证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2011-003

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，公司董事会接到总经理曹万清先生提交的辞职报告。曹万清先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。公司董事会充分尊重曹万清先生的个人意见，接受其辞职申请。

根据《公司章程》的有关规定，曹万清先生的辞职申请自辞职报告送达董事会生效。曹万清先生辞去总经理职务后，继续在公司担任副董事长职务。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十七日

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2012-004

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第二届董事会第八次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第八次会议于2012年3月26日以通讯方式召开，本次会议为董事会临时会议，由公司董事长包士金先生召集。会议通知于2012年3月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司全体11名董事签署了会议决议文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

1、 审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》；

议案主要内容：经董事长提名，聘任包振华先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期一致。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

2、 审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于高级管理人员薪酬的议案》;

议案主要内容：公司董事会新聘任的高管人员薪酬，具体如下：

序号	姓名	年薪（税前，万元）
1	包振华	42

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

3、 审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司内部控制体系建设实施方案》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。此实施方案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

备查文件：

1、《公司第二届董事会第八次会议决议》

2、《公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见》

附件：包振华先生个人简历

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十七日

附件：

个人简历

包振华先生：中国国籍，1985年9月出生，无境外居留权，大学本科学历。曾任招商银行江阴支行客户经理、公司投融资部部长，现任公司副总经理。包振华先生与公司控股股东及实际控制人、董事长包士金先生系父子关系。除以上情况，包振华先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在亲属关系。

包振华先生不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。