证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2012-004

东方国际创业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

暨召开2011年度股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

东方国际创业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年3月22日召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由蔡鸿生董事长主持。经会议审议表决，与会董事全票赞成通过以下议案：

一、2011年度总经理工作报告。

二、2011年度董事会工作报告。

三、2011年度报告及其摘要。

四、2011年度财务决算和2012年度财务预算。

五、关于公司向银行申请免担保综合授信额度的议案。

同意公司向银行申请总额为40000万元人民币的免担保综合授信额度，期限至2013年4月30日止。（均用于信用证开证）。

六、关于2012年融资担保额度的议案：

1. 同意公司为下属控股子公司提供担保人民币总额不超过2800万元。

2. 同意公司全资子公司－东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司为其控股子公司提供人民币总额不超过4300万元的担保。

3、同意公司全资子东方国际物流（集团）有限公司为其控股子公司提供人民币总额不超过7000万元，美元总额不超过450万的担保额度

4.同意东方国际物流（集团）有限公司的控股子公司上海经贸国际货运实业有限公司按股比为经贸山九储运有限公司提供人民币总额不超过2460万元的担保额度。

2012年度公司及其下属子公司拟对外担保的人民币总额不超过16560万元，美元总额不超过 450万元，总计占上市公司2011年经审计净资产的8%。上述被担保公司的资产负债率均低于70%。

5.同意公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司向银行申请免担保授信额度人民币2.88亿元；同意公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司向银行申请免担保授信额度人民币1000万元，同意公司控股子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司向银行申请免担保授信额度人民币7900万元，同意公司控股子公司东方国际集团上海家纺有限公司向银行申请免担保授信额度人民币8000万元，同意公司控股子公司上海东松国际贸易有限公司向银行申请免担保授信额度人民币5.1亿元，美元8200万元。

以上授权融资担保期限至2013年4月30日止。

七、2011年度利润分配及资本公积转增预案：

经上海众华沪银会计师事务所审计，2011年度母公司实现净利润62,489,047.03元，按公司章程规定提取法定盈余公积6,248,904.70元，加上年初未分配利润227,839,125.62元，减去2011年中期利润分配48,206,929.68元，可供投资者分配的利润为235,872,338.27元。

2011年度公司拟以总股本401,724,414股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税），共计派现金红利20086220.70元，剩余215786117.57元，结转以后年度分配。同时拟以资本公积金向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本，共计转增120517325股，转增后公司股本扩大为522241739股。

八、关于授予公司经理室资本运作权限的议案：

1.为盘活公司闲置资金，同意授权公司（包括控股子公司）利用不超过2.04亿元的自有资金（资金余额）用于一级市场新股认购及国债回购的投资。

2.同意授权公司经理室根据市场情况适时对公司持有的可供出售金融资产进行处置。出售金融资产的市值不得超过2012年3月14日公司持有的可供出售金融资产的市值的25%。

以上授权期限至2013年4月30日止。

九、关于公司内控规范实施工作方案。

十、2012年经营者薪酬考核方案。

十一、关于改聘会计师事务所及决定其2012年审计费用的议案

公司重大资产重组后，合并报表范围扩大，审计工作量显著增加，经董事会审计委员建议及事先征求独立董事意见，同意聘用立信会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务报表审计与内控审计,并授权公司经理室与立信会计师事务所有限公司洽谈2012年审计费用。

（以上议案二、三、四、七、十一需提交股东大会审议）。

十二、关于召开2011年度股东大会的议案：决定于2012年4月17 日 上午 9时30分召开2011年度股东大会。

（一）、会议基本情况：

会议时间：2012年4月17日上午 9：30时

会议地点：本公司26楼会议室（娄山关路85号A座）

（二）、会议审议事项：

１.《2011度董事会工作报告》

２.《2011年度监事会工作报告》

3.《2011年度报告及摘要》

4.《2011年财务决算报告》

5.《2011年度利润分配及资本公积转增预案》

6.《关于改聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》

独立董事将在会议上做《独立董事述职报告》

（三）、会议出席对象

2012年4月 10日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；

本公司董事、监事以及高级管理人员；

公司聘请的律师，独立财务顾问。

（四） 会议登记方法

1、 出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。(授权委托书详见附件一)

2、 现场登记时间：2012年4月13日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)

3、 登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（维一软件有限公司）

电话：021-52383307 或021-62785521，传真：52383305

（五）其他

股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2012年3月22日

附件一：

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席东方国际创业股份有限公司2011年度股东大会会，并按我单位(个人)以下指示行使表决权。

议案	赞成	反对	弃权
1.《2011年度董事会工作报告》
2.《2011年度监事会工作报告》
3.《2011年度报告及摘要》
4.《2011年财务决算报告》
5.《2011年度利润分配及资本公积转增预案》
6.《关于改聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》

委托人签名(或盖章)：

委托人身份证号码(或营业执照号码)：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人签名： 代理人身份证：

委托日期：

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2012-005

东方国际创业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

东方国际创业股份有限公司第五届监事会第四次会议于2012年3月22日召开，本次会议应到监事5名,实到5名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李克坚先生主持。经会议审议表决，全票赞成通过以下议案：

一、东方国际创业股份有限公司2011年度报告及摘要。

就董事会编制的2011年年度报告，监事会提出审核意见如下：

1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2011年度的经营管理成果和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

二、2011年度财务决算。

三、2011年度监事会工作报告。

以上议案均将提交股东大会审议。

特此公告

东方国际创业股份有限公司监事会

2012年3月22日