证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2012－003

  河南中原高速公路股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2012年3月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2012年3月21日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健先生主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。经审议、表决,通过以下决议：

  一、审议通过关于公司签订《委托债权投资协议》的议案。

  同意公司与中信银行股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订总额为3亿元的《委托债权投资协议》，协议项下委托债权投资资金用于公司流动资金周转，期限为12个月，利率为固定利率7.216%。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2012年3月26日