证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012- 18

长航凤凰股份有限公司

第六届董事会第二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议通知于2012年3月14日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2012年3月23日以通讯方式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事8人，实际参加8人。全体与会董事分项审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

一、逐项审议通过了《关于向银行贷款的议案》

1、向交通行申请三笔6000万元、6000万元、8000万元共20000万元流动资金贷款，贷款期限一年。

同意8票，反对0票，弃权0票。

2、向中国银行申请两笔6000万元共12000万元流动资金贷款，贷款期限一年。

同意8票，反对0票，弃权0票。

3、向兴业银行申请两笔10000万元共20000万元流动资金贷款，贷款期限一年。

同意8票，反对0票，弃权0票。

4、向汉口银行申请两笔5000万元、4000万元共9000万元流动资金贷款，贷款期限一年。

同意8票，反对0票，弃权0票。

5、向民生银行申请五笔9000万元、5000万元、5000万元、8000万元、2500万元共计29500万元流动资金贷款，贷款期限一年。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向控股股东长航集团借款的议案》

公司向控股股东中国长江航运（集团）总公司借款人民币2亿元，期限1年，详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》。

关联董事朱宁、方卫建、王涛、杨德祥、刘毅彬、龚道平先生回避表决，独立董事茅宁、马勇先生审议表决并对该议案发表了独立意见：

公司向控股股东借款，是为了满足公司正常经营需要，是必要的，协议内容体现了公开、公平、公正的原则；关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规和深交所股票上市规则的要求。上述交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意本次关联交易。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于建立内幕信息知情人登记管理制度的议案》

详细内容请阅公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《长航凤凰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于内部控制规范实施工作方案的议案》

详细内容请阅公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《长航凤凰股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

2012年第三次临时股东大会定于2012年4月9日召开，详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会

2012年3月23日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012- 19

长航凤凰股份有限公司

第六届监事会第二次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二次会议通知于2012年3月14日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2012年3月23日以通讯方式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，会议应参加监事5人，实际参加5人。全体与会监事分项审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

一、审议通过了《关于向银行贷款的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向控股股东长航集团借款的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于建立内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上议案内容详见当日董事会决议公告。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司

监事会

2012年3月23日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012- 20

长航凤凰股份有限公司

关于向控股股东借款的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为满足流动资金周转需求，本公司拟与中国长江航运（集团）总公司及中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称民生银行武汉分行）签署《公司委托贷款合同》，通过委托贷款方式，中国长江航运（集团）总公司将2亿元人民币借给本公司，预计利息1,443万元，民生银行武汉分行为本次委托贷款业务的办理银行。

由于中国长江航运（集团）总公司持有本公司26.72%的股份,为本公司的控股股东,本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

1、公司名称: 中国长江航运（集团）总公司

2、注册资本: 261,849万元人民币

3、法定代表人：朱宁

4、主要经营业务或管理活动：长江干线和干支直达、江海直达、沿海、近洋、远洋货物的干散货、石油、液化气、集装箱运输，同时经营长江干线客运、国内外旅游等业务。

实际控制人：中国外运长航集团有限公司，由国务院国有资产监督管理委员会100%持股。

三、合同内容

1、借款金款：2亿元人民币

2、借款用途：流动周转

3、借款期限：12个月

4、借款利率：年利率7.216%。

5、公司向控股股东借款，属信用借款。公司未提供任何资产抵押等保证方式。公司向控股股东支付的借款利息费用不高于控股股东向商业银行支付的利息以及向委托银行支付的费用合计。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是为了补充公司流动资金，满足本公司正常经营资金需要，目前，银行等金融机构向企业贷款利率均有一定的上浮，交易定价依据银行的同期基准贷款利率上浮10%确定，不存在损害公司和全体股东利益，不影响公司的独立性。

五、今年与该关联方发生的该事项的累积金额

2012年，公司共计向控股股东借款人民币2亿元，其中2亿元借款已经公司2月27日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。

六、独立董事意见

公司向控股股东借款，是为了满足公司正常经营需要，是必要的，合同内容体现了公开、公平、公正的原则；关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规和深交所股票上市规则的要求。上述交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意本次关联交易。

长航凤凰股份有限公司董事会

2012年3月23日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012-21

长航凤凰股份有限公司

关于召开2012年第三次临时

股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第二次会议决定召开2012年第三次临时股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议：2012年4月9日下午14：00；

（2）网络投票：

通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4 月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为2012年4月6 日下午15:00至2012 年4月9日15:00；

4、召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截止2012年4月5日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

2、议案名称

（1）审议《关于向控股股东长航集团借款的议案》

上述议案已经公司2012年3月23日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，并刊登在2012年3月24日的《上海证券报》上。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2012年4月6日09：00至16：00；2012年4月9日09：00至14：00。

3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4 月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360520；投票简称：长航投票

（3）投票具体程序为：

① 买卖方向为买入股票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元 代表议案1；

③ 在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

2. 采用互联网交易投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活日指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的；可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月6 日 15:00至2012年4月9 日15:00期间的任意时间。

四、其他事项：

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦

邮政编码：430021

联系电话：027-82763901

公司传真：027-82763929

联系人：程志胜

五、备查文件

1、长航凤凰股份有限公司第六届董事会第二次会议公告

2、长航凤凰股份有限公司第六届监事会第二次会议公告

特此公告。

长航凤凰股份有限公司

董事会

2012年3月23日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
1、审议《关于向控股股东长航集团借款的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东账户： 持股数：

委托日期：

2012年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。