证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-002

山东齐峰特种纸业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称“公司”)于2012年3月14日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第九次会议的通知，会议于2012年3月25日在公司会议室召开。应出席会议董事9名，实际到会9名，独立董事路清因外地出差，特委托独立董事房立棠先生代为表决，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《2011年度总经理工作报告》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事将在公司2011年度股东大会上述职。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

3、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2011年度实现销售收入15.78亿元，比去年同期上涨16.63%，主要原因是新增产能，扩大市场，销售量增加所致。实现净利润7819.58万元，比去年同期下降46.8%，原因是报告期内主要原材料纸浆、钛白粉价格大幅上涨所致。钛白粉出库价格比去年同期每吨上涨44.24%，纸浆价格比去年同期每吨上涨3.94%。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，

年报报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2012年3月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务有限公司审计,公司2011年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为78,195,785.26元,母公司2011年度净利润为138,614,608.49 元。经提取法定公积金、准备金后，公司2011年度可供全体股东分配的利润为185,289,078.63元，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，2011年度公司利润分配预案为：

公司拟以2011年末总股本206,150,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），共计分配红利6184.5万元，剩余未分配利润123,444,078.63元结转下一年度。

独立董事意见：经认真审阅公司制定的2011年度利润分配的议案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为:公司的利润分配方案符合公司实际情况，同意公司的利润分配方案。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就该项议案发表了独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核方案》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事2011年度薪酬详见《公司2011年度报告》中“第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

9、审议通过了《2011年度公司内部控制自我评价报告》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就该项议案发表独立意见，公司保荐机构就该项议案发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

同意授权董事会在2012年度至召开2012年度股东大会期间批准公司与子公司之间累计金额不超过人民币7亿元的债权融资及相互提供担保。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于子公司利润分配的议案》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司和山东省博兴县欧华特种纸业有限公司利润分配方案。

经大信会计师事务有限公司审计确认，全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司和山东省博兴县欧华特种纸业有限公司2011年度分别实现净利润63,685,618.46元和4,895,558.31元， 按10%提取盈余公积金后，2011年度可供分配的利润分别为111,799,607.99元和7,250,190.49元。根据《公司法》、《公司章程》，公司在提取法定公积金、准备金后可以进行分配。2011年度两公司的利润分配方案为：

淄博欧木特种纸业有限公司分配利润8000万元。分配后剩余未分配利润31,799,607.99元结转下期。

山东省博兴县欧华特种纸业有限公司分配利润600万元。分配后剩余未分配利润1,250,190.49元结转下期。

12、审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就该项议案发表了独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案将提交2011年度股东大会审议

13、审议通过了《审计委员会年报工作制度》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《独立董事年报工作制度》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

同意于2012年4月18日上午9:30在公司会议室召开2011年度股东大会。《关于召开2011年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董 事 会

2012年3月27日

证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-003

山东齐峰特种纸业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称“公司”)于2012年3月14日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届监事会第八次会议的通知，会议于2012年3月25日在公司会议室召开。应出席会议监事5名，实际到会5名，其中监事穆守敬先生因外地出差，特委托监事高冲平先生代为表决，董事会秘书列席了会议。会议由监事高冲平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

2、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；

表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制的《公司2011年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；

表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

5、审议通过了《2011年度公司内部控制自我评价报告》；

表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2011年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》；

表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

同意授权董事会在2012年度至召开2012年度股东大会期间批准公司与子公司之间累计金额不超过人民币7亿元的债权融资及相互提供担保。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》；表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

特此公告

山东齐峰特种纸业股份有限公司

监 事 会

2012年3月27日

证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-006

山东齐峰特种纸业股份有限公司

关于召开2011年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2011年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：2012年3月25日经第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

3、会议召开日期和时间：2012年4月18日上午9：30，会期半天。

4、会议召开方式：现场方式。

5、 出席对象：

（1）截至2012年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号，山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《2011年度董事会工作报告》；

2、审议《2011年度监事会工作报告》；

3、审议《2011年度财务决算报告》；

4、审议《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；

5、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；

6、审议《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；

7、审议《公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核方案》；

8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；

9、审议《2011年度公司内部控制自我评价报告》；

10、审议《关于公司对控股子公司担保的议案》；

11、审议《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》；

12、审议《关于部分募投项目实施方式变更的议案》。

上述1-11项议案已经公司2012年3月25日召开的第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过，第12项议案已经2011年11月18日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容请详见2012年3月27日和2011年11月21日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席现场会议登记办法：

1、登记时间：2012年4月14日 上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；

2、登记地点：公司证券部；

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年4月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项：

1、会议联系人：孙文荣、姚延磊

电话：0533-7785585

传真：0533-7788998

地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 邮编：255432

2、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

五、备查文件

1、山东齐峰特种纸业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

2、交易所要求的其他文件。

3、授权委托书及参会回执。

特此公告。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

2012年3月27日

附件1：授权委托书。

附件2：回执。

附件1：

山东齐峰特种纸业股份有限公司

2011年度股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席山东齐峰特种纸业股份有限公司2011年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

附注： 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托股东名称：______________________________

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_ ______

委托人持股数额：__________委托人账户号码：__________

受托人签名： _____________受托人《居民身份证》号码：_____________

委托日期：___ __________有效期限：_____________________

附件2：

回 执

截至2012年4月13日，我单位（个人）持有山东齐峰特种纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司2011年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2012年4月14日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-007

山东齐峰特种纸业股份有限公司

关于2011年度募集资金实际存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

2010年12月1日，经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1663号《关于核准山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行3,700万股人民币普通股，发行价格为每股41.50元，本次募集资金总额人民币153,550.00万元，扣除各项发行费用9,558.05万元，公司本次实际募集资金净额人民币143,991.95万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验并出具了大信验字［2010］第3-0029号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的公司募投项目，“年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目”计划投入募集资金15,970.28万元，“年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目”计划投入募集资金49,201.70万元。实际募集资金净额扣除上述募集资金投资项目资金需求后，本次超募资金净额为人民币78,819.97万元。

2011年度，募集资金项目投入金额合计65,024.32万元，其中直接投入承诺投资项目11,515.77万元。截止2011年12月31日，本公司募集资金账户余额为77,940.52万元，其中活期存款账户余额为997.70万元，定期存单为76,942.82万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)，该《募集资金管理办法》2010年12月29日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过。同时，公司及全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）已与保荐人光大证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、中国农业银行股份有限公司淄博临淄朱台分理处和中国银行股份有限公司淄博临淄支行于2011年1月5日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司及淄博欧木在该三家银行开设了三个募集资金专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。

根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司用于建设年产5万吨新型装饰材料项目的议案》，同意公司使用超募资金16,500.00万元，以对淄博欧木进行增资的方式由淄博欧木建设年产5万吨新型装饰材料项目。2011年5月公司对淄博欧木增资16,500万元，本公司及子公司淄博欧木、与保荐人光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司淄博临淄支行于2011年6月共同签署了《募集资金三方监管协议》，由淄博欧木在该银行开设了一个募集资金专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至2011年12 月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：截至2011年12 月31 日，公司募集资金净额143,991.95万元，已累计投入募集资金总额67,847.83万元，未使用的募集资金余额76,144.12万元，与募集资金账户余额77,940.52万元的差异1,796.40万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

2012年3月27日

附表：

募集资金使用情况表

单位：万元

■

注1：公司年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目于2011年8月底竣工，本年度仅生产4个月，完整运行尚不满一年尚不足一年，无法计算是否达到预计效益；截至期末投入进度低于100%系因尚有工程款、材料款未结清以及支出铺底流动资金。

注2：年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目、年产5万吨新型装饰材料项目尚处于建设中，本期尚未实现效益。

附表1：

募集资金使用情况表（续）

■

证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-008

山东齐峰特种纸业股份有限公司

关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下简称“公司”）定于2012年4月6日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长李学峰先生、独立董事侯本领先生、保荐代表人李建先生、财务总监李安乐先生和董事会秘书孙文荣先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

2012年3月27日

证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-009

山东齐峰特种纸业股份有限公司

关于使用部分超募资金购买经营土地的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、使用部分超募资金购买经营用地情况

根据山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营实际情况及未来发展需要，公司拟由全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司使用超募资金4600万元购买大约162亩的土地使用权，作为公司后续发展用地，具体情况如下：

1、土地基本情况

坐落位置：淄博市临淄区朱台镇济寿路以北；总用地面积约162 亩；用地使用性质：工业用地；使用期限50 年。

2、资金来源：公司首次公开发行股份的超募资金,不超过4600万元。

3、土地取得程序及期限：公司竞拍的土地属区政府，区政府相关部门会审并通过公司报送的相关项目材料后，开始进行招、拍、挂程序。

若公司竞买成功，公司将与区土地局签署正式的土地出让合同。公司取得上述土地使用权需要约1年时间。

二、购买经营用地的必要性

随着公司募集资金项目的建设和逐步投产，公司水电汽的需求量明显增大，公司急需购地对水电汽等配套设施进行增容或扩建，同时，公司从总体战略和未来的发展前景考虑，需要购置发展用地。

三、拟购土地的规划用途

此次拟由全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司使用超募资金竞拍经营用地购买的土地性质为工业用地。如竞买成功，公司拟将目标土地用于对水电汽等配套设施进行增容、扩建和扩大产能，不存在购买投资性房地产的情况。。

四、其他事项

目前，在拟购买土地上将实施的项目可行性研究报告和实施规划正在编制当中。公司将及时披露竞拍土地的进展情况及后续开发情况。

五、独立董事意见

本次公司由全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司使用超募资金竞拍经营用地，作为公司后续发展用地，主要用于对水电汽等配套设施进行增容、扩建和扩大产能，符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，有利于公司的长远发展，有利于提升公司经营效益，符合全体股东的利益。因此，独立董事同意公司使用超募资金不超过4600万元购买经营用地。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司由全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司使用超募资金竞拍经营用地，作为公司后续发展用地，主要用于对水电汽等配套设施进行增容、扩建和扩大产能，符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，有利于公司的长远发展，有利于提升公司经营效益，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用超募资金不超过4600万元购买经营用地。

七、保荐人意见

保荐机构认为：齐峰股份本次拟使用部分超募资金购买经营土地的事项用于公司主营业务，适应公司生产经营的需求，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述超募资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。本保荐机构同意齐峰股份本次超募资金使用计划。

八、公司承诺

1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

2、公司偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

山东齐峰特种纸业股份有限公司董事会

2012年3月27日

证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-010

山东齐峰特种纸业股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2012年3月25日，山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》，同意为公司控股子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、对子公司担保事项

1、担保概述

因公司控股子公司经营发展需要，根据公司章程等规定，公司拟为控股子公司对外融资事项提供担保，2012年度至2012年度股东大会召开期间拟向淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）提供总额不超过7亿元的担保。

2、子公司基本情况

注册资本11,250万元，经营范围：生产，销售纸张，货物进出口。淄博欧木为公司的全资子公司。

截止2011年12月31日，该公司总资产1,831,594,576.98万元，总负债825,564,597.57元，净资产1,006,029,979.41元；2011年实现营业收入1,375,165,648.30元，营业利润66,656,540.43元，实现净利润63,685,618.46元。

二、董事会意见

1、本次担保的原因及对公司的影响：上述被担保公司为公司的全资子公司，具备偿还债务能力，本次贷款主要用于公司经营发展需要，有利于淄博欧木的长效、有序发展，符合全体股东的利益。

2、 同意以上担保并提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事就上述担保事项发表了意见：公司严格执行对外担保风险控制制度，本次对外担保为控股子公司担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）以及公司章程的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

四、公司累计对外担保金额

截止2012年3月25日，实际对外担保余额合计41,857.11万元。担保余额占2011年末公司总资产和净资产的比例为16.35%和20.59%，无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司全资子公司,故不存在相关责任风险。

公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司对外担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币7亿元，占2011年末公司经审计总资产和净资产的比例27.34%和34.42%。

特此公告 。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

2012年3月27日

证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-011

山东齐峰特种纸业股份有限公司

2012年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2012年1月1日—2012年3月31日

2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降 □其他

■

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司预计2012年第一季度的经营业绩较上年同期增长，主要原因是：

1、2012年第一季度销量和销售收入比去年同期均有较大增长；

2、主要原材料价格比去年同期有所下降。

具体财务数据公司将在2012年第一季度报告中详细披露。

特此公告。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

2012年3月27日

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《2011年度财务决算报告》
4	《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》
5	《关于公司2011年度利润分配的议案》
6	《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
7	《公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核方案》
8	《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》
9	《2011年度公司内部控制自我评价报告》
10	《关于公司对控股子公司担保的议案》
11	《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》
12	《关于部分募投项目实施方式变更的议案》

开户公司	开户银行	银行账户	账户余额	账户性质
本公司	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	232509621696	1,774,360.18	活期存款
	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	239009888852	127,532,475.75	定期存款
淄博欧木	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	1603006129520261592	319,288.04	活期存款
	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	1603006114200004533	510,250,000.00	定期存款
	中国农业银行淄博临淄朱台分理处	232301040006514	7,706,971.05	活期存款
	中国农业银行淄博临淄朱台分理处	15-232301140001373	10,136,713.13	定期存款
	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	240311345131	176,397.92	活期存款
	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	242901179982	121,509,010.95	定期存款
	合计		779,405,217.02

募集资金总额					143,991.95		本年度投入募集资金总额					65,024.32
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					67,847.83
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）		募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1．年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目	否		15,970.28	15,970.28	9,007.07	11,485.77	14,271.28	5,264.21	89.36	2011年9月	415.25	不适用注1	否
2．年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目	否		49,201.70	49,201.70	20,853.41	30.00	68.00	-20,785.41	0.14	2012年12月5万吨；2013年12月5万吨	不适用注2	不适用注2	否
承诺投资项目小计			65,171.98	65,171.98	29,860.48	11,515.77	14,339.28	-15,521.20
超募资金投向
1．偿还银行贷款	否		21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		100.00		不适用	不适用	否
2．补充流动资金	否		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		100.00		不适用	不适用	否
3．年产5万吨新型装饰材料项目	否		16,332.10	16,332.10	11,035.50	4,508.55	4,508.55	-6,526.95	27.61	2012年4月	不适用注2	不适用注2	否
4．暂时补充流动资金	否		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		100.00		不适用	不适用	否
超募资金投向小计			65,332.10	65,332.10	60,035.50	53,508.55	53,508.55	-6,526.95		-	不适用	不适用	否
合 计			130,504.08	130,504.08	89,895.98	65,024.32	67,847.83	-22,048.15					-

未达到计划进度原因（分具体项目）	年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目原计划在2011年实施，建设期24个月，原预计2012年12月正式投产，截止2011年12月31日，该项目尚未正式开工，主要原因为：（1）市场需求发生变化，最初项目规划设计是以生产素色装饰原纸为主，调整后将以生产印刷装饰原纸为主，以适应市场发展变化的需求。；（2）市场供需更加均衡，用超计划募集资金建设的年产5万吨新型装饰材料项目，将于2012年初投产，将满足2012年市场需求，年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目分两期实施，以满足市场持续增长的需求。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	2011年11月12日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目原计划在2011年实施，建设期24个月，因高档装饰原纸市场发生了较大变化，经过市场调研，结合实际经营情况的需要，公司拟将上述投资计划调整，年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目的实施内容原计划一台5020mm宽的生产线变更为两台2640mm宽的生产线。公司计划2011年先开工建设一条生产线，预计2012年年底投产；第二条生产线拟于2013年开工建设。项目全部达产后，新增装饰原纸产能仍为10万吨/年。除此外，该项目的投资地点、实施主体、投资方向等均不发生变化。本次变更募集资金实施方式须提交公司下次股东大会审议。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年1月6日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案，用年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目募集资金置换2,785.51万元、用年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目募集资金置换38万元先期投入自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务有限公司审核，并于2011年1月6日出具大信专审字[2011]第3-0011号《关于山东齐峰特种纸业股份有限公司截至2010年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。本公司已于2011年1月27日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	①2011年6月13日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金 12,000万元暂时补充流动资金。2011年11月15日，公司归还了用于暂时补充流动资金12,000万元。 ②2011年11月18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金 14,000万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	①2011 年1月17 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》和《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金35,000.00万元用于归还银行贷款和补充流动资金，其中21,000.00万元用于归还银行贷款，14,000.00万元用于永久性补充流动资金。截止2011年12月31日已执行完毕。 ②2011年4月18日，公司2010年度股东大会会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司用于建设年产5万吨新型装饰材料项目的议案》，同意使用超募资金16,500.00万元，建设年产5万吨新型装饰材料项目。

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：100%-150%	盈利：12,087,555.21元
	盈利：2417.51万元—3021.88万元