董事会第五届第九次会议决议
暨召开公司2012年第一次临时股东大会的公告
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2012-010
新疆广汇实业股份有限公司
董事会第五届第九次会议决议
暨召开公司2012年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆广汇实业股份有限公司董事会第五届第九次会议通知和议案于2012年3月21日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2012年3月26日在本公司会议室召开。会议由公司董事长尚继强先生主持，应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事8人（其中独立董事4人）；副董事长向东因出差未能亲自出席会议，委托董事长尚继强出席会议；董事王建军因出差未能亲自出席会议，委托董事陆伟出席会议；董事赵亮未出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、同意《关于向控股子公司瓜州广汇能源物流有限公司增资的议案》；
同意以现金方式向控股子公司瓜州广汇能源物流有限公司增资6,000万元。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
二、同意《新疆广汇实业股份有限公司2012年度融资计划》
（一）资金需求：不超过110亿元
（二）资金使用计划：
1、保证公司2012年正常生产经营所需资金，重点确保LNG、煤炭、甲醇和石油等产品的生产、销售所需；
2、保证公司2012年新建项目所需资金，重点确保红淖三铁路、LNG加注站、淖毛湖煤矿和斋桑油气田等项目建设所需。
（三）融资计划
1、对2012年内到期的银行借款12.7亿元，可采取先还后贷、转贷或续贷等方式继续延长借款期限；
2、通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托等方式融资67.3亿元；
3、通过非公开定向发行债券融资工具方式或向保险资产管理公司融资不超过30亿元人民币。
（四）担保方式
1、用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；
2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保；
3、由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供信用担保或资产抵押、质押担保。
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
三、同意《关于非公开定向发行债务融资工具等方式实施债务融资不超过30亿元的议案》；
为拓宽融资渠道，确保公司2012年正常生产经营及红淖三铁路、淖毛湖煤矿等重点投资项目建设进展顺利，加快公司能源战略实施步伐，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》及《保险资金运用管理暂行办法》、《保险资金间接投资基础设施项目试点管理办法》等相关规定，公司拟通过在银行间债券市场非公开定向发行债务融资工具、向保险资产管理公司借款等债务融资方式融资不超过30亿元人民币（含30亿元人民币）。具体如下：
（一）在银行间债券市场非公开定向发行债务融资工具
1、发行日期：根据市场情况、利率变化及公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行；
2、债券期限：不超过3年（含3年）；
3、发行利率：将视资金市场供求关系确定；
4、发行方式：采取非公开定向发行方式；
5、发行对象：中国银行间债券市场机构投资者；
6、募集资金用途：偿还银行借款（包括公司控股子公司借款）、补充流动资金；
7、主承销商：招商银行股份有限公司。
（二）向保险资产管理公司债务融资
1、期限：不超过7年。
2、利率：同期银行贷款基准利率上浮不超过5%。
3、提款安排：一次提款或分次提款，根据用款情况具体安排。
4、还款安排：从第5年起分次还本，按季付息。
5、担保：由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供本息全额无条件不可撤消连带责任保证担保。
（三）授权安排
为了保证上述债务融资安排的实施，提请股东大会授权董事会全权处理与上述融资计划相关的各项事宜，具体包括：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定上述债务融资的具体方案，包括发行时机、发行期限、发行额度、发行利率及计息方式、发行方式、承销方式等与融资条款与条件有关的一切事宜；
2、根据公司的融资需要与融资实际情况，在上述30亿元债务融资上限范围内，制订或调整融资计划和融资方式，在列明的2种融资渠道范围之外，确定其他债务融资方式，并确定相应的具体融资方案；
3、聘请中介机构，办理与上述债务融资相关各项事宜；
4、签署与上述债务融资有关的合同、协议和相关的法律文件；
5、及时履行信息披露义务；
6、办理与本次发行债务融资有关的法律手续，包括但不限于在全国银行间债券市场办理注册、登记手续；
7、采取其他必要的行动，以完成上述债务融资安排；
8、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
四、同意《新疆广汇实业股份有限公司2012年度担保计划》；
根据公司2012 年度融资计划，公司或控股子公司拟通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托等方式新增融资67.3亿元，同意公司2012年度预计新增担保额度不超过67.3亿元。
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn 2012-011号《新疆广汇实业股份有限公司2012年度对外担保公告》。
五、同意《新疆广汇实业股份有限公司2012年度日常关联交易预计》；
本议案属关联交易，公司独立董事已发表了独立意见，认为公司
2012年度拟发生的日常关联交易均为正常生产经营所需，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事尚继强、向东、陆伟、孔令江、王建军已回避表决。
内容详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn 2012-012号《新疆广汇实业股份有限公司2012年度日常关联交易预计公告》。
六、同意《新疆广汇实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》；
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn 2012-011号《新疆广汇实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
七、同意《关于调整公司高级管理人员基本年薪的议案》；
同意除总经理以外，公司其他高级管理人员和普通员工薪酬标准提高10%，调整后公司高级管理人员基本年薪如下：
（一）基本年薪
1、总经理：基本年薪70万元人民币/年。
2、副总经理、总监、董事会秘书等其他高级管理人员基本年薪划分为八档，分别为：
一档：17.6万元人民币/年；
二档：19.8万元人民币/年；
三档：22万元人民币/年；
四档：26.4万元人民币/年；
五档：30.8万元人民币/年；
六档：38.5万元人民币/年；
七档：44万元人民币/年；
八档：49万元人民币/年。
总经理、副总经理及其他高级管理人员基本年薪每年分12个月发放。
（二）晋档标准及审批程序
1、副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员年度工作业绩考评优秀，经总经理提名，总经理办公会议决定，可予以晋升年薪档级；
2、副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员年度工作业绩考评合格及以下，不予晋升或免职；
3、对公司经营做出突出贡献的副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员，经总经理提名，总经理办公会议决定，可破格越级晋升年薪档级。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
八、同意召开公司2012年第一次临时股东大会，具体事项如下：
(一)、召开会议基本情况
1、会议时间：2012年4月11日（星期三）上午10：30时（北京时间）开始，预计会期半天；
2、会议地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室；
3、会议方式：与会股东和股东代理人以现场记名投票表决方式审议有关议案。
(二)、会议审议事项：
1、听取并审议《关于为公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司下属公司银行借款提供担保的议案》；
2、听取并审议《关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司申请新增4700万美元银行借款额度并由本公司提供担保的议案》；
3、听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2012年度融资计划》；
4、听取并审议《关于非公开定向发行债务融资工具等方式实施
债务融资不超过30亿元的议案》；
5、听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2012年度担保计划》；
6、听取并审议《关于调整公司监事基本年薪的议案》。
议案1、议案2已经公司第五届第五次董事会审议通过。
（三）、出席会议对象
1、2012年4月6日下午15:00时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司法律顾问。
（四）、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2012年4月9日、10日北京时间10：00-18：00；
2、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼新疆广汇实业股份有限公司证券部；
3、登记方法：
①自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
③股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2012年4月10日18:00）。
（五）、联系方式：
1、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼新疆广汇实业股份有限公司证券部
2、邮政编码：830002
3、联系人：董事会秘书 王玉琴
4、电话：0991-3762327，0991-3719668
5、传真：0991-8637008
（六）、其他事项
所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆广汇实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；
5、对1—4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
自然人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
本委托书有效期限：
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一二年三月二十七日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2012-011
新疆广汇实业股份有限公司
2012年度对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
新疆红淖三铁路有限公司
新疆广汇石油有限公司
新疆广汇新能源有限公司
宁夏中卫广汇能源物流有限公司
新疆富蕴乌河水务有限公司
新疆广汇富蕴新能源有限公司
瓜州广汇能源物流有限公司
新疆哈密广汇物流有限公司
广汇能源综合物流发展有限公司
贵州广汇天然气有限公司
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司
● 2012年预计担保额：67.3亿元人民币
●对外担保累计数额：截止2011年12月31日，公司对外提供担保总额为602,188.07万元人民币
一、担保情况概述
根据公司2012 年度融资计划，公司或控股子公司拟通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托等方式新增融资67.3亿元，即公司2012年度预计新增担保额度不超过67.3亿元，占公司2011年末未经审计净资产的98.84%。具体如下：
| 公司名称 | 担保额度 （单位：亿元） |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 30 |
| 新疆广汇石油有限公司 | 18 |
| 新疆广汇新能源有限公司 | 3 |
| 宁夏中卫广汇能源发展有限公司 | 2 |
| 新疆富蕴乌河水务有限公司 | 3.5 |
| 新疆富蕴广汇新能源有限公司 | 5 |
| 新疆瓜州广汇物流有限公司 | 0.5 |
| 新疆哈密广汇物流有限公司 | 2 |
| 广汇能源综合物流发展有限责任公司 | 2 |
| 贵州广汇天然气有限公司 | 0.3 |
| 新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司 | 1 |
| 合计 | 67.3 |
二、被担保人基本情况
1、新疆红淖三铁路有限公司
注册资本：300,000万元
实收资本：60,620万元
注册地址：伊吾县淖毛湖兴业路1号
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。
主要财务指标：截止2011年12月31日，该公司总资产60,589.98万元，负债总额4.37万元，净资产60,585.61万元，营业收入为0，资产负债率为0（未经审计）。
本公司持有其82.30%的股权，是本公司的控股子公司。
2、新疆广汇石油有限公司
注册资本：60,000万元
注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）：石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）的销售。
主要财务指标：截止2011年12月31日，该公司总资产112,728.23万元，负债总额55,825.45万元，净资产56,902.78万元，营业收入为0，资产负债率为49.52%（未经审计）。
本公司持有其99%的股权，是本公司的控股子公司。
3、新疆广汇新能源有限公司
注册资本：303,400万元
注册地址：伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
法定代表人：向东
经营范围：许可经营项目：（具体经营范围以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）原煤开采、销售（仅限分支机构）。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）煤化工项目工程的投资；设备租赁；煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产。。
主要财务指标：截止2011年12月31日，该公司总资产784,259.75万元，负债总额439,562.93万元，净资产344,696.82万元，营业收入28.80万元，资产负债率为56.05%（未经审计）。
本公司持有其67.04%的股权，是本公司的控股子公司。
4、宁夏中卫广汇能源发展有限公司
注册资本：5,000万元
实收资本：1,000万元
注册地址：宁夏中卫工业园区
法定代表人：尚继强
经营范围：能源项目投资；燃气应用技术研究；燃气专用设备销售、租赁；自有房屋出租；管道运输工程施工（凭资质证许可的范围和期限经营）
主要财务指标：截止2011年12月31日，该公司总资产991.59万元，负债总额0.91万元，净资产990.68万元，营业收入为0，资产负债率为为0（未经审计）。
本公司持有其100%的股权，是本公司的全资子公司。
5、新疆富蕴乌河水务有限公司
注册资本：20,000万元
注册地址：富蕴县迎宾路103号
法定代表人：孙彬
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：水资源综合开发利用及项目工程的投资；水资源应用技术的研究开发；设备租赁；输水管网的建设、管理和服务。
主要财务指标：截止2011年12月31日，该公司总资产17,506.76万元，负债总额7,576.90万元，净资产9,929.87万元，营业收入为0，资产负债率为43.28%（未经审计）。
本公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司持有其85%的股权，是本公司的孙公司。
6、新疆富蕴广汇新能源有限公司
注册资本：20,000万元
注册地址：新疆富蕴县一区赛尔江路33-1-102室
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：煤炭和煤炭综合开发利用项目工程的投资；煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术的咨询；设备租赁，天然气的开发和应用。
主要财务指标：截止2011年12月31日，该公司总资产36,309.89万元，负债总额16,572.66万元，净资产19,737.22万元，营业收入1.1万元，资产负债率为45.64%（未经审计）。
本公司持有其51%的股权，是本公司的控股子公司。
7、新疆瓜州广汇物流有限公司
注册资本：4,000万元
注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧
法定代表人：陈辉
经营范围：公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）；煤炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售（所有前置凭许可证有效期经营）
主要财务指标：截止2011年12月31日，该公司总资产30,688.76万元，负债总额27,022.28万元，净资产3,666.48万元，营业收入239.44万元，资产负债率为88.05%（未经审计）。
本公司持有其100%的股权，是本公司的全资子公司。
8、新疆哈密广汇物流有限公司
注册资本：8,000万元
注册地址：哈密市建国北路216号哈密地区运管总站综合办公楼北侧第五层
法定代表人：韩士发
经营范围：许可经营项目：（具体经营范围以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：道路货物运输。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）：向煤炭、煤化工企业投资；公路收费养护；矿产品购销；运输代理服务；房屋、站点租赁。
主要财务指标：截止2011年12月31日，该公司总资产46，846.27万元，负债总额38,465.37万元，净资产8,380.90万元，营业收入5,318.23万元，资产负债率为82.11%（未经审计）。
本公司持有其100%的股权，是本公司的全资子公司。
9、广汇能源综合物流发展有限责任公司
注册资本：20,000万元
注册地址： 江苏吕四海洋经济开发区管理委员会
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发。
主要财务指标：截止2011年12月31日，该公司总资产8,055.65万元，负债总额3,834.51万元，净资产4,221.13万元，营业收入594.27万元，资产负债率为47.60%（未经审计）。
本公司持有其99%的股权，是本公司的控股子公司。
10、贵州广汇天然气有限公司
注册资本：5,000万元
实收资本：3,414.343万元
注册地址：贵州市白云区中坝（贵铝华阳碳素厂一楼）
法定代表人：陆伟
经营范围：销售：液化天然气、甲醇、二甲醚、煤气、石油天然气、石脑油、煤焦油、粗苯、松节油、二氧化碳、氧（液化的）、氮（液化的）、石油精、石油原油、洗油、煤焦、沥青、塑料沥青、木榴油（以上经营范围中涉及行政许可的，凭许可证经营）
主要财务指标：截止2011年12月31日，该公司总资产4,342.13万元，负债总额1,851.17万元，净资产3,490.97万元，营业收入1,044.71万元，资产负债率为34.65%（未经审计）。
本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司持有其51%的股权，是本公司的孙公司。
11、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司
注册资本：23,300万元
注册地址：新疆吉木乃县团结路东二区
法定代表人：王建军
经营范围：危险化学品生产项目的筹建（具体以危险化学品生产许可证的产品为准）；液化天然气生产项目的筹建（在取得危险化学品生产许可证前不得从事生产经营活动）；燃气工程管网建设（以资质证书为准）；燃气应用技术的研究开发；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及其相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁；LNG工厂的项目管理、调试和维护服务、人员培训；一般货物与技术（液化天然气工艺技术）的进出口业务。（以上须经国家专项审批的，在取得许可后方可从事生产、经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。
主要财务指标：截止2011年12月31日，该公司总资产73,035.53万元，负债总额49,471.39万元，净资产23,564.15万元，营业收入102.58万元，资产负债率为67.74%（未经审计）。
本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司持有其90%的股权，是本公司的孙公司。
三、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
截止2011年12月31日，公司对外提供担保总额为602,188.07万元人民币，其中，为公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司提供担保余额为55,500万元人民币，为本公司控股子公司提供担保余额为545,593.06万元人民币，对购买液化天然气（LNG）汽车的用户提供担保余额为968.01万元人民币，对按揭购买控股子公司商铺的业主提供127万元定期存单质押担保。不存在逾期担保现象。公司对外担保总额占公司2011年末未经审计净资产的88.44%。
四、备查文件目录
（一）被担保人的基本情况和2011年12月31日财务报表；
（二）被担保人营业执照复印件。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一二年三月二十七日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2012-012
新疆广汇实业股份有限公司
2012年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2012年度日常关联交易的基本情况
| 交易 类别 | 关联人名称 | 交易内容 | 预计总金额 （万元） | 市场价格 |
| 采购 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司 | 采购设备 | 145.00 | |
| 广西广汇低温设备制造有限公司 | 采购槽车 | 2660.00 | ||
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 | 房屋租赁 | 43.62 | 1.2元/天/m2 | |
| 新疆化工机械有限公司 | 房屋租赁 | 1.50 | ||
| 新疆新齿减速机制造有限责任公司 | 房屋租赁 | 19.20 | ||
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 | 热力 | 1423.14 | 22元/ m2 | |
| 新疆广汇热力有限公司米泉分公司 | 热力 | 11.00 | 30元/ m2 | |
| 新疆广汇租赁服务有限公司 | 汽车租赁 | 520.45 | ||
| 新疆化工机械有限公司 | 采购原材料、机械部件 | 452.10 | ||
| 新疆大乘网络技术开发有限责任公司 | 采购原材料 | 46.36 | ||
| 新疆新标紧固件泵业有限公司 | 采购原材料 | 70.00 | ||
| 其 他 | 不超过2000.00 | 市场价 | ||
| 小 计 | 7392.37 | |||
| 接受劳务 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 物业费、水电费等 | 152.86 | |
| 新疆维吾尔自治区华侨宾馆 | 员工餐费 | 103.00 | ||
| 新疆广厦物业管理有限公司 | 物业费 | 14.00 | ||
| 新疆滚动轴承制造有限责任公司 | 电费 | 11.00 | 0.516元/度 | |
| 新疆雷沃广汇拖拉机有限公司 | 电费 | 2.00 | 0.516元/度 | |
| 乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司 | 安装费 | 305.00 | ||
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司 | 代理费 | 30.00 | ||
| 新疆大乘网络技术开发有限责任公司 | 工程款 | 42.00 | ||
| 其 他 | 不超过1000.00 | 市场价 | ||
| 小 计 | 1659.86 | |||
| 销售 | 新疆广厦房地产交易网络有限公司 | 房屋租赁 | 3.07 | 0.7元/天/ m2 |
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 房屋租赁 | 226.40 | 0.7元/天/ m2 | |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司 | 房屋租赁 | 11.02 | 1.52元/天/ m2 | |
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 车辆销售 | 46.00 | ||
| 其 他 | 不超过1000.00 | 市场价 | ||
| 小 计 | 1286.49 | |||
| 提供劳务 | 新疆广厦房地产交易网络有限公司 | 物业费 | 2.64 | 0.6元/天/ m2 |
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 物业费 | 194.06 | 0.6元/天/ m2 | |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司 | 物业费 | 2.17 | 0.3元/天/ m2 | |
| 其 他 | 不超过500.00 | |||
| 小 计 | 698.87 | |||
| 合 计 | 11037.59 | |||
二、主要关联方介绍和关联关系
1、乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司
（1）基本情况：
法定代表人：袁开林
注册资本：2600万元人民币
经营范围：供暖、生活热水供应
注册地址：乌鲁木齐市长沙南路26号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：本公司控股子公司所属“广汇美居物流园”位于该公司供热辖区内，该公司为乌鲁木齐规模较大的专业供热公司，较有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2012年度本公司控股子公司所属“广汇美居物流园”向该公司采购热力预计支付采暖费1423.14万元；同时，“广汇美居物流园”玻璃市场租赁该公司一宗土地，预计租赁金额为43.62万元。
2、新疆化工机械有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：郭建群
注册资本：7000万元人民币
经营范围：设计、制造、销售：第一类压力容器，二、三类中低级压力容器；液化汽体汽车罐车，罐式集装箱；化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理（仅限本企业）；房屋租赁
注册地址：米泉市振兴路1号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司
（3）履约能力分析：该公司具有生产低温压力容器的多年生产经验，自2004年起本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司一直与该公司合作，向该公司采购液化天然气运输车辆。该公司财务状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2012年度预计向该公司采购原材料及机械部件452.10万元，其中公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预计采购机械部件402.10万元，公司下属子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司预计采购原材料50万元；同时公司下属公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司租用该公司办公场所预计产生租赁费等1.5万元。
3、新疆广汇租赁服务有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：卢翱
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：融资租赁，汽车租赁、房屋租赁；机电产品、大中型机械设备、摩托车及汽车备件的销售及租赁。
注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区厦门路47号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2012年度预计向该公司租赁汽车520.45万元。
4、乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司
（1）基本情况：
法定代表人：徐兆钟
注册资本：82.30万元人民币
经营范围：许可经营项目（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：锅炉安装及维修、改造的服务。一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：服务；弯管加工，锅炉附件生产，水处理清洗剂，劳务派遣。
注册地址：乌鲁木齐市和田二街34号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司是锅炉安装及维修的专业性生产厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2012年公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预计向该公司支付安装费305万元。
5、乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：赵兵
注册资本：782万元人民币
经营范围：一般经营项目（国家法律、法规规定有专项审批规定的经营项目除外）：货物与技术的进出口业务；机器设备、石油化工产品、五金交电、矿产品、针纺织品、百货、建筑材料、农畜产品、农膜、装饰装璜材料、工艺美术品、鲜果品的销售；会展服务；劳务派遣。
注册地址：乌鲁木齐市长沙路2号美居物流园O座三楼
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司多年从事设备进出口代理业务，具有丰富的进出口代理经验和一批多年从事进出口业务的专业人员，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额： 2012年预计与该公司进行的关联交易总额为188.19万元，其中公司下属子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司预计向该公司支付采购设备款95万元，公司下属公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司预计向该公司支付采购压缩机备件款50万元，公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预计支付进口设备代理费30万元，公司下属公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司美居物流园向该公司房屋租赁11.02万元、同时向该公司支付物业费2.17万元。
6、广西广汇低温设备有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：郭建群
注册资本：5000万元人民币
经营范围：一类低压力容器，二、三类中、低压力容器；液化气体汽车罐车、移动罐式集装箱设计、制造和销售；化工机械设备及配件的制造、销售和服务；有色金属（贵金属除外），钢材的销售；场地、房屋出租。（凡涉及到许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）
注册地址：广西桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之控股子公司。
（3）履约能力分析：该公司是大型的LNG低温贮运设备制造厂家，主要生产一、二、三类压力容器、汽车罐车、罐式集装箱及各类低温容器储槽。该公司财务状况良好，较有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2012年公司下属公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司预计向该公司购买槽车2660万元。
三、定价政策和定价依据
按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，以市场价定价。
公司独立董事已对公司2012年度关联交易预计发表了独立意见，认为公司2012年度拟发生的日常关联交易，为以前年度交易的延续，新增关联交易符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。这些交易是必要的、可行的、合法的，也是公开、公平、公正的，且预计的日常关联交易均为正常生产经营所需。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一二年三月二十七日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2012-013
新疆广汇实业股份有限公司
监事会第五届第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆广汇实业股份有限公司监事会于2012年3月26日在本公司会议室召开了第五届第六次会议，应到监事5人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。经讨论通过如下决议：
一、同意《新疆广汇实业股份有限公司2012年度日常关联交易预计》；
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，关联监事杨琳已回避表决。
二、同意《关于调整公司监事基本年薪的议案》；
同意调整公司监事基本年薪如下：
（一）在公司任职的监事基本年薪
（1）监事会主席：基本年薪49万元/年，每年分12个月发放；
（2）监事、职工监事：根据其在本公司所在岗位的工资标准执行， 未在本公司任职的监事无岗位工资。
（二）在控股股东单位及下属公司任职的监事无监事津贴。
同意提交公司股东大会予以审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司监事会
二○一二年三月二十七日