证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2012- 009

四川天齐锂业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2012年3月22日上午9:30在四川省成都市高新区高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年3月8日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2011年年度报告》中的“董事会工作报告”。

公司独立董事赵家生、杨军、阮响华向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。详细内容请查看同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

截至2011年12月31日，公司资产总额为1,122,743,733.10元，负债总额为138,503,494.49元，归属于母公司的所有者权益合计984,240,238.61元，2011年度公司营业总收入402,733,165.74元，归属母公司的净利润40,225,979.84元。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、审议通过《2011年度利润分配预案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

经信永中和会计师事务所审计，公司（母公司）2011年度实现净利润38,548,220.25元，按10%计提盈余公积金3,854,822.03元后，加上公司（母公司）年初未分配利润67,740,003.06元，扣除公司2011年现金分红9,800,000.00元后，可供分配利润为92,633,401.28元。根据《公司章程》和公司发展战略需要，拟进行如下分配：

以2011年12月31日总股本147,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于二届十三次董事会相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

五、审议通过《2011年年度报告》及摘要

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司《2011年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2011年年度报告》摘要同时刊登在 2012年3月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

针对该专项报告，信永中和会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（编号为XYZH/2011CDA2066-2），公司监事会、独立董事对该报告出具了专门意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

针对该专项报告，信永中和会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》（编号为XYZH/2011CDA2066-4），公司监事会、独立董事对该报告出具了专门意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于2012年预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票（关联董事蒋卫平、吴薇、葛伟回避表决）

公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可，并发表了独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了保荐意见，详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《关于2012年度预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于二届十三次董事会相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司《关于召开2011年度股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

十一、审议通过《关于修订公司<合同管理制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过公司《内部控制规范实施工作方案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，特制定公司《内部控制规范实施工作方案》，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于〈加强上市公司治理专项活动的自查事项报告>和<公司治理专项活动自查报告和整改计划>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）的要求，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，结合公司实际情况进行了认真的专项自查，同时发现公司治理方面存在的有待改进的问题并进行整改。

详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》和《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

十四、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

近日，公司独立董事阮响华先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务（详见公司公告2012—015）。 鉴于上述原因，目前公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。经公司提名委员会认真审议，同意提名何燎原先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。何燎原先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2011年度股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

独立董事提名人发表了《独立董事提名人声明》，独立董事候选人发表了《独立董事候选人声明》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容请查看同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）。

十五、审议通过《关于建立公司<高级管理人员薪酬激励办法>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员薪酬激励办法》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于二届十三次董事会相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

独立董事候选人简历：

何燎原先生，男，中国国籍，汉族,生于1972年，管理学博士、MBA、注册会计师、资产评估师。曾先后工作于重庆天健会计师事务所、深圳证券交易所、澳大利亚麦格里投资（香港）有限公司、信达证券股份有限公司，长期从事审计、管理咨询、投资银行服务工作。现为北京大学政府管理学院博士后流动站研究人员。何燎原先生于2011年3月取得深圳证券交易所独立董事培训结业证。

该独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2012- 010

四川天齐锂业股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司第二届监事会第十次会议于2012年3月22日下午14:00在四川省成都市高新区高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2012年3月8日以专人送达的方式通知全体监事。会议由监事会主席杨青女士主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意公司《2011年年度报告》及摘要

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制《四川天齐锂业股份有限公司2011年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2011年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2011年年度报告》摘要同时刊登在 2012年3月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意公司《2011年度监事会工作报告》

详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2011年年度报告》中的“监事会工作报告”。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意公司《2011年度财务决算报告》

截至2011年12月31日，公司资产总额为1,122,743,733.10元，负债总额为138,503,494.49元，归属于母公司的所有者权益合计984,240,238.61元，2011年度公司营业总收入 402,733,165.74元，归属母公司的净利润40,225,979.84元。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意公司《2011年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所审计，公司（母公司）2011年度实现净利润38,548,220.25元，按10%计提盈余公积金3,854,822.03元后，加上公司（母公司）年初未分配利润67,740,003.06元，扣除公司2011年现金分红9,800,000.00元后，可供分配利润为92,633,401.28元。根据《公司章程》和公司发展战略需要，拟进行如下分配：

以2011年12月31日总股本147,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》来管理和使用募集资金。募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，资金使用及信息披露合乎规范，不存在变相改变募集资金投向的情况，未发现有损害公司及全体股东利益的行为。

公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意公司《2011年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；内部控制的总体评价客观、准确。

公司《2011年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意公司《关于2012年预计日常关联交易的议案》

公司《关于2012年预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意公司《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2012-011

四川天齐锂业股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2012年3月22日上午9:30在四川省成都市高新区高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议决定于2012年4月17日上午（星期二）10:00在四川省成都市高新区高朋东路十号后楼二楼会议室召开2011年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司董事会。

2．会议时间：2012年4月17日（星期二）上午10:00。

3．会议地点：四川省成都市高新区高朋东路十号后楼二楼会议室。

4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

5、股权登记日：2012年4月12日（星期四）。

6．出席对象：

（1）截止2012年4月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

1、《2011年度董事会工作报告》

2、《2011年度监事会工作报告》

3、《2011年度财务决算报告》

4、《2011年度利润分配方案》

5、《2011年年度报告》及摘要

6、《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7、《关于2012年预计日常关联交易的议案》

8、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

9、《关于增补独立董事的议案》

公司独立董事将在本次股东大会作述职报告。

上述议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记事项

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记地点：四川省成都市高新区高朋东路十号四川天齐锂业股份有限公司证券投资部，邮政编码：610041，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记时间：2011年4月16日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

4、联系方式：

联系人：李波、付旭梅

联系电话：028-85183501

联系传真：028-85183501

四、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告！

（附件：授权委托书）

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加四川天齐锂业股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 2012 年 4 月 日

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

序号	议案名称	表决
		同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《2011年度财务决算报告》
4	《2011年度利润分配方案》
5	《2011年年度报告》及摘要
6	《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	《续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
8	《关于2012年预计日常关联交易的议案》
9	《关于增补独立董事的议案》

注：如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2012-013

四川天齐锂业股份有限公司

关于举行2011年年度报告

网上说明会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）《2011年年度报告》及摘要经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，已于2012年3月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的有关要求，公司将于2012年3月30日（星期五）15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://ircs.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理蒋卫平先生，独立董事阮响华先生，财务总监邹军先生，董事会秘书李波先生，保荐代表人唐宏先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2012- 014

四川天齐锂业股份有限公司关于

2012年度预计日常关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十三次会议就本公司分别与成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）、成都天齐水暖设备有限公司（以下简称“天齐水暖”）在购买商品与接受劳务、租赁办公场所方面存在的日常性关联交易进行了审议，关联董事蒋卫平、葛伟、吴薇回避表决，以6票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年预计日常关联交易的议案》。

上述关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议，在该次股东大会上对此议案需回避表决的关联股东为本公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及张静女士。

（二）2011年度实际发生额及2012年度预计交易额度具体见下表：（单位：万元）

关联单位名称	关联交易类别	2012年预计额度	2011年发生金额
			金额	占同类业务比例
天齐集团	租赁关联人办公场所	50	37.22	100%
天齐水暖	向关联人购买金属储罐	350	47.08	100%

（三） 2012年年初至披露日与前述关联人已发生的关联交易金额：（单位：万元）

关联人	关联交易类别	当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
天齐集团	租赁关联人办公场所	6.71
天齐水暖	向关联人购买金属储罐

二、关联人介绍和关联关系

（一）成都天齐实业（集团）有限公司

1、公司基本情况

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：蒋卫平

公司住所：成都市高新区高朋东路10号2栋

主营业务：主要从事股权投资管理、矿产资源开发、房屋租赁等业务。

2、与本公司的关联关系

天齐集团系本公司控股股东，持有本公司63.75%的股权，与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

天齐集团经营情况良好，资产质量优良，支付能力较强，具有良好的履约能力。截止2011年12月31日，天齐集团合并财务报表总资产为168,176.67万元、净资产为129,117.64万元，2011年度主营业务收入为81,105.04万元、净利润为7,929.69万元（未经审计）。

（二）成都天齐水暖设备有限公司

1、公司基本情况

注册资本：人民币520万元

法定代表人：黄建明

注册地点：郫县犀浦镇梓潼村四社

主营业务：水暖设备及各类容器制造、销售、安装等。

2、与本公司的关联关系

天齐水暖系本公司控股股东天齐集团之控股子公司，与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

天齐水暖经营情况良好，资产质量优良，支付能力较强，与之发生关联交易的财务风险可控。截止2011年12月31日，天齐水暖总资产为760.35万元、净资产为597.42万元，2011年度主营业务收入为522.37万元、净利润为-8.53万元（未经审计）。

三、关联交易主要内容

自2012年1月1日至2012年12月31日，预计双方将发生关联交易具体情况如下：

（一）预计自2012年1月1日至2012年12月31日，本公司向天齐集团租赁办公场所的交易金额不超过50万元。针对上述事项，本公司与天齐集团在平等、自愿、协商一致的基础上签订了《房屋租赁协议》。

（二）预计自2012年1月1日至2012年12月31日，本公司向天齐水暖采购各种工程建设用金属储罐的交易总金额不超过350万元。针对上述事项，本公司与天齐水暖于每笔业务发生时签署相关关联交易合同，双方将以自愿、平等、互惠、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司租赁天齐集团的办公场所，有利于双方优化资源配置，为本公司员工提供便利的办公条件，吸引优秀人才加入公司。

由于天齐水暖专业从事水暖设备及各类容器销售、安装，公司工程建设需要采购各种金属储罐。该公司对本公司的材料、人工成本报价符合市场价格，因此公司按照市场公允价格向天齐水暖采购工程用金属储罐。

上述日常关联交易系公司日常经营活动所需，交易价格依据市场条件公开、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

五、独立董事及保荐机构意见

公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可提交董事会审议，发表独立意见并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。

保荐机构国金证券股份有限公司认为：上述关联交易的定价原则公平、公允，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；对公司生产经营不会构成不利影响或损害公司利益，对公司的经营收入、成本和利润不会产生较大影响。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件；

3、独立董事关于二届十三次董事会相关事项的独立意见；

4、保荐机构国金证券股份有限公司的保荐意见。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2012- 015

四川天齐锂业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会近日收到独立董事阮响华先生的书面辞职报告，因个人工作原因，阮响华先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员职务。辞职生效后，阮响华先生将不再担任公司任何职务。

阮响华先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。因此，在新的独立董事就任前，阮响华先生仍应按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司对阮响华先生在任职期间内为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日