证券代码：600084 证券简称：ST中葡 公告编号：临2012--007

  中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议暨

  召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第四十五次会议于2012年3月23日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事10名，独立董事姜锡明先生未参与表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

一、关于提名第五届董事会成员的议案;

第四届董事会现已届满，根据公司提名委员会2012年会议第二次临时会议决议，公司董事会同意提名罗美富先生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

本项议案须提交公司股东大会审议，其中独立董事侯选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。第五届董事会成员任期为股东大会审议通过后三年。

该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

附：罗美富先生简历

二、关于公司内部控制规范实施工作方案；

该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

附：中信国安葡萄酒业股份有限公司内部控制规范实施工作方案

三、关于召开公司2011年度股东大会的议案。

该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2012 年4月16日上午11:00

2、召开地点：新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦三楼会议室

3、召集人：本公司董事会

4、召开方式：采用会议现场投票。

5、出席对象：

（1）2012年4月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权代表，均有资格出席或委托出席本次股东大会；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

6、会议审议事项

（1）审议《公司2011年董事会工作报告》；

（2）审议《公司2011年监事会工作报告》；

（3）审议《公司2011年财务决算报告》；

（4）审议《公司2011年度利润分配预案》；

（5）审议《公司2011年年度报告正文和报告摘要》；

（6）审议《续聘会计师事务所的议案》；

（7）审议《关于预测公司2012年度日常关联交易》的议案；

（8）审议《关于独立董事述职报告的议案》；

（9）审议《董事会关于年度募集资金存放与使用情况报告》的议案；

（10）审议《关于提名公司第五届董事会成员的议案》；

（11）审议《关于提名公司第五届监事会成员的议案》。

7、现场股东大会会议登记方法

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以传真方式登记。

（3）登记时间：2012年4月10日、11日、12日（上午：10:00----13:00 下午：14:00----16:00）。

（4）登记地点：新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦706室；

8、会议联系方式：

联系人： 周永才 蒋欣

联系电话：（0991）8881238

传真：（0991）8882439

邮政编码：830062

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告

附：授权委托书

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二○一二年三月二十三日

独立董事候选人简历

罗美富，男，1947年7月出生，中共党员，高级工程师，注册会计师，国家审计署京津翼特派办原副特派员，外事司原司长，国家审计署外事顾问，南京审计学院客座教授；中国人民对外友好协会理事，中国外交学会理事；中国民营企业家协会副会长；2007年退休。

授权委托书

兹委托  先生/女士代表本人参加中信国安葡萄酒业股份有限公司2011年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

议案 序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	公司2011年董事会工作报告
2	公司2011年监事会工作报告
3	公司2011年财务决算报告
4	公司2011年度利润分配预案
5	公司2011年年度报告正文和报告摘要
6	续聘会计师事务所的议案
7	关于预测公司2012年日常关联交易的议案
8	关于独立董事述职报告的议案
9	董事会关于年度募集资金存放与使用情况报告
10	关于提名公司第五届董事会成员的议案
11	关于提名公司第五届监事会成员的议案

注：请在相应的表决意见项下划“√”。

股东帐户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

             委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一二年 月 日