月11日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。
四、其它事项
1. 本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。
2. 联系事项:
邮政编码： 710001
联系电话： (029) 87217854
传真号码： (029) 87217705
联 系 人： 管港 杜睿男
附：股东大会授权委托书。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
二○一二年三月二十三日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席西安开元投资集团股份有限公司2011年度股东大会。具体事宜委托如下：
1.代理人对会议议案(是 /否)具有表决权。
2.代理人代表本人(本单位)：
对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票。
3.代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案(是 / 否 ) 具有表决权，如有表决权则具体指示是：
（ ）。
4.如对1-3项不作具体指示的，代理人(是 /否)可以按自己的意思表决。
委托人(签字或盖章)： 持股数：
委托人身份证号码 ：
委托人证券帐号：
代理人身份证号码：
签发日期： 有效期限：