证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2012-011
安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年3月10日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了“安徽铜峰电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的会议通知”，公司定于2012年3月30日（星期五）召开2011年年度股东大会，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，根据中国证券监督管理委员会相关规定，现将公司2011年年度股东大会的有关事项再次通知如下：
一、会议基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2012年3月30日（星期五）下午14：00时整。
网络投票时间：2012年3月30日（星期五）上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园镀膜公司二楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| １ | 审议公司2011年度董事会工作报告 | 否 |
| ２ | 审议公司2011年度监事会工作报告 | 否 |
| ３ | 审议2011年度独立董事述职报告 | 否 |
| ４ | 审议公司2011年年度报告及摘要 | 否 |
| 5 | 审议公司2011年度财务决算报告 | 否 |
| 6 | 审议公司2011年度利润分配预案 | 否 |
| 7 | 审议关于续聘会计师事务所的议案 | 否 |
| 8 | 审议2012年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 | 否 |
| 9 | 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 是 |
| 10 | 审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》 | 是 |
| 10.1 | 本次发行股票的种类和面值 | 是 |
| 10.2 | 发行方式及发行时间 | 是 |
| 10.3 | 发行数量 | 是 |
| 10.4 | 发行对象及认购方式 | 是 |
| 10.5 | 发行价格及定价原则 | 是 |
| 10.6 | 本次发行股票的限售期 | 是 |
| 10.7 | 本次发行股票的募集资金用途 | 是 |
| 10.8 | 本次发行股票的上市地点 | 是 |
| 10.9 | 本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案 | 是 |
| 10.10 | 本次发行决议的有效期 | 是 |
| 11 | 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 | 是 |
| 12 | 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》 | 是 |
| 13 | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 | 是 |
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2012年3月23日（星期五）。凡在2012年3月23日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、现场会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间
2012年3月28日上午9：00—11：30和下午13：00—16：30。
3、登记地点
公司董事会秘书处（安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园铜爱公司二楼）。
五、股东参加网络投票的操作流程
1、投票日期
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月30日（星期五）上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。
2、投票方法
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投票。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
3、投票程序
（1）投票代码与投票简称
| 议案 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| ９９ | 总议案 | 99.00元 |
| １ | 审议公司2011年度董事会工作报告 | 1.00元 |
| ２ | 审议公司2011年度监事会工作报告 | 2.00元 |
| ３ | 审议2011年度独立董事述职报告 | 3.00元 |
| ４ | 审议公司2011年年度报告及摘要 | 4.00元 |
| 5 | 审议公司2011年度财务决算报告 | 5.00元 |
| 6 | 审议公司2011年度利润分配预案 | 6.00元 |
| 7 | 审议关于续聘会计师事务所的议案 | 7.00元 |
| 8 | 审议2012年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 | 8.00元 |
| 9 | 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 9.00元 |
| 10 | 审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》 | 10.00元 |
| 10.1 | 本次发行股票的种类和面值 | 10.01元 |
| 10.2 | 发行方式及发行时间 | 10.02元 |
| 10.3 | 发行数量 | 10.03元 |
| 10.4 | 发行对象及认购方式 | 10.04元 |
| 10.5 | 发行价格及定价原则 | 10.05元 |
| 10.6 | 本次发行股票的限售期 | 10.06元 |
| 10.7 | 本次发行股票的募集资金用途 | 10.07元 |
| 10.8 | 本次发行股票的上市地点 | 10.08元 |
| 10.9 | 本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案 | 10.09元 |
| 10.10 | 本次发行决议的有效期 | 10.10元 |
| 11 | 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 | 11.00元 |
| 12 | 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》 | 12.00元 |
| 13 | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 | 13.00元 |
（2）投票具体流程
买卖方向均为“买入”投票。
在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号， 99.00元代表总议案；1．00 元代表议案1；2.00元代表议案2；依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 投票股东 |
| 738237 | 铜峰投票 | 22 | Ａ股股东 |
（注：本次股东大会投票，对于议案10中有多个需表决的子议案，10.00元代表对议案10全部子议案进行表决。）
在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（3）投票注意事项
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。表决申报不能撤单。
统计表决结果时，对单项议案（如1.00元）的表决申报优先于对全部议案（如99.00元）的表决申报。
股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
六、投票规则
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、公司股东只能选择一项投票表决方式，若重复投票表决则以现场投票表决为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
七、其它事项
联系地址：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司董事会秘书处
邮编：244000
电话：0562-2819178
传真：0562-5881888
联系人：胡岚南、李骏
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告
安徽铜峰电子股份有限公司
董事会
二O一二年三月二十六日
附件、授权委托书
授 权 委 托 书
本人／本单位作为安徽铜峰电子股份有限公司的股东，兹委托 先生（ ）/女士（ ）代为出席公司定于 2012 年 3 月 30日召开 的 2011年年度 股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（ ）/无权（ ）按照自己的意思表决。
| 序号 | 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 备注 |
| １ | 审议公司2011年度董事会工作报告 | ||||
| ２ | 审议公司2011年度监事会工作报告 | ||||
| ３ | 审议2011年度独立董事述职报告 | ||||
| ４ | 审议公司2011年年度报告及摘要 | ||||
| 5 | 审议公司2011年度财务决算报告 | ||||
| 6 | 审议公司2011年度利润分配预案 | ||||
| 7 | 审议关于续聘会计师事务所的议案 | ||||
| 8 | 审议2012年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 | ||||
| 9 | 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | ||||
| 10 | 审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》 | ||||
| 10.1 | 本次发行股票的种类和面值 | ||||
| 10.2 | 发行方式及发行时间 | ||||
| 10.3 | 发行数量 | ||||
| 10.4 | 发行对象及认购方式 | ||||
| 10.5 | 发行价格及定价原则 | ||||
| 10.6 | 本次发行股票的限售期 | ||||
| 10.7 | 本次发行股票的募集资金用途 | ||||
| 10.8 | 本次发行股票的上市地点 | ||||
| 10.9 | 本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案 | ||||
| 10.10 | 本次发行决议的有效期 | ||||
| 11 | 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 | ||||
| 12 | 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》 | ||||
| 13 | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。
授权委托人姓名或名称：
授权委托人身份证号码或组织机构代码：
授权委托人持股数： 授权委托人股东账号：
授权委托人签字或盖章：
受托人（签字）： 受托人身份证号:
委托日期： 年 月 日