证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2012-006

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于举办2011年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年3月29 日（星期四）15:00～17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2011年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨振华先生，总经理梁华中先生，独立董事华仁根先生，财务总监熊军先生，董事会秘书陈康先生，保荐代表人甄新中先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2012-007

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2012年3月24日在苏州市国检大厦4楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于2012 年3月14日以书面、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事11名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2011年度总经理工作报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2011年度公司财务决算报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

2011年度，公司实现销售收入1,143,272,622.51元，比上年同期914,109,253.04元增加25.07%，归属于上市公司股东的净利润83,464,845.86元，比上年同期76,821,298.37元增加8.65%，基本每股收益0.63元/股。

《公司2011年度财务决算报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事吕秋萍女士、华仁根先生、孙叔宝先生、王一先生向董事会提交了《公司独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。

《公司2011年度董事会工作报告》详见2012年3月27日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2011年年度报告》“董事会报告”部分。

《公司独立董事2011年度述职报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2011年年度报告及摘要》详见2012年3月27日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司董事、高管2012年度薪酬预案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

（一）2012年度公司董事的薪酬

董 事：杨振华先生、梁华中先生、耿斌先生、熊炬先生、顾子强先生、郑善龙先生、徐西之先生不在公司领取董事报酬；

独立董事：王一先生、华仁根先生、吕秋萍女士、孙叔宝先生独立董事津贴分别为12万元/年。

（二）2012年度公司高级管理人员的薪酬

总经理：梁华中先生，年度薪酬57万元；

财务总监：熊军先生，年度薪酬44.6万元；

副总经理、董事会秘书：陈康先生，年度薪酬44.6万元；

副总经理：郑善龙先生，年度薪酬49.6万元；徐西之先生，年度薪酬49.6万元；顾思雨先生，年度薪酬49.6万元；沈永胜先生，年度薪酬44.6万元；郑刚先生，年度薪酬44.6万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2012]A345号审计报告，我公司2011年当年实现利润97,582,713.03元，扣除上交企业所得税14,117,867.17元，净利润83,464,845.86元，加上年初未分配利润222,875,663.69元，按规定提取法定盈余公积8,617,291.46元，扣除2011年中期分配22,200,000元，2011年末可供投资者分配的利润为275,523,218.09元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，决定以截止2011年12月31日公司总股本13,320万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计分配现金股利26,640,000元，剩余未分配利润248,883,218.09元，结转入下一期。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，共计转增79,920,000股，以上方案实施后，公司总股本由133,200,000股增加到213,120,000股，剩余资本公积金为599,542,580.34元。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于确认2011年日常关联交易及2012年关联交易预测情况的议案》；表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨振华、耿斌、熊炬、顾子强回避了本项议案的表决。

本议案具体内容详见2012年3月27日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于2012年关联交易预测情况的公告》。

本议案中关于2012年关联交易预计情况尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价的报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

《2011年度内部控制自我评价的报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于制订<特定对象来访接待工作制度>的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

《特定来访接待工作制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十二、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十三、审议通过了《关于投资建设30万吨/年离子膜烧碱项目的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

由于近期氯碱价格波动较大，董事会要求对该投资项目继续进行充分和审慎的调研、论证，确保该项目的实施符合公司及股东的利益。

本议案具体内容详见2012年3月27日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于投资建设30万吨/年离子膜烧碱项目的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于在境外投资设立合资公司的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见2012年3月27日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于在境外投资设立合资公司的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于对宁夏子公司增加投资的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见2012年3月27日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于对宁夏子公司增加投资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于为宁夏子公司提供借款担保的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见2012年3月27日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于向宁夏子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

发行人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

主承销商：招商银行股份有限公司（初步拟定）

计划发行规模：人民币4亿元

发行目的：短期融资券募集资金将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。

本次发行初步拟定招商银行股份有限公司为主承销商，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行事宜。公司将选择最佳的主承销商。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

由于公司2011年度拟进行资本公积金转增股本，公司总股本将由13,320万股增加到21,312万股，公司章程拟作如下修改：

（一）第五条 公司注册资本为人民币13320万元

修改为： 公司注册资本为人民币21312万元

（二）第二十三条 公司股份总数为13320万股，公司的股本结构如下：

修改为：公司股份总数为21312万股，公司的股本结构如下：

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见2012年3月27日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2011年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2012-008

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司” ）第二届监事会第八次会议于2012 年3月14日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2012 年3月25日上午9:00在苏州市国检大厦20楼会议室以现场的方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席许洪生先生主持，本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度公司财务决算报告》。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年年度报告及摘要》。

监事会认为，公司年度报告及摘要编审程序符合法律法规的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事、高管2012年度薪酬预案》。

（一）2012年度公司监事的薪酬

监事会主席：许洪生先生不在公司领取薪酬；

监事：陈德银先生，年度薪酬52万元；

许遵明先生（职工代表监事），年度薪酬44.6万元。

（二）2012年度公司高级管理人员的薪酬

总经理：梁华中先生，年度薪酬57万元；

财务总监：熊军先生，年度薪酬44.6万元；

副总经理、董事会秘书：陈康先生，年度薪酬44.6万元；

副总经理：郑善龙先生，年度薪酬49.6万元；徐西之先生，年度薪酬49.6万元；顾思雨先生，年度薪酬49.6万元；沈永胜先生，年度薪酬44.6万元；郑刚先生，年度薪酬44.6万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为，公司监事、高管2012年度的薪酬预案是依据公司实际经营状况制定的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意上述薪酬预案。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》。

监事会认为：公司上述利润分配方案未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配方案。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2011年日常关联交易及2012年关联交易预计情况的议案》。

监事会对报告期内公司关联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

公司于2010年12月3日在深圳证交所挂牌上市，共募集资金82080万元，扣除相关发行费用6625.94万元后，公司实际募集资金净额为75454.06万元，公司分别在中国银行新沂支行和中国建设银行新沂支行设立了募集资金专项账户。2011年度，公司使用募集资金置换自筹资金预先投入项目4,760.67万元，投入承诺投资项目29,208.19万元，投入其他项目14,398.75万元，补充流动资金12,109.73万元，合计使用募集资金60,477.34万元。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价的报告》。

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设30万吨/年离子膜烧碱项目的议案》。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在境外投资设立合资公司的议案》。

12、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对宁夏子公司增加投资的议案》。

13、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为宁夏子公司提供借款担保的议案》。

14、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》

以上议案内容尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十六日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于2011年度募集资金存放与使用情况的报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2010年12月修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2011年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的检核。检查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1580号核准，于2010年11月25日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,900.00 万股，发行价格为每股人民币43.20元，募集资金总额为820,800,000.00元，扣除承销费、保荐费57,664,000.00元后的余额763,136,000.00元，分别汇入本公司募集资金专用账户专户存储。其中：中国建设银行股份有限公司新沂支行本公司账户（账号：32001716636052510315）313,900,000.00元；中国银行股份有限公司新沂支行本公司账户（账号：08847808092001）449,236,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，公司制定了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经2010年3月5日召开的2010年度第二次临时股东大会审议通过。

2010年12月17日，本公司与保荐人东吴证券股份有限公司及募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司新沂支行和中国银行股份有限公司新沂支行分别签署了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，明确了各方权利与义务。

报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

（二）募集资金储存情况

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年5月9日本公司2010年度股东大会决议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，并于2011年5月11日划款置换，具体置换情况如下：

（二）募集资金使用情况

本年度公司使用募集资金置换自筹资金预先投入项目4,760.67万元，投入承诺投资项目29,208.19万元，投入其他项目14,398.75万元，补充流动资金12,109.73万元，合计使用募集资金60,477.34万元（募集资金具体使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表）。本公司上市招股说明书中承诺投资项目及募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

注: 敌草隆项目募集资金承诺投资金额8,534.00万元，本年实际使用资金9,260.85万元，超额使用募集资金726.85万元已于2012年1月12日由自由资金归还。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年11月14日本公司2011年第三次临时股东大会通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》以及《关于终止“年产500吨PPDI和1000吨PTSI项目”并将该项目募集资金久补充流动资金的议案》，同意将剩余超募资金及利息3,615.73万元用于永久补充公司流动资金，同意终止“年产500吨PPDI和1000吨PTSI项目”并将该项目募集资金8,494.00万元永久补充流动资金，合计以募集资金补充流动资金12,109.73万元。本公司分别于2011年11月15日和2011年12月28日将募集资金3,615.73万元和8,494.00万元划转补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《江苏蓝丰生物化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二○一二年三月二十四日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2012-010

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况概述

按照证监会字[1996]1 号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》和证监会令[2007]第40 号《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司（以下简称“公证天业”）作为 公司2012年度财务审计机构，聘期一年。

二、公证天业介绍

公证天业是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司聘请公证天业为本公司财务审计机构以来 , 其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了责任和义务。

根据公司章程，拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012年度财务审计机构，聘期一年。

三、董事会及独立董事意见

公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了独立意见：江苏公证天业会计师事务所有限公司在2011年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的《公司2011年度审计报告》真实、准确的反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构。

四、备查文件

（一）公司第二届董事会第十次会议决议

（二）公司第二届监事会第八次会议决议

（三）独立董事会对有关事项发表的独立意见

特此公告！

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2012-011

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

预计2012年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2012年发生的日常关联交易情况如下：

注：与华御化工发生关联交易的交易方为本公司全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司。

公司2012年3月24日召开第二届董事会第十次会议，就《关于确认2011年关联交易及2012年关联交易预测情况的议案》进行了审议，关联董事杨振华、耿斌、熊炬、顾子强回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议，回避表决的关联股东为：江苏苏化集团有限公司、苏州格林投资管理有限公司。

（二）预计关联交易类别和金额

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

截止本公告披露日，2012年公司已向黑马科技支付工程款600,000元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）江苏苏化集团张家港有限公司

江苏苏化集团张家港有限公司为本公司第一大股东之控股子公司；法定代表人：杨振华；注册资本：30,000万元；主要生产和销售氢氧化钠、液氯、氢气、次氯酸钠、盐酸、氯乙烯、氯化苯、三氯氧磷、硫酸、二苯醚、联苯、氢化三联苯、导热油、亚磷酸等基础化工原料；住所：张家港乐余镇东沙工业园区。

苏化张家港为大型基础化工生产企业，我公司原材料采购多向非关联方采购，为了保证原材料供应有序，预计向苏化张家港采购份额较小，苏化集团张家港公司能充分保证供应能力。

（二）苏州黑马科技有限责任公司

苏州黑马科技有限责任公司为本公司第三大股东间接控制的子公司；法定代表人：戈才午；注册资本：148万元；主营业务：专用集成电路设计及电子元器件、计算机硬件软件开发应用及经营：提供技术咨询及中介服务；经销仪器仪表、建筑材料、家用电器、五金百货、非危险品化工产品、机电产品；住所：苏州园区通园路208号。

黑马科技为从事计算机领域的专业设计、安装公司，以高起点的技术开发、全方位的优质服务为经营方针，以应用软件的开发和推广、系统集成为经营方向，拥有一批专业、敬业的工程师队伍，能够保证本公司监控系统的安装运行及保养。

（三）宁夏华御化工有限公司

宁夏华御化工有限公司为本公司第一大股东之控股子公司；法定代表人：杨振华；注册资本：15300万元；主营业务：化工原料（煤焦化苯）加工试生产（试生产期限为2011年6月13日至2012年6月12日）；危险货物运输（仅限公司分支机构经营）；住所：中卫市沙坡头区美利工业园。

华御化工为规模较大的邻硝基氯化苯生产商，距离宁夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称“宁夏蓝丰”）较近，同处于中卫市沙坡头区美利工业园，且其产成品将首先满足宁夏蓝丰的需求。

（四）关联方财务状况（单位：元）

三、关联交易主要内容

本次关联交易预计内容为：本公司向苏化张家港公司采购原材料硫酸；本公司向黑马科技采购监控系统并实施安装；宁夏蓝丰精细化工有限公司向华御化工采购原材料邻硝基氯化苯。关联交易以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则，协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易的目的：为了保证公司原材料供应的稳定有序，保证生产经营秩序，扩展公司品牌效应，加快公司发展进程。

公司根据生产经营的需要，向关联方购买原料和产品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。交易价格按照市场公允价格实施，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、独立董事及中介机构意见

1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

公司与关联方的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，交易价格公允，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，公司今后将尽可能避免或减少关联交易的发生。

2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。

经核查保荐机构认为：2011年公司与黑马科技的关联交易未在公司2011年关联交易预测范围内，也未经过公司董事会的审议。但鉴于此次关联交易金额及占公司总采购比例较小（低于需经董事会审议的金额），且交易价格按照市场价格进行，未损害公司及中小股东利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，且上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对公司2011年关联交易及2012年关联交易预测无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议；

2、独立董事意见；

3、保荐机构意见。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2012-012

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于投资建设30万吨/年离子膜烧碱项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：由于烧碱行业价格波动等影响，公司所测算的盈利情况存在不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概述

2012年3月24日，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于投资建设30万吨/年离子膜烧碱项目的议案》，本公司拟投资118415万元，分期建设“30万吨/年离子膜烧碱项目”。一期工程建设10万吨/年离子膜烧碱项目，一期总投资不超过40000万元，主要作为公司现有生产需求配套。二期工程建设20万吨/年离子膜烧碱项目，二期总投资不超过78415万元，二期项目开工视一期工程的生产及市场行情另行决定。

本事项尚需提交股东大会审议。

二、项目投资的基本情况

（一）项目规模及产品：

1、烧碱：300kt/a；一期：100kt/a

2、氯：265.8 kt/a；一期：88.6kt/a

3、盐酸：126 kt/a；一期：126kt/a

4、13%次氯酸钠：49.4 kt/a；一期：20kt/a

5、氢气：7.186kt/a；一期：2.395kt/a

（二）厂区占地面积：450000平方米，其中建筑面积：119620平方米。

（三）投资计划

项目总投资：118415万元，其中建设投资105135万元。一期工程总投资不超过40000万元，其中30%使用自有资金，70%申请银行贷款。

（四）资金筹措

项目建设使用自有资金37853万元（含铺底流动资金），申请银行贷款80562万元。

（五）盈利预计

预计年均销售收入107184万元，年均利润总额28252万元，年均净利润21189万元。一期工程预计年均利润总额6500万元左右。二期项目开工视一期工程的生产及市场行情另行决定，存在不确定性。

项目投资回收期：6-7年。

一期工程建设周期：2年左右。

三、项目的可行性分析

氯碱工业是化工基础原材料工业，烧碱及其氯产品在国民经济中占有重要地位。氯碱产品种类多，关联度大，广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、印染、医药、建材、国防、食品等国民经济各个领域，并与人民生活息息相关。我国的烧碱产量近年来增长速度较快，但生产技术大部分还处于国际上70年代水平，我国现有烧碱产量中，尚有约16%使用隔膜法生产烧碱，由于隔膜法能耗高、污染大、产品质量低，不能满足许多用碱行业的需要，用离子膜法改造和替代隔膜法烧碱是我国氯碱行业发展的必然趋势。

（下转B263版）