第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2012-07
中体产业集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2012年3月22日在北京召开。本次会议的通知已于3月12日以传真、电子邮件方式发出。出席会议董事应到6名，实到6名，会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由刘军董事长主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2011年董事会及总裁工作报告》
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过《2011年年度报告》及《摘要》
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过《2011年财务决算及2012年财务预算报告》
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2011年度共实现净利润79,560,816.56元（母公司114,219,354.19元），年初未分配利润312,034,565.09元（母公司128,251,810.64元），减去本年度实施2010年度利润分配方案48,213,449.98元，并计提盈余公积11,421,935.42 元后，公司本年度可供股东分配的利润为331,959,996.25元（母公司182,835,779.43元），按照母公司可供分配利润和合并可供分配利润孰低原则进行利润分配，本年度年底可供分配利润为182,835,779.43元。
公司第五届董事会第五次会议审议的本年度利润分配预案为：以总股本843,735,373股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配股利42,186,768.65元，尚余未分配利润140,649,010.78元结转至下年度。
本年度公司不进行资本公积转增股本。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
五、审议通过《关于对公司高级管理人员的考核意见的议案》
本项议案，1名有关联关系的董事回避表决，共有5名董事参加表决。
同意：5票，反对：0票，弃权：0票
六、审议通过《关于对即将离任独立董事王巍先生发放奖金的议案》，同意对王巍先生发放奖金10万元（含税）。
本项议案，1名有关联关系的董事回避表决，共有5名董事参加表决。
同意：5票，反对：0票，弃权：0票
七、审议通过《关于<公司2011年度内部控制评价报告>的议案》
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
八、审议通过《关于<公司内部控制规范实施工作方案>的议案》
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
九、审议通过《关于<2011年社会责任报告>的议案》
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
十、审议通过《关于<2011年度独立董事述职报告>的议案》
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
十一、审议通过《关于提名李大进先生为独立董事候选人、提名康伟先生为董事候选人的议案》，同意提名李大进先生为公司第五届董事会独立董事候选人、提名康伟先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件一）。
独立董事对此发表意见，均表示同意。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十二、审议通过《关于<中体产业集团股份有限公司品牌形象与视觉系统规范手册>及<品牌标志使用管理办法>的议案》
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十三、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向中国民生银行总行营业部申请额度为壹亿元的综合授信，期限一年；向深圳发展银行北京建国门支行申请额度为捌仟万元的综合授信，期限一年。在此额度内，公司将根据经营和投资项目的需要，报请银行审核同意后申请实质性贷款。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十四、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》，续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十五、审议通过《关于聘请段越清女士担任公司董事会秘书的议案》。根据工作需要，公司董事会秘书王戊一先生将不再担任董事会秘书一职。根据刘军董事长的提名，同意聘任段越清女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（简历见附件二）。董事会对王戊一先生在任职期间所做的工作表示由衷的感谢！
公司独立董事对聘任的议案发表独立意见，均表示同意。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十六、审议通过《关于召开公司第十五次股东大会（2011年年会）的议案》
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
详情见召集会议公告（编号：临2012—09）和上海证券交易所网站www.sse.com.cn
其中，第一、二、三、四、十、十一、十四项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一二年三月二十二日
附件一：
1、李大进简历
李大进，男，1958年4月出生，本科学历，中共党员。曾任北京朝阳律师事务所主任、合伙人。现任北京市天达律师事务所主任、合伙人。
2、康伟简历
康伟，男，1961年1月出生，硕士研究生，中共党员。曾任北京市人民政府外事办公室处长、副处长，北京市国有资产经营有限责任公司党委委员、副总裁。现任北京演艺集团党委书记、董事长。
附件二：
段越清简历
段越清，女，1965年12月出生，中共党员，法学硕士。曾任北京奥组委市场开发部国际奥委会转播商与赞助商处副处长、综合处处长。现任中体产业集团股份有限公司办公室主任。
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2012-08
中体产业集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2012年3月22日在北京召开。本次会议的通知已于2012年3月12日以传真、电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到4名,实到4名。会议由宋海卫主席主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2011年监事会工作报告》
同意：4票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过《公司2011年年度报告》及《摘要》，作出如下审核意见：
1、年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、截至出具本审核意见时，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：4票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过《关于<2011年度内部控制评价报告>的议案》
公司监事会对公司《2011年度内部控制评价报告》进行了审阅。
监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《2011年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。
同意：4票，反对：0票，弃权：0票
第一项议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司监事会
二○一二年三月二十二日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2012-09
中体产业集团股份有限公司
关于召开第十五次股东大会（2011年年会）
的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 召开时间：2012年4月18日（星期三）上午9：30
● 召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
● 会议方式：现场方式，记名投票表决
● 重大提案：《2011年年度报告》及《摘要》
《2011年财务决算及2012年财务预算报告》
《公司2011年度利润分配方案》
《关于选举李大进先生为独立董事的议案》
《关于选举康伟先生为董事的议案》
《关于续聘公司审计机构的议案》
中体产业集团股份有限公司董事会定于2012年4月18日召开公司第十五次股东大会（2011年年会）。
一、提交股东大会表决的议案：
1、 审议：《2011年董事会工作报告》
2、 审议：《2011年监事会工作报告》
3、 审议：《2011年年度报告》及《摘要》
4、 审议：《2011年财务决算及2012年财务预算报告》
5、 审议：《公司2011年度利润分配方案》
6、 审议：《关于<2011年度独立董事述职报告>的议案》
7、 审议：《关于选举李大进先生为独立董事的议案》
8、 审议：《关于选举康伟先生为董事的议案》
9、 审议：《关于续聘公司审计机构的议案》
（上述议案已经第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，详情请见2012年3月24日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。）
二、会议时间地点：
会议时间：2012年4月18日上午9：30；
会议地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
地址：北京市朝阳门外大街225号
三、出席会议人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2012年4月12日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。
因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（“授权委托书”附后），委托代理人可以是非公司股东。出席会议人员食宿自理。
四、会议登记办法：
1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）和授权人股东帐户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2012年4月16日上午9:00——下午5:00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系人：许宁宁 吴军强
5、联系方式：
电话：（010）65536158转118/115
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
中体产业集团股份有限公司董事会
2012年3月22日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司第十五次股东大会（2011年年会），并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名：