证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2012-001

华东医药股份有限公司

六届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司第六届董事会第十九次会议的通知于2012年3月9日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2012年3月21日在杭州金溪山庄召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2011年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2012年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2011年度报告全文及摘要》

公司2011年报全文及摘要详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2011年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所审计，公司2011年度合并口径实现净利润486,055,441.81元，归属于母公司股东的净利润381,484,999.24元。2011年度母公司实现净利润290,040,193.46元，按10%提取法定盈余公积后，加上以前年度结转的未分配利润228,699,151.97元，年末实际可供股东分配的利润为489,735,326.08元，资本公积金为3,853,096.97元。

经董事会讨论决定，公司2011年度利润分配预案为：不分配，不转增。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《公司关于预计2012年度发生的日常关联交易的议案》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

表决结果：与华东医药集团相关联的交易事项，关联董事李邦良、周金宝、万玲玲进行回避表决，独立董事及其他董事共6人进行了表决，6票同意，0票反对，0票弃权；

与中国远大集团相关联的交易事项，关联董事李邦良、刘程炜、刘士君、吕梁进行回避表决。独立董事及其他董事共5人进行了表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所为本公司2012年财务审计中介机构的议案》

同意公司继续聘任天健会计师事务所进行2012年年度财务审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议并就续聘会计师事务所发表了意见。预计公司2011年度审计报告的审计费用约为110万元。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过公司《关于2012年度为控股子公司银行综合授信及专项贷款提供担保的议案》

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2012年需增加贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司生产经营情况，公司2012年拟对中美华东等7家控股子公司生产经营所需向银行申请的综合授信及专项贷款提供担保，担保总金额为人民币11.15亿元，占公司2011年末经审计净资产15.29亿元的72.92%。

上述担保事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据公司发展需要，对《公司章程》中第二章“经营宗旨和范围”的公司经营范围增加：预包装食品的销售（限下属分之机构凭证经营）、咨询服务、互联网药品交易（BTB电子商务）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过《关于公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出

资受让注射用奥沙利铂生产技术的关联交易议案》

同意公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资1500万元受让杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司拥有的注射用奥沙利铂生产技术。表决结果：关联董事李邦良、周金宝、万玲玲进行回避表决，独立董事及其他董事共6人进行了表决，6票同意，0票反对，0票弃权；

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

上述第二、四、五、六、九、十、十一、十二项议案，需提交公司2011年度股东大会审议通过后方可实施，股东大会的时间和地点另行通知。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2012年3月21日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2012-002

华东医药股份有限公司

六届十四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司第六届监事会第十四次会议的通知于2012年3月9日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2012年3月21日在杭州金溪山庄召开。会议应参加监事5名，实际参加监事 5名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2011年度报告全文及摘要》

公司2011年报全文及摘要详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2011年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所审计，公司2011年度合并口径实现净利润486,055,441.81元，归属于母公司股东的净利润381,484,999.24元。2011年度母公司实现净利润290,040,193.46元，按10%提取法定盈余公积后，加上以前年度结转的未分配利润228,699,151.97元，年末实际可供股东分配的利润为489,735,326.08元，资本公积金为3,853,096.97元。经董事会讨论决定，公司2011年度利润分配预案为：不分配，不转增。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《公司关于预计2012年度发生的日常关联交易的议案》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过公司《关于2012年度为控股子公司银行综合授信及专项贷款提供担保的议案》

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2012年需增加贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司生产经营情况，公司2012年拟对中美华东等7家控股子公司生产经营所需向银行申请的综合授信及专项贷款提供担保，担保总金额为人民币11.15亿元，占公司2011年末经审计净资产15.29亿元的 72.92%。

上述担保事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据公司发展需要，对《公司章程》中第二章“经营宗旨和范围”的公司经营范围增加：预包装食品的销售（限下属分之机构凭证经营）、咨询服务、互联网药品交易（BTB电子商务）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资受让注射用奥沙利铂生产技术的关联交易议案》

同意公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资1500万元受让杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司拥有的注射用奥沙利铂生产技术。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

上述第一、二、三、四、五、八、九、十项议案，需提交公司2011年度股东大会审议通过后方可实施，股东大会的时间和地点另行通知。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2012年3月21日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2012-003

华东医药股份有限公司

关于公司及控股子公司2012年度内预计发生的日常性

关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司主营业务为医药工业生产和医药商业经营，因此在医药工业生产过程中与本公司股东单位及其关联公司，发生原料采购、研发技术服务、动力保障、场地设备租赁、劳务服务等方面的日常关联交易；在医药商业经营中出现医药品种的代理、多种形式的购销行为等。2011年公司与各股东关联企业间发生的日常采购商品交易额为5,480万元；日常销售货物交易额为23,595万元；技术服务交易额为1,800万元；其他日常关联交易额（包括房产租赁、动力费、仓储服务等）853万元。上述2011年度公司日常关联交易总额为31,728万元，其中与华东医药集团关联企业交易额为29,668万元，与中国远大集团关联企业交易额为2,060万元。

现以公司2011年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司2012年度将发生的日常关联交易做出预测。2012年度内预计本公司及子公司在工业生产方面发生日常性关联交易4,400万元-5,500万元，在商业经销方面发生日常性关联交易6,950万元-8,900万元。

一、2012年公司及控股子公司日常关联交易的预测

工业生产方面:

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	预计2012年总金额 （万元）	占同类交易的比例	总金额 （万元）	备注
采购	原 料	浙江华义医药 有限公司	400-500	≤5%	386	吡格烯、克拉霉素原料药等
销售	药品销售	杭州华东普洛医药科技有限公司	1300-1500	≤1％	1332	原料药出口等
销售	销售	华东医药集团生物工程研究所	100-300	≤1％	296	研究所采购器化分公司仪器设备。
提供 劳务	技术服务	华东医药集团生物工程研究所	1800-2100	≤5%	1800	研究所为中美华东提供产品工艺或剂型改进服务等。
	动力费等	中美华东和华东医药集团、杭州 九源基因	100-200	≤1%	43	中美华东先代付，后结算
	租赁	中美华东与康润制药公司	700-900	≤5%	700	场地及设备租赁、水电气费用代垫及结算
累 计			4400-5500		4557

商业经销方面:

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	预计总金额 （万元）	占同类交易的比例	总金额 （万元）	备注
购销和 代理	销售	浙江惠仁医药有限公司	-	≤5%	21,403	2011年12月起纳入本公司合并报表范围，不再作为关联方，21,403万元为2011年前11个月关联交易额。
	购销	杭州朱养心药业有限公司	700-900		742	中成药等
	购销	杭州九源基因工程有限公司	2600-3000		2572	基因工程产品等
	销售	杭州汤养元医药有限公司	400-500		182	汤养元为2011年7月新设。
	销售	华东医药集团 康润制药公司	200-300		123	仪器设备采购
	代理	四川远大蜀阳药业股份有限公司	500-700		356	生物血液制品
	采购及代理	常熟雷允上制药有限公司	600-800		514	中成药
	采购及代理	雷允上药业有限公司	500-700		433	中成药
	采购及代理	远大医药（中国）有限公司	700-900		583	西药,2010年起开始发生业务。
	采购及代理	云南理想药业有限公司	600-800		154	154万元为2011年9-12月交易额。
其他	房屋租赁	华东医药集团公司、华东医药集团投资公司	100-200	≤0.1%	89	商业营业用房租赁，支付房租
	仓储服务	雷允上药业有限公司	50-100		20	本公司向雷允上提供仓储服务。
合计			6950-8900		27171

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍：

（1）中国远大集团有限责任公司

中国远大集团有限责任公司持有本公司35.5%股权,为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。

公司医药商业2012年药品批发业务涉及到的采购、经销和代理客户中涉及四川远大蜀阳药业股份有限公司、雷允上药业有限公司、常熟雷允上制药有限公司、远大医药（中国）有限公司和云南理想药业有限公司，该五家企业均为远大集团或其股东控股的医药制造企业。

①四川远大蜀阳药业股份有限公司：主营业务范围是制造冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、血液制品等；注册地点和办公地点均为四川省成都市顺城大街308号冠城广场32层，法定代表人蒋德席，注册资本人民币7000万元，工商注册号为510100000072992。2011年未经审计的主营业务收入48602万元，实现净利润15793万元，期末净资产为36373万元；

②雷允上药业有限公司：经营范围为生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货运服务；批发、零售：保健食品。公司注册地和办公住所均为苏州高新区横山路86号，法定代表人周一君，注册资本人民币9720.02万元，工商注册号为320512000005939。2011年未经审计的主营业务收入15509万元，实现净利润-1129万元，期末净资产为12703万元；

③常熟雷允上制药有限公司：注册地点和办公地点均为常熟市深圳路52号，法定代表人周一君，注册资本人民币2300万元，工商注册号为320581000004606。2011年未经审计的主营业务收入13257万元，实现净利润321万元，期末净资产4220万元；

④远大医药（中国）有限公司

公司经营范围为大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、滴鼻剂、喷鼻剂的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。注册地点和办公地点均为武汉市硚口区古田路5号，法定代表人谢国范，注册资本人民币1.85亿元，工商注册号为420100400000587。2011年未经审计的主营业务收入119038万元，实现净利润7296万元，期末净资产43725万元。

⑤云南理想药业有限公司

公司经营范围为研究开发、生产和销售肾衰宁胶囊、肾脏病药物及经行业管理部门批准生产的其他药物。公司注册地点在昆明高新技术产业开发区，注册资本3380万元，法定代表人刘士君，工商注册号为530100100121158。2011年经审计主营业务收入6919万元，净利润797万元，期末净资产4825万元。公司自2011年9月起成为本公司的关联方。

（2）杭州华东医药集团有限公司

杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司17.7%股权，为本公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围为授权经营的国有资产管理。

公司医药工业2012年将在原料采购和原料药销售、技术服务与技术合作、劳务和动力服务等业务上与浙江华义医药有限公司、杭州华东普洛医药科技有限公司和杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司发生经营性业务往来，上述企业均为杭州华东医药集团控股的企业。

①浙江华义医药有限公司：经营范围为医药中间体、医药原料药；注册地点浙江省义乌市义南工业区，办公地点位于浙江义乌义东路61号10楼，法定代表人李邦良，注册资本800万美元，工商注册号为330700400002656。2011年，未经审计的主营业务收入28585万元，实现净利润1043万元，期末净资产9890万元；

②杭州华东普洛医药科技有限公司：经营范围为研究、开发医药、原料药和保健品；研究、开发、生产和销售医药中间体；医药电子技术和系统软件的开发、技术咨询及转让等；注册地点杭州市西湖区文二路247号，办公地点位于杭州市莫干山路866号，法定代表人李邦良，注册资本120万美元，工商注册号为企合浙杭总副字第003772号。2011年，未经审计的主营业务收入1905万元，实现净利润353万元，2011年期末净资产1103万元；

③杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司：经营范围为化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发，生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；注册地点杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦C910，办公地点杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦C910，法定代表人潘福生，注册资本人民币300万元，工商注册号为330108000000262。2011年，未经审计的主营业务收入1970万元，实现净利润272万元，期末净资产4159万元；

公司医药商业2012年药品批发业务涉及到的产品购销与代理、经销等事项上，将与杭州朱养心药业有限公司、杭州九源基因工程有限公司、杭州华东医药集团康润制药有限公司、浙江华义医药有限公司、杭州汤养元医药有限公司等发生经营性业务往来，其中杭州汤养元医药有限公司为本公司控股子公司杭州华东大药房连锁有限公司之联营企业（持有其30%），其余企业均为杭州华东医药集团控制或参股的企业。

①杭州朱养心药业有限公司，经营范围为中成药制造、收购中药材（本公司自用）；注册地点和办公地点均为杭州市拱墅区教工路601号，法定代表人李邦良，注册资本人民币286万元，工商注册号为330100000101592。2011年，未经审计的主营业务收入4527万元，实现净利润329万元，期末净资产3804万元；

②杭州九源基因工程有限公司，经营范围为生产经营注射剂，原料药，生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；注册地点杭州经济技术开发区8号大街23号，办公地点杭州下沙经济技术开发区8号大街东，法定代表人李邦良，注册资本670.8万美元，工商注册号为330100400007988。2011年，未经审计的主营业务收入20176万元，实现净利润2788万元，期末净资产为14674万元；

③杭州华东医药集团康润制药有限公司，经营范围为片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、糖浆剂、露剂、酊剂、原料药制造；注册地点和办公地点均为浙江安吉县孝丰镇城东路24号，法定代表人李邦良，注册资本人民币1357.62万元，工商注册号为330523000012041。2011年，未经审计的主营业务收入8575万元，实现净利润268万元，期末净资产为1723万元。

④杭州汤养元医药有限公司成立于2011年7月11日，经营范围为零售：处方药与非处方药：中药材；中成药；中药饮片（中药配方）；化学药制剂；抗生素制剂；生化药品；生物制品。公司注册资本300万元，注册地址为杭州市上城区中山中路323号一至二层，法定代表人万玲玲，工商注册号为330102000077232。2011年，未经审计的主营业务收入147万元，实现净利润-0.15万元，期末净资产为299.84万元。

2、关联关系：中国远大集团、杭州华东医药集团及其各自控股的子公司或联营的上述企业均为本公司的关联方。

3、履约能力分析：上述两大股东及其控股子公司或联营企业的经营活动正常，企业持续盈利，财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

1、药品采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务将根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。

2、水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；设备租赁的定价主要以资产的实际折旧情况为依据；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁和仓储服务主要参照同类市场价格水平。

四、日常关联交易事项相关协议的签署情况

1、本公司以前年度与华东医药集团生物工程研究所已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于2012年继续实施并结算；与生物工程研究所2012年度因新产品研发和工艺改进等方面的技术服务预计仍将有交易发生，相关协议将另行签署。

2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

五、日常关联交易的交易目的以及对公司的影响

1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

公司向关联方采购为原辅材料，向关联方销售（代销）主要为药品，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋和设备等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司2012年度将继续存在上述关联交易。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

公司的主营业务是医药产品的生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

4、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

公司及控股子公司2012年度内预计与关联方发生的日常性关联交易议案已经本公司第六届董事会第十九次会议审议通过。根据《股票上市规则》的有关规定，关联董事就该事项进行了回避表决，独立董事出具独立意见如下：

独立董事认为：公司与股东之子公司或其联营企业之间存在一定数量的关联交易，系因公司生产经营所需，交易价格遵循了公正、公平、公开及市场化定价的原则，方案表决时，关联董事回避表决。交易及决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关规定，关联交易公平合理，交易价格公允，没有损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2012年3月21日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2012-004

华东医药股份有限公司关于

2012年度为公司控股子公司银行

综合授信及专项贷款提供担保的公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2012年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司生产经营情况，公司2012年拟对下列7家控股子公司的生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供担保，担保总金额为人民币11.15亿元，占公司2011年末经审计净资产15.29亿元的 72.92%。

上述担保议案已经公司六届十九次董事会审议通过。

具体担保情况如下：

被担保公司	担保金额 （十二个月累计）	担保期限	占公司2011年末净资产比例
杭州中美华东制药有限公司	不超过人民币5亿元（含5亿元）	1年	32.64%
华东医药宁波有限公司	不超过人民币3亿元（含3亿元）	1年	19.58%
华东医药（西安）博华制药有限公司	不超过人民币5000万元（含5000万元）	1年	3.26%
华东医药供应链管理（杭州）有限公司	不超过人民币2500万元（含2500万元）	1年	1.63%
	不超过人民币4000万元（含4000万元）	不超过10年（含）	2.62％
杭州华东中药饮片有限公司	不超过3000万元（含3000万元）	1年	1.96％
江苏九阳生物制药有限公司	不超过6000万元（含6000万元）	不超过5年（含）	3.92％
浙江惠仁医药有限公司	不超过1.5亿元（含1.5亿元）	1年	9.79％
合计	11.15亿元	/	72.92%

注：华东医药供应链管理（杭州）有限公司2011年进行医药现代物流改造和建设，已向金融机构申请项目专项贷款。公司2011年已对华东医药供应链管理（杭州）有限公司提供期限为5年的1000万元的专项贷款担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保议案需提交公司2011年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：杭州中美华东制药有限公司

注册地点：杭州市莫干山路866号祥符桥

法定代表人：李邦良

经营范围： 中西原料药及制剂，保健品，生物工程产品，兽药制造。

与本公司关系：本公司为中美华东控股股东，持有其75%股权。

截止2011年12月31日，杭州中美华东制药有限公司经审计的资产总额为11.16亿元，净资产为6.32亿元。报告期实现营业收入17.78亿元，实现净利润 3.20亿元。

2、被担保人：华东医药宁波有限公司

注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶庐山西路16号

法定代表人：李邦良

经营范围： 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗的批发等。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。

截止2011年12月31日，华东医药宁波有限公司经审计的资产总额为4.56亿元，净资产为1.25亿元，2011年实现营业务收入9.50 亿元，净利润 4945.88万元。

3、被担保人：华东医药（西安）博华制药有限公司

注册地点：西安市未央路199号

法定代表人：杜建方

经营范围：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯已定、盐酸氯已定、吲哚布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2011年12月31日，华东医药（西安）博华制药有限公司经审计的资产总额为1.71亿元，净资产为7,878万元，2011年实现营业收入7,910.57万元，净利润288.30万元。

4、被担保人：华东医药供应链管理（杭州）有限公司

注册地点：杭州经济技术开发区13号大街325号

法定代表人：李邦良

经营范围：仓储（除化学危险品）；普通货物运输（除化学危险品）；货物专用运输：冷藏保鲜；货运站经营：货运配载、货运代理、仓储理货、包装；医药供应链技术的管理与咨询。

与本公司关系：供应链公司为本公司全资子公司。

截止2011年12月31日，华东医药供应链管理（杭州）有限公司经审计的总资产为1.3亿元，净资产3,314万元，2011年营业收入为475万元，净利润为29.72万元。

5、被担保人：杭州华东中药饮片有限公司

注册地点：临安市锦南街道杨岱路8号

法定代表人：李邦良

经营范围：仓储（除化学危险品）；普通货物运输（除化学危险品）；货物专用运输：冷藏保鲜；货运站经营：货运配载、货运代理、仓储理货、包装；医药供应链技术的管理与咨询。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60％股权。

截止2011年12月31日，杭州华东中药饮片有限公司经审计的总资产为9,175万元，净资产2,827万元，2011年营业收入为1.92亿元，净利润为827万元。

6、被担保人：江苏九阳生物制药有限公司

注册地点：盐城射阳经济开发区海都北路

法定代表人：李邦良

经营范围：原料药（替考拉宁、杆菌肽、杆菌肽锌、夫西地

酸、夫西地酸钠、两性霉素B、硫酸多粘菌素B、盐酸去甲基金霉素、达托霉素、他克莫司、西罗莫司、普那霉素、盐酸米诺环素）生产、销售等。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其79.61％股权。

截止2011年12月31日，江苏九阳生物制药有限公司经审计的总资产为1.61亿元，净资产1.09亿元，2011年9月起纳入公司合并报表，并表营业收入为330万元，净利润为-398万元。

7、被担保人：浙江惠仁医药有限公司

注册地点：瑞安市经济开发区毓蒙路1328号

法定代表人：胡小钦

经营范围：许可经营中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品等。(下转66版)