附表一：金新农2011年度募集资金实际使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 54,542.40 | 本年度投入募集资金总额 | 19,860.74 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 19,860.74 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1、广东金新农年产23 万吨猪饲料项目 | 否 | 15,203.46 | 15,203.46 | 1,032.32 | 1,032.32 | 6.79% | 2012年11月 | -- | -- | 否 | ||
| 2、长沙成农年产10 万吨猪饲料项目 * | 否 | 9,995.91 | 9,995.91 | 5,095.84 | 5,095.84 | 50.98% | 2011年9月 | -169.75 | 否 | 否 | ||
| 3、哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 565.49 | 565.49 | 28.27% | 2012年7月 | -- | -- | 否 | ||
| 4、金新农研发中心项目 | 否 | 6,621.40 | 6,621.40 | 67.09 | 67.09 | 1.01% | 2013年8月 | -- | -- | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 33,820.77 | 33,820.77 | 6,760.74 | 6,760.74 | ||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | -- | -- | 5,100.00 | 5,100.00 | -- | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | -- | -- | 13,100.00 | 13,100.00 | -- | - | -- | - | - | ||
| 合计 | - | 33,820.77 | 33,820.77 | 19,860.74 | 19,860.74 | - | - | -- | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目” 未达到预定可使用状态，主要原因是：该项目是在公司下属子公司哈尔滨远大牧业有限公司现有空地上实施的，其报建、报批手续较预期复杂，整个施工前期的准备工作比预计晚了2个多月，导致施工单位无法进场施工，使得公司原定于2011年9月底完成土建工程，延迟至11月底才基本完成，另外，由于哈尔滨冬季寒冷，室外无法正常施工，公司预计“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”建设完成日期延期至2012年7月。项目目前尚处于建设期，暂时无法计算效益。 “长沙成农年产10 万吨猪饲料项目” 未达到预计收益状态，因为2011年9月刚投产，达产仍需一定时间。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 1、经公司第一届董事会 2011 年第一次临时会议、第一届监事会 2011 年第一次临时会议审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司发表核查意见，独立董事发表独立意见，公司于2011年3月7日使用部分超募资金人民币5,100 万元用于归还银行贷款、3,000 万元用于永久性补充流动资金。 2、经公司第二届董事会第三次（临时）会议、第二节监事会第二次（临时）审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司发表核查意见，独立董事发表独立意见，公司于2011年9月5日及13日合计使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久性补充流动资金。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2011年8月22日，公司召开的2011年第二次临时股东大会审议批准《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意将“金新农研发中心项目”、 “惠州成农年产23万吨猪饲料项目”的实施主体和实施地点变更。 “惠州成农年产23万吨猪饲料项目”的实施主体由公司全资子公司“惠州市成农生物技术有限公司”变更为公司全资子公司“广东金新农饲料有限公司”，实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“惠州市大亚湾区荃湾综合港区”；“金新农研发中心项目”的实施主体由“惠州市成农生物技术有限公司”变更为“深圳市金新农饲料股份有限公司”，实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“深圳市光明新区高新园区”。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在募集资金实际到位之前，“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”已由公司以自筹资金预先投入，根据公司2011年3月22日召开第一届董事会第十次会议决议，并经保荐机构同意，公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,933.17万元。截止本报告期末公司已完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。上述置换事项及置换金额已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具中审国际鉴字[2011]01020068]鉴证报告。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。 | |||||||||||
*截止2011年12月31日，长沙成农年产10万吨猪饲料项目已完成，目前正在办理相关产权证书。该项目募集资金户余额4,982.60万元，扣除尚未使用的铺底流动资金907.33万元及尚未支付的工程款208.60万元，该项目节余募集资金（包括利息收入）3,866.67万元。公司将按《中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳市金新农饲料股份有限公司募集资金管理制度》的规定进行存放与使用。
附表二：金新农2011年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 变更后项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、广东金新农年产23 万吨猪饲料项目 | 惠州成农年产23万吨猪饲料项目 | 15,203.46 | 1,032.32 | 1,032.32 | 6.79% | 2012年11月 | - | - | 否 |
| 4、金新农研发中心项目 | 金新农研发中心项目 | 6,621.40 | 67.09 | 67.09 | 1.01% | 2013年8月 | - | - | 否 |
| 合计 | - | 21,824.86 | 1,099.41 | 1,099.41 | - | - | - | - | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 此项变更已经公司第二届董事会第三次（临时）会议审议通过，并经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述变更出具了同意的意见。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2011年7月28日《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 4、 长沙成农年产10 万吨猪饲料项目 未达到预计收益，因为2011年9月刚投产，达产仍需一定时间。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-011
深圳市金新农饲料股份有限公司
2011年度关联交易执行情况及
2012年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、2011年度日常关联交易执行情况
2011年3月22日公司第一届董事会第十次会议、2011年4月15日公司2010年年度股东大会审议通过了《关于<公司2011年度日常关联交易预计>的议案》，预计2011年度公司与成都特驱成农饲料有限公司、福建一春发展有限公司（以下简称“福建一春”）、南平市一春种猪育种有限公司（以下简称“南平市一春”）三家公司的日常关联交易总金额不超过4,450.00万元。2011年12月29日公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整2011年度日常关联交易预计的议案》，调整对2011年度公司与福建一春的日常关联交易额度，增加关联交易金额300万元。调整后预计2011年关联交易总金额4,750.00万元，2011年度公司关联交易实际发生金额 3,776.00万元，未超出预计金额。具体详见下表：
| 关联方名称 | 交易内容 | 预计金额 （万元） | 实际发生金额（万元） |
| 成都特驱成农饲料有限公司* | 销售饲料 | 750.00 | 239.80 |
| 福建一春发展有限公司 | 销售饲料 | 2,100.00 | 1,953.46 |
| 南平市一春种猪育种有限公司 | 销售饲料 | 1,900.00 | 1,582.75 |
| 合 计 | 4,750.00 | 3,776.00 |
*注：2011年4月15日，金新农召开第一届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司收购成都特驱成农饲料有限公司35.5%股权的议案》，收购完成后，成都特驱成农饲料有限公司（已变更名称为“四川金新农饲料有限公司”）由公司参股公司变更为公司控股子公司。
二、2012年预计关联交易情况
（一）关联交易预计情况
| 关联方名称 | 交易内容 | 预计金额（万元） | 上年实际发生 | |
| 发生金额 （万元） | 占同类业务 比例（%） | |||
| 福建一春农业发展有限公司 | 销售饲料 | 3,800.00 | 1,953.46 | 1.31 |
| 南平市一春种猪育种有限公司 | 销售饲料 | 3,000.00 | 1,582.75 | 1.06 |
| 合 计 | 6,800.00 | 3,536.21 | 2.37 | |
注：上述表格中“上年实际发生”项目不包括2011年已变更为公司控股子公司的原“成都特驱成农饲料有限公司”的交易金额。
（二）年初至披露日与关联方已发生的各类关联交易的总金额
年初至2012年3月26日，公司与福建一春因销售饲料实际累计发生关联交易金额为494.17万元。
年初至2012年3月26日，公司与南平市一春因销售饲料实际累计发生关联交易金额为433.13万元。
（三）关联方介绍及说明
1、关联方基本情况
（1）福建一春的基本情况
福建一春的注册资本：2,000万元，法定代表人：余贞祺，住所：南平市延平区夏道镇湖滨路38号，经营范围：生猪饲养；生猪销售，淡水水产养殖、销售；园林绿化；花卉、果蔬、食用菌、茶叶种植；花卉、果蔬、食用菌销售；农业技术开发与咨询服务。
截至2011年12月31日，该公司总资产为11,085.72万元，净资产为6,503.48万元；2011年1-12月实现主营业务收入8,999.83万元，净利润985.17万元，应收账款为153.55万元，对外担保金额为1,215.00万元。（以上数据已经福建国信会计师事务所有限公司审计）
（2）南平市一春的基本情况
南平市一春注册资本：300万元，法定代表人：余贞祺，住 所：延平区夏道镇洋坑村小战坪，经营范围：杜洛克、长白、大约克夏种猪饲养、销售，二元杂交母猪、商品猪苗销售；生猪饲养、销售。
截至2011年12月31日，该公司总资产为2,281.32万元，净资产为1,859.50万元；2011年1-12月实现主营业务收入为4,288.83万元，净利润为528.73万元。（以上数据已经福建国信会计师事务所有限公司审计）
2、关联关系说明
福建一春、南平市一春为公司控股子公司福建金新农饲料有限公司法定代表人余贞祺实际控制的法人。为公司与下游专业养殖户合作产生的关联方，该类关联交易具有持续性。
公司根据《上市公司信息披露管理办法》第71条第6款规定的“实质重于形式的原则”认定福建一春、南平市一春为公司的关联方。
3、履约能力分析
福建一春、南平市一春经营状况良好，不存在履约能力障碍。
（四）关联交易的主要内容
公司于2011年1月5日分别与福建一春、南平市一春签署了《销售合同》，协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。
协议有效期：2012年1月1日至2012年12月31日为总的有效期限。
定价政策与依据：遵循公平、公正、公开的原则，严格按照市场价格定价。
关联交易费用支付时间、结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定
（五）关联交易的目的及对公司的影响
向福建一春、南平市一春销售产品能够保证公司良好的销售渠道，双方的既往业务合作情况良好，定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响；由于关联交易金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。故此上述关联交易仍将继续。
（六）审议情况
1、董事会审议情况
2012年3月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司2011年度关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计>的议案》，非关联董事全票同意通过了上述议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，公司关于2012年日常关联交易金额的预计达到提交了股东大会审议标准，故须提交股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士事前认可本关联交易，认为：公司对2012年日常关联交易的预计是公司因正常生产经营需要而作出的，关联交易是根据市场化原则而运作的，交易价格公允，符合公司整体利益，同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士对此议案发表独立意见如下：公司根据实质重于形式的原则认定关联方，并合理预计，是一种负责任的表现。同时，各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。我们同意公司对2012年度日常关联交易的预测。
2012年预计关联交易事项中，福建一春和南平市一春同属余贞祺控制，两家公司合计预计销售金额超过3000万元且占公司2011年12月31日经审计净资产绝对值5%以上，尚需公司股东大会审议。
3、监事会审议情况
经第二届监事会第六次会议审议，对《公司2011年度关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计》审核意见如下：经审核，监事会认为2011年公司与关联方的交易行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，未超出2011年预计，符合诚实信用的原则，符合公平、公开、公正的原则。公司关于2012年日常关联交易的金额预计符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。据此，我们同意公司关于2012年度日常关联交易的预计。
4、保荐机构意见
公司保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司2011年度关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计事项的核查意见》。意见具体如下：经上述核查，本保荐机构认为金新农2012年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司2012年度日常关联交易计划无异议。
三、备查文件
1、《第二届董事会第九次会议决议》
2、《第二届监事会第六次会议决议》
3、《独立董事关于2011年度关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的事前认可意见》
4、《独立董事对第二届董事会第九次会议及年度相关事项发表的独立意见》
5、《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司2011年度关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计事项的核查意见》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一二年三月二十六日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-012
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于举行2011年度网上业绩说明会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2012年3月29日下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行公司2011年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)”参与本次说明会。
届时公司董事长、独立董事、保荐代表人、高级管理人员将通过互联网就公司2011年度业绩情况，及公司发展战略、经营管理、计划投资等方面的情况与股东、投资者进行交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与！
现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2012年3月29日下午 15：00-17:00
二、会议选定网站名称及网址：投资者互动平台（http://irm.p5w.net）
三、出席公司年度业绩说明会人员名单：
1、公司董事长 陈俊海先生
2、公司财务总监 廖建英女士
3、公司保荐代表人 税昊峰先生
4、公司独立董事 刘 宁女士
5、公司副总经理、董事会秘书 翟卫兵先生
四、有关咨询办法：
1、公司地址：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号
2、咨询电话：0755－27166396
3、联系人：冉茂春
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一二年三月二十六日