第一届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2012-011
山东龙力生物科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2012年3月15日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2012年3月25日下午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中：公司独立董事杜军先生因出国不能亲自出席，委托公司独立董事郑兴业先生代为出席和表决；公司董事白庆林先生因身体原因不能亲自出席，委托公司董事高卫先先生代为出席和表决）。
4.会议主持人：董事长程少博先生。
5.列席人员：公司部分监事、高管及董事会秘书。
6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议《公司2011年年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
《公司2011年年度报告》于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2011年年度报告摘要》于2012年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议《公司2011年度审计报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
审计机构大华会计师事务对公司2011年度财务报表实施了审计，并出具了标准无保留意见的《公司2011年度审计报告》，《公司2011年度审计报告》于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、审议《公司2011年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计，2011年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为85,668,876.36元，母公司实现税后利润92,339,351.48元。在提取10%法定盈余公积9,233,935.15元后，公司本年可供股东分配的利润为76,434,941.21元，加年初未分配利润141,272,232.04元，本年合计未分配利润为217,707,173.25元。
拟以截止2011 年12 月31 日公司总股本186,400,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派发现金9,320,000元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表的独立意见于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
4、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
保荐机构华英证券有限责任公司出具的《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》与《公司2011年度内部控制自我评价报告》及独立董事就该议案发表的独立意见于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
5、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、审计机构大华会计师事务所出具的《公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
6、审议《公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》
大华会计师事务所对公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
《公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》及独立董事就公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表的独立意见于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
7、审议《公司2011年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
8、审议《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
《公司2011年度董事会工作报告》详见2012年3月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2011年年度报告》第九节“董事会工作报告”。
公司独立董事郑兴业先生、傅代国先生、杜军先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。《2011年度独立董事述职报告》于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
9、审议《公司2011年度财务决算报告》
根据公司2011年度经营情况和财务情况，公司财务中心编制了《公司2011年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
10、审议《公司2012年度财务预算报告》
根据公司2012年度经营计划，公司财务中心编制了《公司2012年度财务预算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
11、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
同意继续聘任大华会计师事务所为公司2012年度审计机构。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表的独立意见于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
12、审议《关于提名公司第二届董事会董事的议案》
12.1《提名程少博先生为第二届董事会董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。关联董事程少博先生回避表决。
12.2《提名刘伯哲先生为第二届董事会董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。关联董事刘伯哲先生回避表决。
12.3《提名孔令军先生为第二届董事会董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
12.4《提名高卫先先生为第二届董事会董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。关联董事高卫先先生回避表决。
12.5《提名尹吉增先生为第二届董事会董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
12.6《提名王奎旗先生为第二届董事会董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。关联董事王奎旗先生回避表决。
同意提名程少博先生、刘伯哲先生、孔令军先生、高卫先先生、尹吉增先生、王奎旗先生为公司第二届董事会董事候选人。以上人员简历见附件。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表的独立意见于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
13、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》
13.1《提名郑兴业先生为第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。关联董事郑兴业先生回避表决。
13.2《提名傅代国先生为第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。关联董事傅代国先生回避表决。
13.3《提名杜军先生为第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。关联董事杜军先生回避表决。
同意提名郑兴业先生、傅代国先生、杜军先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中独立董事人选尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2011年度股东大会审议通过。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事就该议案发表的独立意见于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司部分产品生产许可证授权日期已续展， 拟将《公司章程》第十三条（经营范围）进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
修订后《公司章程》于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
15、审议《关于召开2011年度股东大会的议案》
公司董事会拟于2012年4月16日召开公司2011年度股东大会，审议公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的有关议案及其他事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
《关于召开2011年度股东大会的通知》于2012年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
《山东龙力生物科技股份有限公司第一届第二十一次董事会会议决议》
《公司2011年年度报告》
《公司2011年年度报告摘要》
《公司2011年度审计报告》
《公司2011年度内部控制自我评价报告》
《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》
《公司2011年度总经理工作报告》
《公司2011年度董事会工作报告》
《公司2011年度财务决算报告》
《公司2012年度财务预算报告》
《公司章程》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十五日
附件：公司第二届董事会非独立董事候选人简历
程少博，男，1964年生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1983年7月至1990年8月，历任禹城市第二油棉加工厂车间主任、股长；1990年9月至1997年4月，历任山东禹城东方实业集团第五油棉加工厂副厂长、厂长；1997年5月至2001年6月任山东禹城东方实业集团总经理；自2001年6月公司设立以来，一直担任公司董事长兼总经理。
刘伯哲，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，九三学社成员。曾任德州市外经贸委科长、副主任、德州市副市长、山东省高新技术创业投资有限公司总经理助理，现任山东省高新技术创业投资有限公司副总经理、中食都庆（山东）生物技术有限公司董事、烟台青湖电子股份有限公司副董事长、山东泰华电讯有限责任公司副董事长、山东金鼎印染机械有限公司副董事长、山东创新投资担保有限公司董事、山东鲁信药业有限公司副董事长。
孔令军，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、助理工程师。1987年至1995年，任职于禹城市公安局交通警察大队，1996年至2000年，任职于禹城市东方实业集团，2001年进入公司，曾任经理助理兼办公室主任、副总经理、管理部部长、行政管理事业部总经理、采购部部长、淀粉糖事业部总经理兼行政中心副总经理，现任公司常务副总经理、生产中心总监。
尹吉增，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1980年7月至1995年 7月，历任禹城市棉麻公司检验员，棉麻站长，生产科长，办公室主任；1995年7月至2001年4月在历任禹城市环宇集团企管部部长、副总经理。2001年6月进入公司，历任公司营销经理、副总经理，现任公司副总工程师、质量中心总监。
高卫先，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专。1989年至1998年，任禹城市贸易大厦会计，1999年至2001年，任禹城市鸿福大厦财务科长，2002年进入本公司，曾任财务部部长，现任公司副总经理兼财务总监、青岛世纪龙力国际贸易有限公司监事、山东龙力乙醇科技有限公司监事。
王奎旗，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任青岛海洋大学医院药师、药物所助教、讲师，现任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资七部总经理、山东鲁信药业有限公司董事。
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2012-013
山东龙力生物科技股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司章程及第一届董事会第二十一次会议决议，决定召开2011年度股东大会，有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）会议时间：2012年4月16日13：30开始，会期半天
（二）股权登记日：2012年4月9日
（三）现场会议地点：公司科技园报告厅
（四） 会议召集人：公司董事会
（五） 会议召开方式：现场
（六）出席对象：
1.截至2012年4月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人（授权委托书附后）；
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1. 审议《公司2011年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司2011年度利润分配预案》
3. 审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4. 审议《公司2011年度董事会工作报告》
5. 审议《公司2011年度监事会工作报告》
6. 审议《公司2011年度财务决算报告》
7. 审议《公司2012年度财务预算报告》
8. 审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
9. 审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》（累积投票制）
①选举公司第二届董事会董事候选人程少博先生；
②选举公司第二届董事会董事候选人刘伯哲先生；
③选举公司第二届董事会董事候选人孔令军先生；
④选举公司第二届董事会董事候选人高卫先先生；
⑤选举公司第二届董事会董事候选人尹吉增先生；
⑥选举公司第二届董事会董事候选人王奎旗先生；
10. 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》（累积投票制）
①选举公司第二届董事会独立董事候选人郑兴业先生；
②选举公司第二届董事会独立董事候选人傅代国先生；
③选举公司第二届董事会独立董事候选人杜军先生；
11. 审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》（累积投票制）
①选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人王燕女士；
②选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人程树伟先生；
③选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人李学锋先生。
12. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
公司独立董事郑兴业先生、傅代国先生、杜军先生将在本次股东大会上述职。
（二）披露情况
上述议案内容详情请见本公司2012年3月27日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
三、 现场股东大会会议登记办法
（一） 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二） 登记时间：2012年4月15日（上午9：00-11：30，下午1：30-4：30）。
（三） 登记方式：
1.法人股东委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续；
2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；
3.异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。
地址：山东省禹城市汉槐街1309号 邮政编码：251200
联系人：董事会秘书 高丽娟女士
联系电话：0534-7288765
四、 其他事项
1.会议联系方式：
联系人：高丽娟女士
联系电话：0534-7288765
传真：0534-7282517
通讯地址:山东省禹城市汉槐街1309号
邮编：251200
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的住宿、交通费用自理。
五、授权委托书（请见附件）
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十五日
附件：
| 委托人单位公章（签名）： 委托日期： 如果委托人对议案的表决不作具体指示，以受托代理人的意思表示为准。 | ||||
| 序号 | 议案 | 委托人对审议事项的投票指示 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《公司2011年年度报告及其摘要》 | |||
| 2 | 审议《公司2011年度利润分配预案》 | |||
| 3 | 审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 4 | 审议《公司2011年度董事会工作报告》 | |||
| 5 | 审议《公司2011年度监事会工作报告》 | |||
| 6 | 审议《公司2011年度财务决算报告》 | |||
| 7 | 审议《公司2012年度财务预算报告》 | |||
| 8 | 审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》 | |||
| 9 | 审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》 | |||
| 9.1 | 选举公司第二届董事会董事候选人程少博先生 | |||
| 9.2 | 选举公司第二届董事会董事候选人刘伯哲先生 | |||
| 9.3 | 选举公司第二届董事会董事候选人孔令军先生 | |||
| 9.4 | 选举公司第二届董事会董事候选人高卫先先生 | |||
| 9.5 | 选举公司第二届董事会董事候选人尹吉增先生 | |||
| 9.6 | 选举公司第二届董事会董事候选人王奎旗先生 | |||
| 10 | 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 | |||
| 10.1 | 选举公司第二届董事会独立董事候选人郑兴业先生 | |||
| 10.2 | 选举公司第二届董事会独立董事候选人傅代国先生 | |||
| 10.3 | 选举公司第二届董事会独立董事候选人杜军先生 | |||
| 11 | 审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》 | |||
| 11.1 | 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人王燕女士 | |||
| 11.2 | 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人程树伟先生 | |||
| 11.3 | 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人李学锋先生 | |||
| 12 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 | |||
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2012-014
山东龙力生物科技股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1069号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司承销于2011年7月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4660万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币21.50元。截至2011年7月25日止，本公司共募集资金100,190.00万元，扣除发行费用74,790,400.00元，募集资金净额927,109,600.00元，扣除承销保荐费6,511.40万元后募集资金936,786,000.00元于2011年7月25日全部到位。
截止2011年7月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信大华会计师事务所有限公司“立信大华验字[2011]197号”验资报告验证确认。
截止2011年12月31日，公司对募集资金项目累计投入18,704,870.07元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币17,609,605.45元；于2011年7月26日起2011年12月31日止使用募集资金人民币1,095,264.62元；以前年度使用募集资金16,904,544.71元；本年度使用募集资金1,800,325.36元。截止2011年12月31日，募集资金余额为人民币710,377,165.30元（包含尚未扣除的发行费用43万元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议审议通过，并经本公司2010年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据2011年8月11日本公司与募集资金存放银行、华英证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或年度累计从募集资金存款户中支取的金额超过1000万元的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2011年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国工商银行股份有限公司禹城支行 | 1612003529200125389 | 300,000,000.00 | 368,308,756.67 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司禹城支行 | 1612003529200125540 | 366,786,000.00 | 90,236,377.96 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司禹城支行 | 15-785101040014489 | 120,000,000.00 | 115,781,060.96 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司禹城支行 | 37001846301050153015 | 50,000,000.00 | 35,967,476.13 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司禹城支行 | 214311869692 | 20,000,000.00 | 19,917,853.69 | 活期 |
| 中国民生银行济南历山路支行 | 1606014210006856 | 80,000,000.00 | 80,165,639.89 | 活期 |
| 合 计 | --- | 936,786,000.00 | 710,377,165.30 |
本公司共募集资金1,001,900,000.00元，扣除承销与保荐费6,511.40万元后初时存放金额为936,786,000.00元（包含除承销与保荐费之外的其他发行费用9,676,400.00元），截至2011年12月31日止，募集资金余额710,377,165.30（含尚未扣减的发行费用43万元），扣减发行费用43万后实际募集资金净额709,947,165.30元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、根据2011年8月18日公司第一届董事会第十七次会议决议和第一届监事会第七次会议审议，以募集资金1,760.96万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、根据2011年8月18日公司第一届董事会第十七次会议决议和第一届监事会第七次会议审议，公司使用超募资金中的2亿元永久性补充公司流动资金。
3、扣除承销与保荐费之外的其他发行费用9,246,400.00（尚余43万未扣除）。
4、募投项目使用1,095,264.62元，其中包括募投到账后募投项目工程支出94,450.00元、预付募投项目款项1,000,814.62元。
5、收到扣减手续费后的利息收入净额1,542,429.92元
2011年度募集资金使用情况表：
单位：万元
| 募集资金总额 | 92,710.96 | 本年度投入募集资金总额 | 180.03 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 1,870.49 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 年产6,000吨低聚木糖建设项目 | 否 | 11,031.17 | 11,031.17 | 13.04 | 446.17 | 4.04% | 2013年6月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目 | 否 | 8,982.24 | 8,982.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年6月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 年产5,000吨晶体麦芽糖醇项目 | 否 | 7,632.31 | 7,632.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年6月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 沼气发电项目 | 否 | 1,993.39 | 1,993.39 | 12.33 | 12.33 | 0.62% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 功能糖综合技术研究开发中心项目 | 否 | 4,989.07 | 4,989.07 | 154.66 | 1,411.99 | 28.30% | 2013年6月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 34,628.18 | 34,628.18 | 180.03 | 1,870.49 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 54,628.18 | 54,628.18 | 20,180.03 | 21,870.49 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期内，部分募投项目还处于项目前期准备阶段，本期未达到产生效益状态。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司募集资金净额较公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的34,628.18万元的募集资金计划超募资金58,082.78万元。公司使用超募资金中的2亿元永久性补充公司流动资金，主要用于收购玉米、玉米芯、玉米芯粉等三大主要原材料及包装物、支付蒸汽和电力等能源动力等支出已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过并予以公告，款项已由募集资金账户转入自有资金账户。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 6,000吨低聚木糖建设项目已预先投入自筹资金人民币440.17万元，功能糖综合技术研究开发中心项目已预先投入自筹资金人民币1,320.79万元，合计1,760.96万元。公司董事会第十七次会议审议了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,760.96万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 并由公司第一届监事会第七次会议审议通过。款项已由募集资金账户转入自有资金账户。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||||
| 因上述承诺投资项目尚未实施完毕，募集资金结余709,947,165.30元 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将继续用于上述承诺投资项目 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2011年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2011年度，本公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十五日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2012-015
山东龙力生物科技股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2012年4月17日届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举阎金龙先生、刘国磊先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的第二届监事会非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
2012年3月25日
附件： 公司第二届监事会职工代表监事简历
阎金龙，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2001年进入公司，曾任生产部部长，现任公司全资子公司山东龙力乙醇科技有限公司总经理。曾先后参与了公司低聚木糖工业化生产项目、木糖醇项目、纤维素乙醇项目的筹建与技术攻关、工艺匹配等工作。自2009年4月担任公司职工代表监事。
阎金龙先生本人未持有公司股份，其配偶肖林持有公司33万股股份，阎金龙先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
刘国磊，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于中国移动通信有限公司莱芜分公司，2005年进入公司，现任公司行管中心秘书部主任。自2009年4月担任公司职工代表监事。
刘国磊先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2012-016
山东龙力生物科技股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名郑兴业先生、傅代国先生、杜军先生为公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人符合山东龙力生物科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东龙力生物科技股份有限公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东龙力生物科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东龙力生物科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
七、被提名人及其直系亲属不在山东龙力生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
八、被提名人不是为山东龙力生物科技股份有限公司或其附属企业、山东龙力生物科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
九、被提名人不在与山东龙力生物科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、包括山东龙力生物科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在山东龙力生物科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_______次， 未出席 _______次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
2012年3月25日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2012-017
山东龙力生物科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2012年3月15日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2012年3月25日上午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名。
4.会议主持人：监事会主席王燕女士。
5.列席人员：公司董事会秘书。
6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：
1、审议《公司2011年年度报告及其摘要》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2011年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
《公司2011年年度报告》于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2011年年度报告摘要》于2012年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议《公司2011年度审计报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2011年度审计报告》客观、公允地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。
《公司2011年度审计报告》于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
《公司2011年度监事会工作报告》，详见2012年3月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2011年年度报告》第十节“监事会工作报告”。
4、审议《公司2011年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计，2011年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为85,668,876.36元，母公司实现税后利润92,339,351.48元。在提取10%法定盈余公积9,233,935.15元后，公司本年可供股东分配的利润为76,434,941.21元，加年初未分配利润141,272,232.04元，本年合计未分配利润为217,707,173.25元。
拟以截止2011年12月31日公司总股本186,400,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派发现金9,320,000元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于保障中小股东的利益，利润分配有利于全体股东享受公司的经营成果及股东价值的最大化。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
5、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
保荐机构华英证券有限责任公司出具的《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《公司2011年度内部控制自我评价报告》于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司募集资金的使用，符合招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的有关规定。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、审计机构大华会计师事务所出具的《公司2011年募集资金存放与使用情况的鉴证报告》于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
7、审议《公司2011年度财务决算报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2011年度财务决算报告》在所有重大方面公允反映了公司2011年度的财务状况、经营成果和现金流量，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
8、审议《公司2012年度财务预算报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2012年财务预算报告》的编制客观、细致，依据充分合理，具有现实可行性，能够为公司2012年经营和财务费用控制提供有力支持。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
9、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意继续聘任大华会计师事务所为公司2012年度审计机构。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
10、审议《关于选举公司第二届监事会监事候选人的议案》
根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，公司监事会中兼任公司高级管理人员的监事人数总计不得超过公司监事总数的二分之一。
10.1选举王燕女士为公司第二届监事会监事候选人
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事王燕女士回避表决，通过。
10.2选举程树伟先生为公司第二届监事会监事候选人
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事程树伟先生回避表决，通过。
10.3选举李学锋先生为公司第二届监事会监事候选人
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
同意选举王燕女士、程树伟先生、李学锋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历见附件。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
三、备查文件
《山东龙力生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
《公司2011年年度报告》
《公司2011年年度报告摘要》
《公司2011年度审计报告》
《公司2011年监事会工作报告》
《公司2011年度内部控制自我评价报告》
《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司2011年度财务决算报告》
《公司2012年度财务预算报告》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
监事会
二〇一二年三月二十五日
附件：公司第二届监事会监事候选人简历
王 燕，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年进入公司，曾任总裁办主任，现任公司行管中心总监。
李学锋，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。曾任山东国际经济技术合作公司计划财务部执行经理和支部书记；山东省高新技术创业投资有限公司计划财务部业务经理；山东鲁信高新技术产业股份有限公司财务部部长；山东省高新技术创业投资有限公司风险管理部业务经理。现任山东省高新技术创业投资有限公司审计部副部长。
程树伟，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济管理师。曾任浙江省德清县科学技术协会副主席、德清县计划与经济委员会副主任、升华集团副总经理，现任德华集团控股股份有限公司副总经理、德华兔宝宝装饰新材料股份有限公司副董事长、德华创业投资有限公司总经理。