证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2012-09
安徽四创电子股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
根据安徽四创电子股份有限公司（以下称“本公司”）四届十一次董事会决议公告（见2012年2月25日《上海证券报》29版），本公司于2012年3月23日上午9:30在合肥市高新区香樟大道199号公司会议室以现场方式召开了2011年度股东大会，会议由本公司董事会召集，董事长吴曼青先生因出差在外未能出席本次会议，经与会董事推选，由董事宗伟先生主持会议，公司董事、监事和高管人员参加了会议。
本公司股份总数为11760万股，出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份60,416,532股，占公司股份总数的51.37%。会议有表决权股份总数为60,416,532股。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程等有关规定，并作出如下决议：
一、审议批准《2011年度董事会工作报告》。赞成票60,416,532票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
二、审议批准《2011年度监事会工作报告》。赞成票60,416,532票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
三、审议批准《2011年度报告全文和摘要》。赞成票60,416,532票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
四、审议批准《2011年度财务决算报告》。赞成票60,416,532票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
五、审议批准《2011年度利润分配预案》。赞成票60,416,532票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
公司2011年利润分配预案：不实施利润分配。
六、审议批准《关于2011年度关联交易和2012年度拟发生的关联交易的议案》。华东电子工程研究所持有本公司股份57，416，666股，占总股份的48.82%。根据上海证券交易所上市规则，其为本公司关联人，与该议案存在利益关系，在股东大会上回避表决，对该议案有表决权的股份总数为2,999,866股。赞成票2,999,866票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
七、审议批准《2012年度财务预算报告》。赞成票60,416,532票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
八、审议批准《关于续聘2012年度审计机构的议案》。续聘大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，审计费用25万元。赞成票60,416,532票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
九、审议批准《关于对公司2011 年度日常关联交易事项进行确认的议案》。华东电子工程研究所持有本公司股份57,416,666股，占总股份的48.82%。根据上海证券交易所上市规则，其为本公司关联人，与该议案存在利益关系，在股东大会上回避表决，对该议案有表决权的股份总数为2,999,866股。赞成票2,999,866票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
独立董事陈晓剑先生、张云燕女士向股东大会作了《2011年度独立董事述职报告》,独立董事杨棉之先生向股东大会提交了书面述职报告。
本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
备查文件：
1、本公司2011年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于本公司2011年度股东大会的法律意见书。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司
二Ｏ一二年三月二十三日