证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-010

  张家港化工机械股份有限公司

  关于信息披露的整改公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所的要求，张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2012年3月22日召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于信息披露的整改议案》，现将有关信息披露整改事项公告如下：

  公司首次公开发行的股票于2011年3月10日在深圳证券交易所中小企业板上市，股东褚伟（公司实际控制人陈玉忠先生的外甥）在上市公告书和招股说明书中承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

  2012年3月7日，公司向深圳证券交易所申请办理限售股解除限售业务，并提交了《张家港化工机械股份有限公司关于解除限售股份的提示性公告》，由于工作人员失误，错误地向深圳证券交易所申请将股东褚伟所持的68928股公司股票从2012年3月12日起解除限售并上市流通，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》之2.1条：“上市公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规则以及本所发布的细则、指引和通知等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”在深圳证券交易所的提醒下，公司立即改正了错误重新提交了申请，并于2012年3月8日通过了审核。相关公告详见2012年3月9日公司指定信息披露媒体证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  公司对相关问题进行了整改，具体整改措施如下：

  认真学习有关制度，加强信息披露工作力度，公司组织相关部门人员认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，并由保荐机构进行现场辅导培训，提高董事、监事、高级管理人员及信息披露相关人员的工作水平和规范意识，强化信息披露工作力度，确保已经建立的信息披露制度得到有效落实和执行；加强对证券部门现有员工的业务培训，并积极引进高素质人才，做到从源头抓起，严格执行各岗位工作，相互监督和把关，保证披露的信息真实、准确、完整。

  四、整改部门：董事会办公室、证券部

  五、整改责任人：董事会秘书高玉标

  六、完成时间

  持续监督落实。

  经过本次整改，公司对信息披露相关制度进行了深入学习和领会，推动了公司信息披露制度的贯彻执行。公司将以本次整改为契机，严格按照相关法律、法规及深圳证券交易所各项要求，积极采取持续提高公司信息披露管理水平的有力措施，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，促进公司持续健康发展。

  七、备查文件

  1、张家港化工机械股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2012年3月23日

  证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-011

  张家港化工机械股份有限公司

  第一届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2012年3月16日以电话通知及专人送达的方式通知全体董事，会议于2012年3月22日09:00～10:00以现场会议加通讯表决方式召开。应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长陈玉忠先生主持，公司监事、部分高管人员列席了本次会议。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定。会议以举手加通讯表决的方式审议通过了以下决议：

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，以举手加通讯表决的方式表决，审议通过了以下议案：

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于信息披露的整改议案》。

  公司首次公开发行的股票于2011年3月10日在深圳证券交易所中小企业板上市，股东褚伟（公司实际控制人陈玉忠先生的外甥）在上市公告书和招股说明书中承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

  2012年3月7日，公司向深圳证券交易所申请办理限售股解除限售业务，并提交了《张家港化工机械股份有限公司关于解除限售股份的提示性公告》，由于工作人员失误，错误地向深圳证券交易所申请将股东褚伟所持的68928股公司股票从2012年3月12日起解除限售并上市流通，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》之2.1条：“上市公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规则以及本所发布的细则、指引和通知等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”在深圳证券交易所的提醒下，公司立即改正了错误重新提交了申请，并于2012年3月8日通过了审核。

  公司对相关问题进行了整改，并提交董事会审议，具体整改措施详见巨潮资讯网3月26日《张家港化工机械股份有限公司关于信息披露的整改公告》。

  经过本次整改，公司对信息披露相关制度进行了深入学习和领会，推动了公司信息披露制度的贯彻执行。公司将以本次整改为契机，严格按照相关法律、法规及深圳证券交易所各项要求，积极采取持续提高公司信息披露管理水平的有力措施，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，促进公司持续健康发展。

  三、备查文件

  1、张家港化工机械股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2012年3月23日